国脉科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会不存在新增、修改或否决提案的情况。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开情况
公司2010年第一次临时股东大会通知及提示性公告分别于2010年7月20日、30日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行，现场会议于2010年8月5日下午14：00在公司会议室召开，网络投票时间为：2010年8月4日～8月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月5日上午9：30～11：30 ，下午1：00～3：00 。
本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人25人，代表股份269，493，628股，占上市公司总股份的67．2917％。其中通过网络投票的股东21人，代表股份167，200股，占上市公司总股份的0．0417％。现场投票的股东4人，代表股份269，326，428股，占上市公司总股份的67．2475％。
会议由公司董事长隋榕华先生主持，公司全体董事、部分监事、高管人员出席了会议；国浩律师集团（上海）事务所孙立律师、唐银锋律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》。
表决结果为：同意269，456，028．00股，占参与表决所有股东所持表决权的99．9860％；反对34，700股，占参与表决所有股东所持表决权的0．0129％；弃权2900股，占参与表决的所有股东所持表决权的0．0011％。其中，网络投票表决结果：同意129，600股，占出席会议所有股东所持股份的77．5120％；反对34，700股，占出席会议所有股东所持股份的20．7536％；弃权2，900股（其中，因未投票默认弃权2，900股），占出席会议所有股东所持股份的1．7344％。
（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》。
1、发行股票的种类和面值
表决结果为：同意269，447，128．00股，占参与表决所有股东所持表决权的99．9827％；反对35，700．00股，占参与表决所有股东所持表决权的0．0132％；弃权10，800．00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0．0040％。其中，网络投票表决结果：同意120，700股，占参加网络投票股东所持股份的72．1890％；反对35，700股，占参加网络投票股东所持股份的21．3517％；弃权10，800股（其中，因未投票默认弃权10，800股），占参加网络投票股东所持股份的6．4593％。
2、发行数量
表决结果为：同意269，447，128．00股，占参与表决所有股东所持表决权的99．9827％；反对35，700．00股，占参与表决所有股东所持表决权的0．0132％；弃权10，800．00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0．0040％。
回复该发言

其中，网络投票表决结果：同意120，700股，占参加网络投票股东所持股份的72．1890％；反对35，700股，占参加网络投票股东所持股份的21．3517％；弃权10，800股（其中，因未投票默认弃权10，800股），占参加网络投票股东所持股份的6．4593％。
3、发行方式及时间
表决结果为：同意269，447，128．00股，占参与表决所有股东所持表决权的99．9827％；反对35，700．00股，占参与表决所有股东所持表决权的0．0132％；弃权10，800．00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0．0040％。其中，网络投票表决结果：同意120，700股，占参加网络投票股东所持股份的72．1890％；反对35，700股，占参加网络投票股东所持股份的21．3517％；弃权10，800股（其中，因未投票默认弃权10，800股），占参加网络投票股东所持股份的6．4593％。
4、发行对象及认购方式
表决结果为：同意269，447，128．00股，占参与表决所有股东所持表决权的99．9827％；反对35，700．00股，占参与表决所有股东所持表决权的0．0132％；弃权10，800．00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0．0040％。其中，网络投票表决结果：同意120，700股，占参加网络投票股东所持股份的72．1890％；反对35，700股，占参加网络投票股东所持股份的21．3517％；弃权10，800股（其中，因未投票默认弃权10，800股），占参加网络投票股东所持股份的6．4593％。
5、发行股票的定价基准日和定价方式
表决结果为：同意269，447，128．00股，占参与表决所有股东所持表决权的99．9827％；反对35，700．00股，占参与表决所有股东所持表决权的0．0132％；弃权10，800．00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0．0040％。其中，网络投票表决结果：同意120，700股，占参加网络投票股东所持股份的72．1890％；反对35，700股，占参加网络投票股东所持股份的21．3517％；弃权10，800股（其中，因未投票默认弃权10，800股），占参加网络投票股东所持股份的6．4593％。
6、限售期
表决结果为：同意269，447，128．00股，占参与表决所有股东所持表决权的99．9827％；反对35，700．00股，占参与表决所有股东所持表决权的0．0132％；弃权10，800．00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0．0040％。其中，网络投票表决结果：同意120，700股，占参加网络投票股东所持股份的72．1890％；反对35，700股，占参加网络投票股东所持股份的21．3517％；弃权10，800股（其中，因未投票默认弃权10，800股），占参加网络投票股东所持股份的6．4593％。
7、上市地点
表决结果为：同意269，447，128．00股，占参与表决所有股东所持表决权的99．9827％；反对35，700．00股，占参与表决所有股东所持表决权的0．0132％；弃权10，800．00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0．0040％。其中，网络投票表决结果：同意120，700股，占参加网络投票股东所持股份的72．1890％；反对35，700股，占参加网络投票股东所持股份的21．3517％；弃权10，800股（其中，因未投票默认弃权10，800股），占参加网络投票股东所持股份的6．4593％。
8、本次发行募集资金用途
回复该发言

