§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 无。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人毛延峰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30
2009.12.31
增减幅度（%）
总资产（元）
3,520,904,165.91
2,816,795,562.68
25.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2,219,388,878.21
2,051,891,289.94
8.16%
股本（股）
742,365,000.00
494,910,000.00
50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.99
4.15
-27.95%
2010年7-9月
比上年同期增减（%）
2010年1-9月
比上年同期增减（%）
营业总收入（元）
288,766,648.60
-4.65%
870,496,996.86
13.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）
70,287,830.20
-1.08%
217,017,711.47
21.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
103,992,024.99
195.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.14
100.00%
基本每股收益（元/股）
0.09
-10.00%
0.29
11.54%
稀释每股收益（元/股）
0.09
-10.00%
0.29
11.54%
加权平均净资产收益率（%）
3.21%
0.36%
10.04%
-1.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.18%
0.71%
9.15%
-0.56%
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
122,452.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
23,299,038.00
债务重组损益
-57,960.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-639,660.08
所得税影响额
-3,311,276.75
少数股东权益影响额
-13,333.54
合计
19,399,259.93
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
15,816
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
青岛高等学校技术装备服务总部
23,330,000
人民币普通股
回复该发言
软控股份有限公司2010年第三季度报告
2 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
22,734,688
人民币普通股
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金
18,223,440
人民币普通股
魏东
16,054,947
人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金
15,000,000
人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金
14,444,757
人民币普通股
东方证券股份有限公司
13,087,000
人民币普通股
李志华
11,977,875
人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金
10,661,751
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深
9,405,934
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
12、资产减值损失比上年同期减少101.90%主要是应收帐款减值准备转回所致。
13、营业外支出比上年同期减少48.37%主要是上年同期公司部分车间厂房拆除所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2、2010年5月17日，公司与抚顺伊科思新材料有限公司签订《15万吨/年裂解碳五分离项目》承包合同，合同总金额2.93亿元。目前该项目正按计划运作正常。
3、2010年6月22日，公司与缅甸MEC公司签订《年产85.5万套轮胎项目的设备供货》承包合同，合同总金额6983万美元。目前该项目尚未正式启动，处于安排计划及前期工作沟通阶段。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
袁仲雪、王健摄、李志华、张君峰
公司董事长袁仲雪先生承诺：截至2009年3月18日其持有的全部公司股份于2009年10月18日锁定到期后，继续延长锁定18个月至2011年4月18日。董事王健摄先生、李志华先生、张君峰先生承诺：截至2009年3月18日其分别持有的全部公司股份自2009年3月18日起，锁定18个月至2010年9月18日。
履行
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：
20.00%
～～
40.00%
预计2010年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长20-40%。
2009年度经营业绩
回复该发言
22,734,688
人民币普通股
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金
18,223,440
人民币普通股
魏东
16,054,947
人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金
15,000,000
人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金
14,444,757
人民币普通股
东方证券股份有限公司
13,087,000
人民币普通股
李志华
11,977,875
人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金
10,661,751
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深
9,405,934
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
12、资产减值损失比上年同期减少101.90%主要是应收帐款减值准备转回所致。
13、营业外支出比上年同期减少48.37%主要是上年同期公司部分车间厂房拆除所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2、2010年5月17日，公司与抚顺伊科思新材料有限公司签订《15万吨/年裂解碳五分离项目》承包合同，合同总金额2.93亿元。目前该项目正按计划运作正常。
3、2010年6月22日，公司与缅甸MEC公司签订《年产85.5万套轮胎项目的设备供货》承包合同，合同总金额6983万美元。目前该项目尚未正式启动，处于安排计划及前期工作沟通阶段。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
袁仲雪、王健摄、李志华、张君峰
公司董事长袁仲雪先生承诺：截至2009年3月18日其持有的全部公司股份于2009年10月18日锁定到期后，继续延长锁定18个月至2011年4月18日。董事王健摄先生、李志华先生、张君峰先生承诺：截至2009年3月18日其分别持有的全部公司股份自2009年3月18日起，锁定18个月至2010年9月18日。
履行
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：
20.00%
～～
40.00%
预计2010年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长20-40%。
2009年度经营业绩
回复该发言
3 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
归属于上市公司股东的净利润（元）：
294,759,996.47
业绩变动的原因说明
2010年以来公司业务能够继续保持较好增长，预计公司的盈利水平能够实现稳定增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
软控股份有限公司
董事会
2010年10月19日
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2010-042
软控股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年10月16日以邮件方式发出通知，于2010年10月19日以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司2010年第三季度报告》。
《公司2010年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；《公司2010年第三季度报告全文》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《对外提供财务资助管理制度》。
《对外提供财务资助管理制度》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定，公司拟对《公司章程》第四十一条和第一百一十三条进行修改，详见附件《公司章程修正案》。《公司章程》（2010年10月修订）详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案须经股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于招商银行青岛分行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过15000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司青岛软控精工有限公司（以下简称“软控精工”）、青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）、青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过15000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
回复该发言
294,759,996.47
业绩变动的原因说明
2010年以来公司业务能够继续保持较好增长，预计公司的盈利水平能够实现稳定增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
软控股份有限公司
董事会
2010年10月19日
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2010-042
软控股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年10月16日以邮件方式发出通知，于2010年10月19日以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司2010年第三季度报告》。
《公司2010年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；《公司2010年第三季度报告全文》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《对外提供财务资助管理制度》。
《对外提供财务资助管理制度》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定，公司拟对《公司章程》第四十一条和第一百一十三条进行修改，详见附件《公司章程修正案》。《公司章程》（2010年10月修订）详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案须经股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于招商银行青岛分行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过15000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司青岛软控精工有限公司（以下简称“软控精工”）、青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）、青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过15000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
回复该发言
4 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
