西北永新化工股份有限公司公告（系列）

股票代码：000791股票简称： 西北化工(行情 股吧)公告编码：2010－003
西北永新化工股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年3月8日，公司在三楼会议室召开董事会会议。会议应到董事7人，实到董事7人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长康海军先生主持。2010年2月26日公司以书面形式通知参会人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
1、审议并通过了公司2009年年度报告及报告摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
2、审议并通过了2009年度董事会工作报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会工作报告详细内容见公司《2009年年度报告全文》。
3、审议并通过了公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
本年度公司共实现净利润1145万元，加上上年度未分配利润－5266万元，公司可供分配的利润为－4121万元。因此公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了聘任公司2010年度审计机构的议案。
同意聘任北京兴华会计事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计中介机构，聘期一年，审计费用18万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过公司《内部控制自我评价报告》
公司监事会对上述报告出具了同意的意见，公司独立董事对上述报告出具了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
6．审议通过公司《外部信息使用人管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
7．审议通过公司《敏感信息排查管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
8、审议通过《2009年度独立董事述职报告》。
公司独立董事崔明、刘钊先生及胡秀琴女士向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》。述职董事崔明、刘钊、胡秀琴回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
9、审议并通过了2010年4月8日召开公司2009年年度股东大会的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
以上1，2，3，4项议案需提交股东大会审议通过。
特此公告
西北永新化工股份有限公司
董事会
2010年3月8日
股票代码：000791股票简称：西北化工公告编码：2010－004
西北永新化工股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
回复该发言

公司于2010年3月8日在公司三楼会议室召开监事会会议。会议应到监事5人，实到监事5人。2010年2月26日公司以书面形式通知参会人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席盛永宁先生主持。会议审议并通过了如下决议：
1、审议并通过了公司2009年年度报告及报告摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经全体监事认真审议，认为公司2009年年度报告及报告摘要编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会同意上述议案，并同意将上述议案提交公司2009年度股东大会审议。
2、审议并通过了公司2010年度监事会工作报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过公司《外部信息使用人管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
4、审议通过公司《敏感信息排查管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
5、审议通过公司《内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
以上议案1、2需提交股东大会审议通过。
西北永新化工股份有限公司监事会
2010年3月8日
证券代码：000791证券简称：西北化工公告编号：2010－007
西北永新化工股份有限公司
召开2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：(下转D3版)
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