本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、召开会议的情况
1、召开时间：2010年9月16日上午9时
2、召开地点：公司办公楼会议室
3、召集人： 公司董事会
4、表决方式：现场投票
5、主持人： 总经理 孙泽胜
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次会议的股东（代理人）4人，代表股份222，642，299股，占公司有表决权总股份的33．69％。公司控股股东沈阳化工集团有限公司在本次大会中回避表决。
四、提案审议和表决情况
1、关于与中国化工财务有限公司签署《综合授信合同》的议案；
同意：3，790，390股，占出席本次会议有表决权股份总数的95．27％；反对188，370股，占出席本次会议有表决权股份总数的4．73％；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0．00％。
表决结果：通过
以上议案内容详见公司于2010年8月24日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上刊载的公告编号为2010－032《沈阳化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁泽云律师事务所
2、律师姓名：黄晓行 吕庆龙
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》等文件的规定，本次股东大会作出的决议合法，有效。
六、备查文件
1、公司2010年第5次临时股东大会决议；
2、法律意见书
沈阳化工股份有限公司
二○一○年九月十七日
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