北京中长石基信息技术股份有限公司第三届董事会2010年第四次

证券代码：002153证券简称：石基信息编号：2010－28
北京中长石基信息技术股份有限公司
第三届董事会2010年第四次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2010年第四次临时会议的会议通知于2010年5月21日以电子邮件的方式发出，会议于2010年5月28日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过公司《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
？为保持公司主营业务和利润的稳健增长，最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟将首次公开发行募集项目节余资金1619．94万元用来永久补充公司的流动资金，为公司和公司股东创造更大效益。
《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》全文刊登于2010年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《国信证券股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》、《独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》全文刊登于2010年5月29日的巨潮资讯网。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2010年5月28日
证券代码：002153证券简称：石基信息编号：2010－29
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的实际使用及节余情况
根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］189号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股1，400．00万股。本次公开发行的人民币普通股每股面值1．00元，每股发行价为人民币21．50元，可募集资金总额为30，100．00万元。扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用计人民币1，683．00万元后，实际募集资金净额为人民币28，417．00万元，已于2007年8月3日存入公司募集资金专用账户中。该项募集资金已于2007年8月3日全部到位，资金到位情况已由武汉众环会计师事务所有限责任公司审验，并出具了“环众验字（2007）第059号”验资报告。
公司实际募集资金净额为28，417．00万元，计划投资金额为20，080．00万元，实际募集资金净额高出计划投资金额8，337．00万元。根据募集资金使用的相关规定以及公司2007年第一次临时股东大会决议和招股说明书有关内容，2007年10月，公司将8，337．00万元转入基本户，补充公司流动资金。
公司三个募集资金投资项目承诺投入金额20，080万元，截至2010年4月30日，募集资金投资项目累计投入金额为19，219．46万元，达到承诺投入金额的95．71％，投资项目已全部完工并投入使用。截至2010年4月30日，募集资金专户节余金额1619．94万元（含利息收入759．40元），占募集资金净额的5．70％。募集资金投资项目的资金使用情况如下表所示：
募集资金总额：28，417．00
已累计投入募集资金总额：19，219．46
变更用途的募集资金总额：6，200．00
回复该发言

变更用途的募集资金总额比例：21．82％
承诺投资项目
是否已变更项目
承诺投入金额（1）
实际投入金额（2）
实际投入金额与承诺投入金额差异（3）＝（2）－（1）
项目可行性是否发生重大变化
客户技术支持与服务中心
否
7，380．00
6，464．53
915．47
否
Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目
是
6，200．00
6，018．95
181．05
否
酒店在线分销处理平台
否
6，500．00
6，735．98
－235．98
否
合计
－
20，080．00
19，219．46
860．54
－
二、关于将节余募集资金永久补充流动资金的计划
为保持公司主营业务和利润的持续稳定增长，最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟将首次公开发行募集项目节余资金1619．94万元用来永久补充公司的流动资金，为公司和公司股东创造更大效益。
三、相关审核及批准程序
1、公司第三届董事会2010年第四次临时会议审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第三届董事会2010年第四次临时会议决议公告》。
2、公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第三届监事会第十八次会议决议公告》。
3、公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于北京中长石基信息技术股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金之保荐意见》，同意公司将首次公开发行股票节余募集资金1619．94万元永久补充流动资金，全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
4、公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于北京中长石基信息技术股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》。
？四、备查文件：
1、第三届董事会2010年第四次临时会议决议
2、第三届监事会第十八次会议决议
3、保荐机构出具的意见
4、独立董事发表的独立意见
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2010年5月28日
证券代码：002153证券简称：石基信息编号：2010－30
北京中长石基信息技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议，于2010年5月28日在公司14层会议室召开，会议通知已于2010年5月21日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过公司《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
公司监事会对该事项发表如下审核意见：公司节余募集资金用于永久补充公司流动资金，符合《公司章程》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率，同意公司将节余募集资金及其所生利息用于永久补充公司流动资金。
回复该发言

《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》全文刊登于2010年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2010年5月28日
回复该发言