西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会

证券代码：600338   股票名称： ST珠峰 (行情 股吧)   编号：临2010-18
西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2010年3月2日在《上海证券报》上刊登了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间：2010年3月18日（星期四）上午10：00；
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年3月18日（星期四）9：30至11：30、13：00至15：00。
二、现场会议召开地点
成都市一环路西一段119号成都千禧大酒店七楼会议室。
三、会议投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式（网络投票流程见附件），公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
公司股东只能选择一项投票表决方式，若重复表决则以现场表决为准。
四、会议审议议题
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的说明的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）本次发行方式及发行时间
（3）本次发行数量
（4）本次发行对象及认购方式
（5）定价方式及价格区间
（6）本次发行股票的限售期
（7）募集资金用途
（8）本次发行决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于公司与特定对象签订附条件生效的的议案》
6、《非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于同意新疆塔城国际资源有限公司免于履行要约收购义务的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9、《关于公司非公开发行股票募集资金投向的议案》
(1)收购并增资塔中矿业选矿有限公司
(2)偿还 西部矿业(行情 股吧)集团有限公司和西部矿业股份有限公司
(3)偿还中国农业银行成都市武侯支行
(4)偿还中国农业银行拉萨市康昂东路支行
(5)补充公司流动资金
10、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
11、《关于的议案》
12、《关于与塔中矿业有限公司签署附生效条件的议案》
13、《关于与新疆塔城国际资源有限公司签署的议案》
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2010年3月10日（星期三）。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、其他事宜
1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
4、联系方式：
回复该发言

联系电话：028-85092553 传 真：028-85096629
联系人： 邹玮 高峰
附件：参加网络投票的操作流程
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2010年3月13日
附件：
参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
1、 投票代码


沪市挂牌投票代码
沪市挂牌投票简称
表决议案数量
说明


738338
珠峰投票
26
A股



2、 表决方式
（1）一次性表决
如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报：


表决序号
内容
申报代码
申报价格
同意
反对
弃权


1.00-13.00号
所有26项议案
738338
99.00元
1股
2股
3股



如需对议案2 所有子议案进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报


表决序号
内容
申报代码
申报价格
同意
反对
弃权


2.01-2.08号
议案2所有子议案
738338
2.00元
1股
2股
3股



如需对议案9所有子议案进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报


表决序号
内容
申报代码
申报价格
同意
反对
弃权


9.01-9.05号
议案9所有子议案
738338
9.00元
1股
2股
3股



（2）逐项表决


议案
序号
议案内容
对应申报价格
表决意见


同意
反对
弃权


1.00
关于公司符合非公开发行股票条件的说明的议案
1.00元
1股
2股
3股


2.00
关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.00元
1股
2股
3股


2.01
(1)本次发行股票的种类和面值
2.01元
1股
2股
3股


2.02
(2)本次发行方式及发行时间
2.02元
1股
2股
3股


2.03
(3)本次发行数量
2.03元
1股
2股
3股


2.04
(4)本次发行对象及认购方式
2.04元
1股
2股
3股


2.05
(5)定价方式及价格区间
2.05元
1股
2股
3股


2.06
(6)本次发行股票的限售期
2.06元
1股
2股
3股


2.07
(7)募集资金用途
2.07元
1股
2股
3股


2.08
(8)本次发行决议的有效期
2.08元
1股
2股
3股


3.00
关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
3.00元
1股
2股
3股


4.00
关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4.00元
1股
2股
3股


5.00
关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购非公开发行股票的合同》的议案
5.00元
1股
2股
3股


6.00
非公开发行股票涉及关联交易的议案
6.00元
1股
2股
3股


7.00
关于同意新疆塔城国际资源有限公司免于履行要约收购义务的议案
7.00元
1股
2股
3股


8.00
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8.00元
1股
2股
3股


9.00
关于公司非公开发行股票募集资金投向的议案
9.00元
回复该发言

1股
2股
3股


9.01
(1)收购并增资塔中矿业选矿有限公司
9.01元
1股
2股
3股


9.02
(2)偿还西部矿业集团有限公司和西部矿业股份有限公司
9.02元
1股
2股
3股


9.03
(3)偿还中国农业银行成都市武侯支行
9.03元
1股
2股
3股


9.04
(4)偿还中国农业银行拉萨市康昂东路支行
9.04元
1股
2股
3股


9.05
(5)补充公司流动资金
9.05元
1股
2股
3股


10.00
关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
10.00元
1股
2股
3股


11.00
关于《塔吉克斯坦阿尔登-托普坎铅锌矿区选矿厂投资可行性研究报告》的议案
11.00元
1股
2股
3股


12.00
关于与塔中矿业有限公司签署附生效条件《资产收购协议》的议案
12.00元
1股
2股
3股


13.00
关于与新疆塔城国际资源有限公司签署《资产收购补偿协议》的议案
13.00元
1股
2股
3股



3、 表决意见


表决意见种类
对应的申报股数


同意
1股


反对
2股


弃权
3股



4、 买卖方向：均为买入
二、 投票举例
1、股权登记日持有“ST珠峰”A股的投资者，如对全部议案进行一次性表决投票，其应选择申报下列方式之一，其申报如下：


投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数及代表意愿


738338
买入
99.00元
1股 同意


738338
买入
99.00元
2股 反对


738338
买入
99.00元
3股 弃权



2、股权登记日持有“ST珠峰”A股的投资者，对各个议案进行逐项表决投票，
如对第一个议案投票，其应选择申报下列方式之一，其申报如下：


投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数及代表意愿


738338
买入
1.00元
1股 同意


738338
买入
1.00元
2股 反对


738338
买入
1.00元
3股 弃权



如对含子议案的第二、第九个议案逐项投票，其申报价格相应修改为对应各子议案价格“2.01 元、2.02 元……”和“9.01元、9.02元……”，其余申报信息根据表示的不同投票意见依次同上。
如对不含子议案的议案投票，其申报价格相应修改为该议案对应价格“1.00元、3.00 元……”，其余申报信息根据表示的不同投票意见依次同上。
三、 投票注意事项
1、 考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
回复该发言