本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情况；
2、 本次股东大会无修改提案的情况；
3、 本次股东大会无新提案提交表决；
4、 本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2010年8月18日
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店工业区公司东磁大厦九楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长何时金先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表有效表决权的股份总数为233,907,100股，占公司总股份410,900,000股的56.93%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司关于对外投资年产300MW晶体硅太阳能电池片及50MW组件项目的议案》；
该议案表决结果为：同意233,907,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
2、审议通过了《公司关于对外投资年产6000吨MnZn铁氧体和8000吨粉料项目的议案》；
该议案表决结果为：同意233,907,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
3、 审议通过了《公司关于增加经营范围并修订部分条款的议案》。
该议案表决结果为：同意意233,907,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市中咨律师事务所王伟律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中咨律师事务所出具的见证意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二○一○年八月十九日
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