江苏常宝钢管股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：临2010-002
江苏常宝钢管股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,275.54万元。现将具体情况公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1138号文《关于核准江苏常宝钢管股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)6950.00万股,每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币16.78元，募集资金总额为1,166,210,000.00元，扣除发行费用人民币61,799,400.00元,募集资金净额为人民币1,104,410,600.00元。上述募集资金到位情况已经由江苏公正天业会计师事务所有限公司审验,并出具苏公W[2010]B090号《验资报告》。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验，并出具了苏公W(2010)E1242号《关于江苏常宝钢管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
截至2010年8月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,275.54万元，项目的具体投入情况如下：土地款人民币72,060,480.00元，设备购置人民币40,694,966.52元。
三、具体置换方案
公司以本次募集资金11,275.54万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合“深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引” 第六章“募集资金管理”的相关规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
四、公司董事会意见
公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为公司本次募集资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合“深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引” 第六章“募集资金管理”的相关规定，董事会同意以本次募集资金11,275.54万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、公司监事会意见
公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为公司本次募集资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合“深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引” 第六章“募集资金管理”的相关规定，监事会同意以本次募集资金11,275.54万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、公司独立董事意见
回复该发言

公司独立董事在审议相关材料后认为，公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，预先投入数额经过专业会计师专项审核，并经由董事会、监事会审议通过，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此同意公司以本次募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金11,275.54万元。
七、保荐机构意见
公司保荐机构中国建银投资证券有限责任公司及保荐代表人对本次公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了审慎核查，经核查后出具了《中国建银投资证券有限责任公司关于江苏常宝钢管股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》，并发表意见如下：常宝股份本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经注册会计师审核并出具专项报告，并经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；该事项符合招股说明书对募集资金投向的承诺，以及“深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引”等有关规定，中投证券同意常宝股份本次募集资金置换的行为。
八、备查文件
1、公司第一届董事会第二十四次会议决议
2、公司第一届监事会第六次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
4、保荐机构发表的《中国建银投资证券有限责任公司关于江苏常宝钢管股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》
5、江苏公证天业会计师事务所有限公司发表的W(2010)E1242号《关于江苏常宝钢管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司
董事会
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：临2010-002江苏常宝钢管股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,275.54万元。
一、公司募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1138号文《关于核准江苏常宝钢管股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)6950.00万股,每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币16.78元，募集资金总额为1,166,210,000.00元，扣除发行费用人民币61,799,400.00元,募集资金净额为人民币1,104,410,600.00元。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核情况为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。
截至2010年8月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,275.54万元，项目的具体投入情况如下：土地款人民币72,060,480.00元，设备购置人民币40,694,966.52元。
三、具体置换方案公司以本次募集资金11,275.54万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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四、公司董事会意见公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为公司本次募集资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合“深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引” 第六章“募集资金管理”的相关规定，董事会同意以本次募集资金11,275.54万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、公司监事会意见公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为公司本次募集资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合“深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引” 第六章“募集资金管理”的相关规定，监事会同意以本次募集资金11,275.54万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、公司独立董事意见公司独立董事在审议相关材料后认为，公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，预先投入数额经过专业会计师专项审核，并经由董事会、监事会审议通过，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
七、保荐机构意见公司保荐机构中国建银投资证券有限责任公司及保荐代表人对本次公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了审慎核查，经核查后出具了《中国建银投资证券有限责任公司关于江苏常宝钢管股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》，并发表意见如下：常宝股份本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经注册会计师审核并出具专项报告，并经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；该事项符合招股说明书对募集资金投向的承诺，以及“深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引”等有关规定，中投证券同意常宝股份本次募集资金置换的行为。
八、备查文件1、公司第一届董事会第二十四次会议决议2、公司第一届监事会第六次会议决议3、独立董事发表的独立意见4、保荐机构发表的《中国建银投资证券有限责任公司关于江苏常宝钢管股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》5、江苏公证天业会计师事务所有限公司发表的W(2010)E1242号《关于江苏常宝钢管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》特此公告。
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