新疆北新路桥建设股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会决议

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
１、会议通知情况：
公司董事会于２０１０年７月２３日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的公告》；２０１０年８月３日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的提示性公告》；２０１０年８月５日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《新疆北新路桥建设股份有限公司关于２０１０年第三次临时股东大会延期的公告》。
２、召开时间：２０１０年８月１６日上午９：３０
３、召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座北新路桥公司１７楼会议室
４、召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，现场会议于２０１０年８月１６日上午９：３０开始；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年８月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为２０１０年８月１５日下午１５：００－２０１０年８月１６日下午１５：００。
５、召集人：新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
６、主持人：董事长朱建国先生
７、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
１、出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计５９名，其所持有效表决权的股份总数为１３７，７２１，６８６股，占公司有表决权股份总数的７２．６９５５％。
２、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共５名，其所持有效表决权的股份总数为１３７，２００，０００股，占公司有表决权股份总数的７２．４２０１％。
３、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共５４名，其所持有效表决权的股份总数为５２１，６８６股，占公司有表决权股份总数的０．２７５４％。
４、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式，审议通过了以下议案：
（一）以特别决议方式审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：赞成股数１３７，４５３，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０５４％；反对股数１９５，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４１９％；弃权股数７２５００股（其中，因未投票默认弃权１５２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５２７％。
（二）审议通过了《关于公司符合公开增发Ａ股条件的议案》
表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９５，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４１９％；弃权股数７５，５００股（其中，因未投票默认弃权１８２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５４８％。
回复该发言

（三）以逐项表决的方式审议并通过《关于公司２０１０年度公开增发Ａ股方案的议案》
１、发行股份的种类和面值
表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数２０２，３６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４６９％；弃权股数６８，６００股（其中，因未投票默认弃权１１３００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０４９８％。
２、发行数量
表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９７，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４３４％；弃权股数７３，５００股（其中，因未投票默认弃权１６２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５３３％。
３、发行方式
表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９７，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４３４％；弃权股数７３，５００股（其中，因未投票默认弃权１６２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５３３％。
４、发行对象
表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数２０５，７６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４９４％；弃权股数６５，２００股（其中，因未投票默认弃权７９００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０４７３％。
５、向原股东配售安排
表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９７，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４３４％；弃权股数７３，５００股（其中，因未投票默认弃权１６２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５３３％。
６、发行价格及定价原则
表决结果：赞成股数１３７，４１４，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７７７２％；反对股数２３３，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１６９５％；弃权股数７３，５００股（其中，因未投票默认弃权１６２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５３３％。
７、募集资金用途：
表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９７，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４３４％；弃权股数７３，５００股（其中，因未投票默认弃权１６２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５３３％。
８、本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配
表决结果：赞成股数１３７，４１４，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７７７２％；反对股数２３３，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１６９５％；弃权股数７３，５００股（其中，因未投票默认弃权１６２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５３３％。
９、本次增发决议的有效期
表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９７，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４３４％；弃权股数７３，５００股（其中，因未投票默认弃权１６２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５３３％。
１０、本次发行股票上市地
回复该发言

表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９７，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４３４％；弃权股数７３，５００股（其中，因未投票默认弃权１６２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５３３％。
本次增发Ａ股的方案尚须通过中国证券监督管理委员会的核准后方可实施，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
（四）审议通过了《关于公司本次增发募集资金可行性研究报告的议案》
表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９５，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４１９％；弃权股数７５，５００股（其中，因未投票默认弃权１８２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５４８％。
（五）审议并通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９５，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４１９％；弃权股数７５，５００股（其中，因未投票默认弃权１８２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５４８％。
（六）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发相关事宜的议案》
表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９５，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４１９％；弃权股数７５，５００股（其中，因未投票默认弃权１８２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５４８％。
（七）审议通过了《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签订湖南省娄衡高速公路项目施工建设合同协议书的议案》
该项议案属于关联交易议案，在关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司回避的情况下表决通过。
表决结果：赞成股数３０，８２６，５１７股，占出席会议有表决权股份总数的２２．３８３２％；反对股数１９５，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４１９％；弃权股数７５，５００股（其中，因未投票默认弃权１８２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５４８％，回避股数１０６，６２４，２００股，占出席会议有表决权股份总数的７７．４２０１％．
（八）审议并通过了《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》
表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９５，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４１９％；弃权股数７５，５００股（其中，因未投票默认弃权１８２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５４８％。
五、律师出具的法律意见
北京市国枫律师事务所律师朱明出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
六、备查文件：
１、《新疆北新路桥建设股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会决议》
２、《北京市国枫律师事务所关于新疆北新路桥建设股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
董事会
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
回复该发言

