本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（“公司”）近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票暨资产重组有关问题的批复》（国资产权［2010］1001号）。国务院国资委原则同意本公司非公开发行股份购买中国船舶重工集团公司、大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司等持有的大连船舶重工集团有限公司100％股权、渤海船舶重工有限责任公司100％股权、山海关船舶重工有限责任公司100％股权，以及青岛北海船舶重工有限责任公司94．85％股权的重大资产重组方案。
股权转让价格以国务院国资委《关于中国船舶重工集团公司认购中国船舶重工股份有限公司非公开发行股份项目资产评估结果核准的批复》（国资产权［2010］968号）确认的净资产评估值1，743，807．38万元为基准确定，公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案所涉及的发行股份数量为2，516，316，560股。
公司本次重大资产重组事项还需经过公司股东大会批准、中国证券监督管理委员会核准及豁免中国船舶重工集团公司要约收购义务等程序。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
2010年9月15日
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