珠海市乐通化工股份有限公司２００９年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
１、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
２、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。
一、会议召开及出席情况
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年年度股东大会于２０１０年４月９日上午九时在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集。出席本次会议的股东及股东代表共１７名，代表有表决权股份数６４７７万股，占本公司有表决权股份总数的６４．７７％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经上海精诚申衡律师事务所律师现场见证，公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，会议由董事长张彬贤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了以下决议：
１、审议通过关于《２００９年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：
同意６４７７万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；
反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；
弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。
２、审议通过关于《２００９年监事会工作报告》的议案。
表决结果：
同意６４７７万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；
反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；
弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。
３、审议通过关于《２００９年度财务决算报告》的议案。
表决结果：
同意６４７７万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；
反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；
弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。
４、审议通过关于《２０１０年度财务预算报告》的议案。
表决结果：
同意６４７７万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；
反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；
弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。
５、审议通过关于《２００９年度利润分配方案》的议案。
表决结果：
同意６４７７万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；
反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；
弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。
６、审议通过关于《２００９年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：
同意６４７７万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；
反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；
弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。
７、审议通过《关于使用部分超募资金用于拟定项目的议案》。
表决结果：
同意６４７７万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；
反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；
弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。
８、审议通过《关于聘任２０１０年度公司审计机构的议案》。
同意聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构，聘期一年，审计费用为４０万元。
表决结果：
同意６４７７万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；
反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；
弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。
三、律师出具的法律意见
回复该发言

本次股东大会上海精诚申衡律师事务所王春杰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
１、珠海市乐通化工股份有限公司２００９年年度股东大会决议。
２、上海精诚申衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司２００９年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
回复该发言