荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2010－051号
荣盛房地产发展股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第五十一次会议通知于2010年8月21日以书面、传真和电子邮件方式发出，2010年8月27日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，6名董事在公司本部现场表决，3名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于为南京华欧舜都置业有限公司提供担保的议案》。
同意为下属公司南京华欧舜都置业有限公司在中国农业银行股份有限公司南京大厂支行的龙湖半岛－长河郡项目1．5亿元贷款提供连带保证担保。同意9票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见《关于为南京华欧舜都置业有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二Ο一Ο年八月三十日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2010－052号
荣盛房地产发展股份有限公司
为南京华欧舜都置业有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
2010年8月27日，公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于为南京华欧舜都置业有限公司提供担保的议案》，同意为下属公司南京华欧舜都置业有限公司（以下简称“南京华欧”）在中国农业银行股份有限公司南京大厂支行的龙湖半岛－长河郡项目1．5亿元贷款提供连带保证担保。本次担保种类为中期固定资产贷款，担保金额为1．5亿元人民币。
二、被担保人基本情况
南京华欧成立于2002年8月30日，注册资本为5，000万元人民币，法定代表人冯全玉，经营范围普通房地产开发，自建房的销售租赁、物业管理服务、环保设备的生产与销售。
济南铭翰房地产开发有限公司（简称“济南铭翰”）持有南京华欧100％股权。
公司持有济南铭翰房地产开发有限公司60％股权，华宝信托有限公司通过增资持有济南铭翰40％的股权。根据公司与华宝信托有限公司签订的并购融资协议，华宝信托持股期间，济南铭翰不进行利润分配，华宝信托不参与济南铭翰利润分配和日常经营管理，仅委派董事二名，不会影响公司对济南铭翰的控制。据此，公司确认对济南铭翰100％表决权，公司也因此拥有南京华欧100％权益。
公司与华宝信托有限公司之间不存在关联关系。
截至2010年7月31日，南京华欧的资产总额 116，580．82 万元，负债总额 69，229．80 万元。营业收入 115．61万元，营业成本 85．57万元，营业利润 21．94 万元，资产负债率为60．27％。（上述财务数据未经审计）。
三、本次担保的基本情况
南京华欧向中国农业银行股份有限公司南京大厂支行借款1．5亿元人民币，以南京华欧项目占地及地上建筑物为抵押，同时公司为本次借款提供担保，担保种类中期固定资产贷款，担保金额为1．5亿元人民币。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。同时，公司拥有南京华欧100％权益，其生产经营及财务状况良好，经营风险较小，本次担保不存在损害公司和股东利益的情形。
五、董事会意见
回复该发言

本次担保对象南京华欧为本公司下属公司，公司拥有南京华欧100％权益，本次担保是为了支持其业务更好发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
六、累积对外担保及逾期担保数量
截至目前，公司不存在对外担保和逾期担保事项，公司对控股子公司、全资子公司担保总额为15，000万元（含本次），占公司近一期经审计资产总额的1．1％，净资产的3．88％。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该担保事项经公司董事会审议通过即可生效。
七、备查文件
（一）荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议；
（二）被担保人营业执照复印件；
（三）独立董事意见。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二Ο一Ο年八月三十日
回复该发言