山东南山铝业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2010-041
山东南山铝业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十三次会议于2010年10月12日上午8:00在公司会议室召开，公司于2010年10月2日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司建设年产40万吨铝板带项目的议案》。
公司经核准建设年产40万吨铝板带项目。该项目总投资296，100万元，其中建设投资总额为262，345.60万元，铺底流动资金为33，754.40万元，项目资金来源为公司自筹资金解决。
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订〈土地使用权租赁合同〉的议案》
鉴于公司拟进行新项目投资建设40万吨铝板带项目，根据项目用地需要，公司与南山集团有限公司签订了《土地使用权租赁合同》，合同约定南山集团有限公司将其拥有的93，327.30平方米土地使用权租赁给公司，用于40万吨铝板带项目建设，租赁费为每年4.5元/平方米，共计419，972.85元/年，租赁期限20年。
本议案属于关联交易，关联董事宋建波回避表决。
8票同意，0票反对，0票弃权。
针对上述情况，公司三名独立董事发表了独立意见，内容附后。
我们对公司与南山集团有限公司签订《土地使用权租赁合同》的事项，本着对公司及公司股东负责的原则，我们事前进行了详尽的调查、审核。
我们认为：
公司与南山集团有限公司所签订的土地使用权租赁合同属关联交易，本次关联交易已经公司董事会审议通过，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联交易公平、合理，没有损害公司及公司股东利益的行为。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2010年10月12日
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2010-042
山东南山铝业股份有限公司投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年10月12日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司建设年产40万吨铝板带项目的议案》。
一、投资概述
我国正处在高速发展阶段，铝板带箔材的需求与日俱增，高精度铝板带大量进口，为建设铝板带加工厂提供了良好契机。
经过多年的发展，公司已经形成了热电—氧化铝—电解铝—熔铸—热轧—冷轧—箔轧及铝型材的完整铝产业链，公司产业链中的各个环节都有相当规模，都是新建的高水平的生产线，尤其铝板带箔项目达到了国内也是世界少有的先进水平。
回复该发言

公司下属控股子公司龙口南山铝压延有限公司原有的20万吨/年铝板带箔项目（以下简称“冷轧”）的前端烟台南山铝业新材料有限公司1+4热轧生产线（以下简称“热轧”）在进行完技术改造后具有60万吨/年以上的生产能力，可以为生产60万吨/年以上的铝板带箔提供强有力的支撑和原料供应。但目前冷轧规模却只有20万吨/年，热轧设备能力远没有完全发挥，现在只需适量的资金投入，公司就可以达到60万吨/年铝板带箔的生产规模，发挥出设备应有的能力。
二、投资项目的主要内容
1、投资金额
本项目总投资296，100万元，其中建设投资总额为262，345.60万元，铺底流动资金为33，754.40万元。
2、建设方式
本项目属企业自主建设项目，新增建设投资及铺底流动资金由公司自筹。
3、项目主要建设内容及主要产品
本项目主要设备为三机架冷连轧机组，相应增加主电室、配电室、轧制油过滤间、轧机排烟系统和轧制油净化回收系统、CO2钢瓶间、各种地下室等设施。另需建设成品堆放场地及废料打包处理场地。
本项目建成后主要产品包括：制罐料、PS版基、建筑装饰版、铝箔坯料、合金板带等。
4、项目建设地点
本项目拟建于龙口市南山工业园预留场地上，通过租赁南山集团有限公司土地解决，公司于2010年10月12日与南山集团有限公司签订了《土地使用权租赁合同》，租赁费为每年每平方米4.5元，共计419，972.85元/年，租赁期限20年。
三、项目投资对公司影响
本项目建设完成后，公司铝板带生产线将是中国竞争力最强的工厂之一，也将跻身于世界上竞争力最强的工厂之一。公司将积极处理好经营与发展的关系，努力为投资者带来丰厚的回报。
四、备查文件目录
山东南山铝业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2010-041山东南山铝业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十三次会议于2010年10月12日上午8:00在公司会议室召开，公司于2010年10月2日以书面和传真方式通知了各位参会人员。
一、审议通过了《关于公司建设年产40万吨铝板带项目的议案》。
公司经核准建设年产40万吨铝板带项目。
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订〈土地使用权租赁合同〉的议案》鉴于公司拟进行新项目投资建设40万吨铝板带项目，根据项目用地需要，公司与南山集团有限公司签订了《土地使用权租赁合同》，合同约定南山集团有限公司将其拥有的93，327.30平方米土地使用权租赁给公司，用于40万吨铝板带项目建设，租赁费为每年4.5元/平方米，共计419，972.85元/年，租赁期限20年。
本议案属于关联交易，关联董事宋建波回避表决。
8票同意，0票反对，0票弃权。
针对上述情况，公司三名独立董事发表了独立意见，内容附后。
我们对公司与南山集团有限公司签订《土地使用权租赁合同》的事项，本着对公司及公司股东负责的原则，我们事前进行了详尽的调查、审核。
我们认为：公司与南山集团有限公司所签订的土地使用权租赁合同属关联交易，本次关联交易已经公司董事会审议通过，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
回复该发言

山东南山铝业股份有限公司董事会2010年10月12日股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2010-042山东南山铝业股份有限公司投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年10月12日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司建设年产40万吨铝板带项目的议案》。
一、投资概述我国正处在高速发展阶段，铝板带箔材的需求与日俱增，高精度铝板带大量进口，为建设铝板带加工厂提供了良好契机。
经过多年的发展，公司已经形成了热电—氧化铝—电解铝—熔铸—热轧—冷轧—箔轧及铝型材的完整铝产业链，公司产业链中的各个环节都有相当规模，都是新建的高水平的生产线，尤其铝板带箔项目达到了国内也是世界少有的先进水平。
公司下属控股子公司龙口南山铝压延有限公司原有的20万吨/年铝板带箔项目（以下简称“冷轧”）的前端烟台南山铝业新材料有限公司1+4热轧生产线（以下简称“热轧”）在进行完技术改造后具有60万吨/年以上的生产能力，可以为生产60万吨/年以上的铝板带箔提供强有力的支撑和原料供应。
二、投资项目的主要内容1、投资金额本项目总投资296，100万元，其中建设投资总额为262，345.60万元，铺底流动资金为33，754.40万元。
2、建设方式本项目属企业自主建设项目，新增建设投资及铺底流动资金由公司自筹。
3、项目主要建设内容及主要产品本项目主要设备为三机架冷连轧机组，相应增加主电室、配电室、轧制油过滤间、轧机排烟系统和轧制油净化回收系统、CO2钢瓶间、各种地下室等设施。
本项目建成后主要产品包括：制罐料、PS版基、建筑装饰版、铝箔坯料、合金板带等。
4、项目建设地点本项目拟建于龙口市南山工业园预留场地上，通过租赁南山集团有限公司土地解决，公司于2010年10月12日与南山集团有限公司签订了《土地使用权租赁合同》，租赁费为每年每平方米4.5元，共计419，972.85元/年，租赁期限20年。
三、项目投资对公司影响本项目建设完成后，公司铝板带生产线将是中国竞争力最强的工厂之一，也将跻身于世界上竞争力最强的工厂之一。
四、备查文件目录山东南山铝业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
回复该发言