本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2010年8月12日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于2010年8月20日以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长翟美卿女士主持现场会议，公司7名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议议案及表决结果如下：
一、审议《2010年半年度报告》全文及正文；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。报告具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、审议《关于子公司连云港锦绣香江置业有限公司抵押贷款及公司为其提供担保的议案》；
为保证连云港锦绣香江置业有限公司（以下简称连云港锦绣香江）锦绣香江·新世界城一期项目的顺利开发建设，连云港锦绣香江向中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行申请贷款，贷款金额为柒仟陆佰万元整，贷款期限为2年，贷款利率执行基准利率上浮15%，贷款主要用于连云港锦绣香江锦绣香江·新世界城一期项目的开发建设。该笔贷款由连云港锦绣香江以其自有土地（共计311亩）提供抵押担保，由本公司提供连带责任保证担保。公司在本次董事会审议通过该议案后，授权相关人员在本次董事会决策的范围内组织所涉合同的签署工作；待相关合同签署后，公司将及时披露合同的主要内容。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于制定的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。制度具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
深圳香江控股股份有限公司
董事会
二〇一〇年八月二十日
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