上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据本公司第四届董事会第八次会议决议，公司定于2010年3月30日召开2010年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会召集人：公司董事会。
（二）股东大会召开时间：
1、现场会议召开时间为2010年3月30日（星期二）下午2时；
2、网络投票时间为2010年3月30日上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。
（三）股权登记日：2010年3月22日。
（四）现场会议地点：上海云峰剧院
地址：上海市北京西路1700号（近万航渡路）
交通：15路、20路、21路、40路、45路、76路、93路、94路、138路、830路、地铁二号（静安寺站）
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
二、会议审议议案
（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（二）关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
1、本次发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、发行价格及定价方式
6、募集资金数额及用途
7、本次发行股票的限售期
8、上市地点
9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排
10、决议的有效期
（三）关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
（四）关于前次募集资金使用情况报告的议案
（五）关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行Ａ股股票具体事宜的议案
上述参见公司3月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《公司第四届董事会第八次会议决议公告》。
三、会议出席对象
（一）截至2010年3月22日下午3时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席（委托书见附件）；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）大会见证律师。
四、现场会议登记办法
（一）登记手续：
1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2010年3月25日（星期四）上午9时至下午4时30分。
（三）登记地点：
1、地址：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。
2、交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
3、“现场登记场所”地址问询联系电话：021－52383317
五、股东参与网络投票的操作流程
（一）投票流程
1、投票代码：
2、买卖方向：均为买入
3、申报价格：
4、表决意见：
（二）投票举例
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股权登记日持有“浦发银行”股票的投资者，对公司提交的第二个议案《关于公司非公开发行股票方案的议案》中的《本次发行股票的种类和面值》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
（三）投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、在议案二中，申报价格2．00元代表议案二项下的全部10个子项，对议案二中各子项议案的表决申报优先于对议案组二的表决申报。
3、申报价格99．00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
（一）与会股东食宿费用及交通费自理。
（二）根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
（三）公司联系部门：上海浦东发展银行董事会办公室（上海市中山东一路12号）
电话：021－61618888－董事会办公室
传真：021－63230807邮编：200002
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十二日
附：授权委托书
附件：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（公司）出席上海浦东发展银行股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托人签字：
（法人股东由法定代表人签名并盖公章）
委托日期：
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