一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况１、会议通知情况：公司董事会于２０１０年７月２３日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的公告》；２０１０年８月３日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的提示性公告》；２０１０年８月５日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《新疆北新路桥建设股份有限公司关于２０１０年第三次临时股东大会延期的公告》。
２、召开时间：２０１０年８月１６日上午９：３０３、召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座北新路桥公司１７楼会议室４、召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
５、召集人：新疆北新路桥建设股份有限公司董事会６、主持人：董事长朱建国先生７、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况１、出席会议的总体情况参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计５９名，其所持有效表决权的股份总数为１３７，７２１，６８６股，占公司有表决权股份总数的７２．６９５５％。
２、现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东授权代表共５名，其所持有效表决权的股份总数为１３７，２００，０００股，占公司有表决权股份总数的７２．４２０１％。
３、网络投票情况通过网络投票的股东及股东授权代表共５４名，其所持有效表决权的股份总数为５２１，６８６股，占公司有表决权股份总数的０．２７５４％。
４、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
四、议案审议和表决情况本次会议以记名投票表决和网络投票方式，审议通过了以下议案：（一）以特别决议方式审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》表决结果：赞成股数１３７，４５３，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０５４％；反对股数１９５，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４１９％；弃权股数７２５００股（其中，因未投票默认弃权１５２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５２７％。
（二）审议通过了《关于公司符合公开增发Ａ股条件的议案》表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９５，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４１９％；弃权股数７５，５００股（其中，因未投票默认弃权１８２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５４８％。
（三）以逐项表决的方式审议并通过《关于公司２０１０年度公开增发Ａ股方案的议案》１、发行股份的种类和面值表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数２０２，３６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４６９％；弃权股数６８，６００股（其中，因未投票默认弃权１１３００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０４９８％。
回复该发言

２、发行数量表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９７，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４３４％；弃权股数７３，５００股（其中，因未投票默认弃权１６２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５３３％。
３、发行方式表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９７，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４３４％；弃权股数７３，５００股（其中，因未投票默认弃权１６２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５３３％。
４、发行对象表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数２０５，７６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４９４％；弃权股数６５，２００股（其中，因未投票默认弃权７９００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０４７３％。
５、向原股东配售安排表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９７，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４３４％；弃权股数７３，５００股（其中，因未投票默认弃权１６２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５３３％。
６、发行价格及定价原则表决结果：赞成股数１３７，４１４，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７７７２％；反对股数２３３，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１６９５％；弃权股数７３，５００股（其中，因未投票默认弃权１６２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５３３％。
７、募集资金用途：表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９７，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４３４％；弃权股数７３，５００股（其中，因未投票默认弃权１６２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５３３％。
８、本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配表决结果：赞成股数１３７，４１４，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７７７２％；反对股数２３３，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１６９５％；弃权股数７３，５００股（其中，因未投票默认弃权１６２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５３３％。
９、本次增发决议的有效期表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９７，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４３４％；弃权股数７３，５００股（其中，因未投票默认弃权１６２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５３３％。
１０、本次发行股票上市地表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９７，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４３４％；弃权股数７３，５００股（其中，因未投票默认弃权１６２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５３３％。
本次增发Ａ股的方案尚须通过中国证券监督管理委员会的核准后方可实施，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
回复该发言

（四）审议通过了《关于公司本次增发募集资金可行性研究报告的议案》表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９５，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４１９％；弃权股数７５，５００股（其中，因未投票默认弃权１８２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５４８％。
（五）审议并通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９５，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４１９％；弃权股数７５，５００股（其中，因未投票默认弃权１８２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５４８％。
（六）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发相关事宜的议案》表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９５，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４１９％；弃权股数７５，５００股（其中，因未投票默认弃权１８２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５４８％。
（七）审议通过了《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签订湖南省娄衡高速公路项目施工建设合同协议书的议案》该项议案属于关联交易议案，在关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司回避的情况下表决通过。
表决结果：赞成股数３０，８２６，５１７股，占出席会议有表决权股份总数的２２．３８３２％；反对股数１９５，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４１９％；弃权股数７５，５００股（其中，因未投票默认弃权１８２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５４８％，回避股数１０６，６２４，２００股，占出席会议有表决权股份总数的７７．４２０１％．（八）审议并通过了《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》表决结果：赞成股数１３７，４５０，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０３３％；反对股数１９５，４６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４１９％；弃权股数７５，５００股（其中，因未投票默认弃权１８２００股），占出席会议有表决权股份总数的０．０５４８％。
五、律师出具的法律意见北京市国枫律师事务所律师朱明出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
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