白银铜城商厦（集团）股份有限公司关于召开2009年第二次临时

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2009年12月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露了“白银铜城商厦（集团）股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知”，现发布提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性
公司董事会于2009年12月11日召开的五届四十一次会议，审议通过定于2009年12月28日召开2009年第二次临时股东大会。
公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（三）会议召开日期和时间：2009年12月28日（星期一）上午9：00
（四）召开方式：本次股东大会以现场投票的方式召开
（五）出席对象
1、截至2009年12月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（六）会议召开地点：白银铜城商厦四楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议事项的合法性和完备性
本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的全部事项，会议程序和内容合法。
（二）股东大会表决的提案
1、审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》
1．1推举陈亮先生为公司第六届董事会董事的议案；
1．2推举于洋先生为公司第六届董事会董事的议案；
1．3推举张增顺先生为公司第六届董事会董事的议案；
1．4推举蒲京利女士为公司第六届董事会董事的议案；
1．5推举屈喜燕女士为公司第六届董事会董事的议案；
1．6推举魏万栋先生为公司第六届董事会董事的议案；
1．7推举王泽霞女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
1．8推举李生校先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
1．9推举史建兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
2、审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》。
2．1推举冯江玉女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案；
2．2推举饶剑先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案。
（三）提案的内容已经公司第五届董事会第四十一次会议和公司第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见公司同时刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的编号为［2009－51］号的董事会决议公告和编号为［2009－52］的监事会决议公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2009年12月24日（星期四）至12月27日（星期日）上午
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8：30－11：30，下午13：30－17：00。
（三）登记地点：白银铜城商厦四楼证券部
四、其他
联系地址：白银市白银区五一街8号白银铜城商厦四楼铜城集团证券部
邮政编码：730900
联系电话及传真：0943－8223409
联 系 人：姜琴
出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理，会期半天。
五、备查文件
1、五届四十一次董事会会议决议
2、五届十二次监事会会议决议
特此公告
后附：授权委托书
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二00九年十二月二十四日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加白银铜城商厦（集团）股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
委托日期：2009年12月 日
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