本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次临时股东大会无否决议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开日期和时间为：2010年9月15日（星期三）下午2：00；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年9月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年9月14日15：00—9月15日15：00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年9月9日。
3、现场会议召开地点：白银铜城商厦四楼会议室
4、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长陈亮先生。
7、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及授权代表人数179人，代表股份98，290，126股，占公司总股本的45．62％。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表人数4人，代表股份83，637，136股，占公司总股本的38．82 ％。
2、参加网络投票表决的股东人数175人，代表股份14，652，990股，占公司总股本的6．8004％。
经合理查验，上述股东及委托代理人出席会议的资格合法有效。
除上述股东及委托代理人之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
三、提案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行，会议表决通过了《关于终止公司非公开发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》。
赞成票55，533，463股，占出席会议的股东及股东代理所持有效表决权58，836，380股的94．39％；弃权票24，800股，占出席会议的股东及股东代理所持有效表决权58，836，380股的0．04％；反对票3，278，117股，占出席会议的股东及股东代理所持有效表决权58，836，380股的5．57％。
该议案在表决时，关联股东北京兴业玉海投资有限公司、北京大地花园酒店回避表决，其持有的股份共计39，453，746股未计入有效表决权的总数。
四、律师见证情况
本次股东大会经甘肃金刚律师事务所律师宫小黎、刘和强验证，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会做出的决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师意见书。
特此公告。
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年九月十五日
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