表决结果为：同意269，447，128．00股，占参与表决所有股东所持表决权的99．9827％；反对35，700．00股，占参与表决所有股东所持表决权的0．0132％；弃权10，800．00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0．0040％。其中，网络投票表决结果：同意120，700股，占参加网络投票股东所持股份的72．1890％；反对35，700股，占参加网络投票股东所持股份的21．3517％；弃权10，800股（其中，因未投票默认弃权10，800股），占参加网络投票股东所持股份的6．4593％。
9、发行前滚存未分配利润安排
表决结果为：同意269，447，128．00股，占参与表决所有股东所持表决权的99．9827％；反对35，700．00股，占参与表决所有股东所持表决权的0．0132％；弃权10，800．00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0．0040％。其中，网络投票表决结果：同意120，700股，占参加网络投票股东所持股份的72．1890％；反对35，700股，占参加网络投票股东所持股份的21．3517％；弃权10，800股（其中，因未投票默认弃权10，800股），占参加网络投票股东所持股份所持股份的6．4593％。
10、本次非公开发行股票决议的有效期限
表决结果为：同意269，447，128．00股，占参与表决所有股东所持表决权的99．9827％；反对37，600．00股，占参与表决所有股东所持表决权的0．0140％；弃权8，900．00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0．0033％。其中，同意120，700股，占参加网络投票股东所持股份的72．1890％；反对37，600股，占参加网络投票股东所持股份的22．4880％；弃权8，900股（其中，因未投票默认弃权8，900股），占参加网络投票股东所持股份的5．3230％。
（三）审议通过《公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》。
表决结果为：同意269，447，128．00股，占参与表决所有股东所持表决权的99．9827％；反对33，100．00股，占参与表决所有股东所持表决权的0．0123％；弃权13，400．00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0．0050％。其中，网络投票表决结果：同意120，700股，占参加网络投票股东所持股份的72．1890％；反对33，100股，占参加网络投票股东所持股份的19．7967％；弃权13，400股（其中，因未投票默认弃权13，400股），占参加网络投票股东所持股份的8．0144％。
（四）审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》。
表决结果为：同意269，447，128．00股，占参与表决所有股东所持表决权的99．9827％；反对33，100．00股，占参与表决所有股东所持表决权的0．0123％；弃权13，400．00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0．0050％。其中，网络投票表决结果：同意120，700股，占参加网络投票股东所持股份的72．1890％；反对33，100股，占参加网络投票股东所持股份的19．7967％；弃权13，400股（其中，因未投票默认弃权13，400股），占参加网络投票股东所持股份的8．0144％。
（五）审议通过《关于公司本次非公开发行Ａ股股票预案的议案》。
回复该发言

表决结果为：同意269，440，128．00股，占参与表决所有股东所持表决权的99．9801％；反对33，100．00股，占参与表决所有股东所持表决权的0．0123％；弃权20，400．00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0．0076％。其中，网络投票表决结果：同意113，700股，占参加网络投票股东所持股份的68．0024％；反对33，100股，占参加网络投票股东所持股份的19．7967％；弃权20，400股（其中，因未投票默认弃权20，400股），占参加网络投票股东所持股份的12．2010％。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行Ａ股股票相关事项的议案》。
表决结果为：同意269，440，128．00股，占参与表决所有股东所持表决权的99．9801％；反对33，100．00股，占参与表决所有股东所持表决权的0．0123％；弃权20，400．00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0．0076％。其中，网络投票表决结果：同意113，700股，占参加网络投票股东所持股份的68．0024％；反对33，100股，占参加网络投票股东所持股份的19．7967％；弃权20，400股（其中，因未投票默认弃权20，400股），占参加网络投票股东所持股份的12．2010％。
（七）审议通过《关于公司向控股公司提供财务资助的议案》。
表决结果为：同意269，440，128．00股，占参与表决所有股东所持表决权的99．9801％；反对33，100．00股，占参与表决所有股东所持表决权的0．0123％；弃权20，400．00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0．0076％。其中，网络投票表决结果：同意113，700股，占参加网络投票股东所持股份的68．0024％；反对33，100股，占参加网络投票股东所持股份的19．7967％；弃权20，400股（其中，因未投票默认弃权20，400股），占参加网络投票股东所持股份的12．2010％。
详细内容参见2010年6月12日、7月20日《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关公告，其中议案（七）可同时参见2010年7月20日的《中国证券报》。
三、律师出具的法律意见
本次大会由国浩律师集团（上海）事务所孙立律师、唐银锋律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见是：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、备查文件
（一）公司2010年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师集团（上海）事务所对公司2010年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
国脉科技股份有限公司
2010年8月5日
回复该发言