濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开2009年度股东

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于2010年3月24日召开，会议决定于2010年4月15日召开公司2009年年度股东大会，公司已于2010年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2009年度股东大会的通知》。根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布关于召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2010年4月15日上午9：00
2、召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2010年4月12日
二、会议审议事项：
1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年年度报告》及摘要；
4、审议《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议公司《2009年度财务决算报告》
6、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案
7、审议公司《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关于变更部分募投项目的议案》
9、审议《拟定公司2009年度使用银行授信额度》的议案；
10、审议修订《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》的议案。
会议还将听取公司独立董事所做《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事2009年度述职报告》。
上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司2010年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
三、出席会议对象：
1、截止2010年4月12日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师、保荐代表人。
四、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记时间：2010年4月14日（上午9：30-12：00，下午13：30-17：00）；
2、登记地点：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会办公室；
3、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；
（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2010年4月14日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
五、其他事项
1、会期一天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加；
3、会议登记联系方式：
联系人：钟建一、杨文强
联系电话：0393-3214228
传 真：0393-3214218
地址：河南省濮阳县西环路中段
邮政编码：457100
特此公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2010年4月12日
附：授权委托书
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2009年年度股东大会授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
议案一：审议公司《2009年度董事会工作报告》；
同意反对弃权
议案二：审议《2009年度监事会工作报告》；
同意反对弃权
议案三：审议《公司2009年年度报告》及摘要；
同意反对弃权
议案四：审议《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
同意反对弃权
议案五：审议《2009年度财务决算报告》；
同意反对弃权
议案六：审议《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案；
同意反对弃权
议案七：审议公司《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意反对弃权
议案八：审议《关于变更部分募投项目的议案》；
同意反对弃权
议案九：审议《拟定公司2009年度使用银行授信额度》的议案
同意反对弃权
议案十：审议修订《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》的议案；
同意反对弃权
委托人签字（盖章）：委托人身份证号码：
委托人持股数量：委托人证券账户号码：
委托日期：
本次委托有效期自签署本授权委托书始至股东大会结束时止
受托人签字（盖章）：受托人身份证号码：
注：
1、请在上述选项中打√；
2、每项均为单项，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
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