本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席情况
泰安鲁润股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会于２０１０年４月１１日上午在公司五楼会议室召开，会议由董事长王广西先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共５人，代表公司股份１４１，６３０，８１５股，占公司股份总数的５５．４０％。
公司董事、监事、高级管理人员和董事会聘请的律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、报告和提案审议情况
会议按照预定的程序，审议表决以下议案：
１、《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司提供贷款担保的议案》
同意股数１４１，６３０，８１５股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；无反对股；无弃权股。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的１００％同意，审议通过。
２、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司提供贷款担保的议案》
同意股数１９，８６０，５６５股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；无反对股；无弃权股。
永泰投资控股有限公司作为本议案的关联方回避表决，其持有的公司股份１２１，７７０，２５０股不计入本项议案的有效表决权股份总数。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的１００％同意，审议通过。
３、《关于控股股东、本公司向子公司提供借款的议案》
同意股数１９，８６０，５６５股，占参加本次会议有表决权股份总数的１００％；无反对股；无弃权股。
永泰投资控股有限公司作为本议案的关联方回避表决，其持有的公司股份１２１，７７０，２５０股不计入本项议案的有效表决权股份总数。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的１００％同意，审议通过。
三、律师出具的法律意见
山东拓创律师事务所耿全义律师与会并出具了法律意见书，认为：公司２０１０年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案和表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
１、泰安鲁润股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会决议；
２、山东拓创律师事务所关于泰安鲁润股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的法律意见书。
泰安鲁润股份有限公司董事会
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