股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2010-026
福建新华都购物广场股份有限公司
第二届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次临时会议于2010年8月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2010年8月26日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于成立全资子公司的议案》：
为加强公司物流配送系统建设，提高公司物流配送能力，公司拟投资设立福建新华都物流配送有限公司（最终名称以登记机关核准为准），注册资本7,500万元，经营范围：1、货物仓储，货物冷藏经营，货物分拨配送、搬运、装卸，货物展示服务，供应链管理服务。2、销售农副食品。3、批发零售（（不含化学危险品）织品、仪器仪表、通讯设备、电子计算机及配件、建筑材料、工艺美术品、五金交电化工）。
具体内容详见公司刊登于2010年9月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建新华都购物广场股份有限公司关于成立全资子公司的公告》。
特此公告！
福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月三十一日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2010-027
福建新华都购物广场股份有限公司
关于成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2010年8月31日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于成立全资子公司的议案》。董事会同意公司投资设立全资子公司福建新华都物流配送有限公司。
现将本次成立全资子公司的情况公告如下：
一、本次成立全资子公司的概况
（一）基本情况
1、公司名称：福建新华都物流配送有限公司（最终名称以登记机关核准为准）；
2、注册资本：人民币7,500万元；
3、股东及股东的出资情况：公司出资人民币7,500万元，占其注册资本的100%，出资方式为货币。
4、经营范围：经营范围：（1）货物仓储，货物冷藏经营，货物分拨配送、搬运、装卸，货物展示服务，供应链管理服务。（2）销售农副食品。（3）批发零售（不含化学危险品）织品、仪器仪表、通讯设备、电子计算机及配件、建筑材料、工艺美术品、五金交电化工）。
5、企业类型：有限责任公司。
（二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。
二、出资合同的主要内容
本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定，故无需签定对外投资合同。
三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响
1、本次出资设立子公司目的
为加强公司物流配送系统建设，提高公司物流配送能力。
2、资金来源
本次出资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
3、本次出资对公司的影响
本次出资以公司自有资金投入，出资占公司最近一期经审计的净资产的14.25%，且出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司，因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
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福建新华都购物广场股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告
2 回复：福建新华都购物广场股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告
全都留给曾经2010-10-21 00:14:39 发表
四、备查文件
1、公司第二届董事会第一次临时会议决议；
2、福建新华都物流配送有限公司企业名称预先核准通知书。
特此公告！
福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2010-026福建新华都购物广场股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次临时会议于2010年8月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2010年8月26日以书面及电子邮件方式送达。
经与会董事认真审议，本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于成立全资子公司的议案》：为加强公司物流配送系统建设，提高公司物流配送能力，公司拟投资设立福建新华都物流配送有限公司（最终名称以登记机关核准为准），注册资本7,500万元，经营范围：1、货物仓储，货物冷藏经营，货物分拨配送、搬运、装卸，货物展示服务，供应链管理服务。
具体内容详见公司刊登于2010年9月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建新华都购物广场股份有限公司关于成立全资子公司的公告》。
特此公告！福建新华都购物广场股份有限公司董 事 会二○一○年八月三十一日股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2010-027福建新华都购物广场股份有限公司关于成立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2010年8月31日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于成立全资子公司的议案》。
现将本次成立全资子公司的情况公告如下：一、本次成立全资子公司的概况（一）基本情况1、公司名称：福建新华都物流配送有限公司（最终名称以登记机关核准为准）；2、注册资本：人民币7,500万元；3、股东及股东的出资情况：公司出资人民币7,500万元，占其注册资本的100%，出资方式为货币。
4、经营范围：经营范围：（1）货物仓储，货物冷藏经营，货物分拨配送、搬运、装卸，货物展示服务，供应链管理服务。
5、企业类型：有限责任公司。
（二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。
二、出资合同的主要内容本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定，故无需签定对外投资合同。
三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响1、本次出资设立子公司目的为加强公司物流配送系统建设，提高公司物流配送能力。
2、资金来源本次出资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
3、本次出资对公司的影响本次出资以公司自有资金投入，出资占公司最近一期经审计的净资产的14.25%，且出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司，因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件1、公司第二届董事会第一次临时会议决议；2、福建新华都物流配送有限公司企业名称预先核准通知书。
回复该发言
1、公司第二届董事会第一次临时会议决议；
2、福建新华都物流配送有限公司企业名称预先核准通知书。
特此公告！
福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2010-026福建新华都购物广场股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次临时会议于2010年8月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2010年8月26日以书面及电子邮件方式送达。
经与会董事认真审议，本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于成立全资子公司的议案》：为加强公司物流配送系统建设，提高公司物流配送能力，公司拟投资设立福建新华都物流配送有限公司（最终名称以登记机关核准为准），注册资本7,500万元，经营范围：1、货物仓储，货物冷藏经营，货物分拨配送、搬运、装卸，货物展示服务，供应链管理服务。
具体内容详见公司刊登于2010年9月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建新华都购物广场股份有限公司关于成立全资子公司的公告》。
特此公告！福建新华都购物广场股份有限公司董 事 会二○一○年八月三十一日股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2010-027福建新华都购物广场股份有限公司关于成立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2010年8月31日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于成立全资子公司的议案》。
现将本次成立全资子公司的情况公告如下：一、本次成立全资子公司的概况（一）基本情况1、公司名称：福建新华都物流配送有限公司（最终名称以登记机关核准为准）；2、注册资本：人民币7,500万元；3、股东及股东的出资情况：公司出资人民币7,500万元，占其注册资本的100%，出资方式为货币。
4、经营范围：经营范围：（1）货物仓储，货物冷藏经营，货物分拨配送、搬运、装卸，货物展示服务，供应链管理服务。
5、企业类型：有限责任公司。
（二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。
二、出资合同的主要内容本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定，故无需签定对外投资合同。
三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响1、本次出资设立子公司目的为加强公司物流配送系统建设，提高公司物流配送能力。
2、资金来源本次出资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
3、本次出资对公司的影响本次出资以公司自有资金投入，出资占公司最近一期经审计的净资产的14.25%，且出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司，因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件1、公司第二届董事会第一次临时会议决议；2、福建新华都物流配送有限公司企业名称预先核准通知书。
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