鉴于浦发银行青岛分行东海中路支行给予公司19000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过25000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票、法人按揭等相关业务，具体授信品种及额度分配情况以银行最终审批为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“青岛科捷”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过25000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
6、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于中信银行青岛分行给予公司10000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过10000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过10000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
7、审议通过《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用方式向工商银行青岛市南第四支行申请融资总额不超过人民币14000万元的信贷业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过14000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
8、审议通过《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于农业银行青岛李沧支行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过20000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司可单独向银行申请授信，若未能满足授信条件，公司同意全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过20000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
9、审议通过《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于青岛银行给予公司12000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过12000万元的综合授信额度主要用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票等相关业务，以银承质押方式向该行申请不超过13000万元的银行承兑汇票授信，用于银行承兑汇票开立，票据质押率50%，剩余部分提供信用保证，授信品种以银行最终审批为准。
回复该发言
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“青岛科捷”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过25000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
6、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于中信银行青岛分行给予公司10000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过10000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过10000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
7、审议通过《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用方式向工商银行青岛市南第四支行申请融资总额不超过人民币14000万元的信贷业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过14000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
8、审议通过《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于农业银行青岛李沧支行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过20000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司可单独向银行申请授信，若未能满足授信条件，公司同意全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过20000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
9、审议通过《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于青岛银行给予公司12000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过12000万元的综合授信额度主要用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票等相关业务，以银承质押方式向该行申请不超过13000万元的银行承兑汇票授信，用于银行承兑汇票开立，票据质押率50%，剩余部分提供信用保证，授信品种以银行最终审批为准。
回复该发言
5 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
授信期限为二年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过25000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
10、审议通过《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于建设银行青岛经济技术开发区支行给予公司20000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过40000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过40000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
11、审议通过《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
为满足不断扩大的业务发展需要，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟向华夏银行福州南路支行申请人民币不超过7000万元综合授信额度，主要用于流动资金贷款2000万元、开立银行承兑汇票5000万元，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
公司拟同意软控机电申请上述综合额度，并为其申请该额度提供人民币不超过7000万元的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
12、审议通过《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
为满足不断扩大的业务发展需要，公司控股子公司大连天晟通用机械有限公司拟向银行申请人民币不超过2000万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
公司拟同意上述控股子公司申请上述综合额度，并为其申请该额度提供不超过2000万元的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
上述4-12项审议的关于公司对外担保的议案内容详见刊登于“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《公司关于对外担保的公告》。
《独立董事关于对外担保的独立意见》、《保荐机构西南证券关于公司对外提供担保的核查意见》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于向中国进出口银行青岛分行申请不超过30000万元授信额度的议案》。
为了满足公司出口业务的资金需要，公司拟向中国进出口银行青岛分行申请不超过30000万元设备出口卖方信贷；以信用方式、固定资产抵押、子公司青岛软控机电工程有限公司担保及出口合同项下的收款保证等形式的组合为担保条件。贷款期限一年（自签订借款合同之日起）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
14、审议通过《关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案》。
回复该发言
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过25000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
10、审议通过《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于建设银行青岛经济技术开发区支行给予公司20000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过40000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过40000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
11、审议通过《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
为满足不断扩大的业务发展需要，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟向华夏银行福州南路支行申请人民币不超过7000万元综合授信额度，主要用于流动资金贷款2000万元、开立银行承兑汇票5000万元，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
公司拟同意软控机电申请上述综合额度，并为其申请该额度提供人民币不超过7000万元的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
12、审议通过《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
为满足不断扩大的业务发展需要，公司控股子公司大连天晟通用机械有限公司拟向银行申请人民币不超过2000万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
公司拟同意上述控股子公司申请上述综合额度，并为其申请该额度提供不超过2000万元的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
上述4-12项审议的关于公司对外担保的议案内容详见刊登于“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《公司关于对外担保的公告》。
《独立董事关于对外担保的独立意见》、《保荐机构西南证券关于公司对外提供担保的核查意见》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于向中国进出口银行青岛分行申请不超过30000万元授信额度的议案》。
为了满足公司出口业务的资金需要，公司拟向中国进出口银行青岛分行申请不超过30000万元设备出口卖方信贷；以信用方式、固定资产抵押、子公司青岛软控机电工程有限公司担保及出口合同项下的收款保证等形式的组合为担保条件。贷款期限一年（自签订借款合同之日起）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
14、审议通过《关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案》。
回复该发言
6 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
公司董事会决定于2010年11月16日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2010年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，《关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
软控股份有限公司
董 事 会
2010年10月19日
附件《公司章程修正案》
公司章程修正案
一、第四十一条
原为：
公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
修改为：
公司下列对外担保行为、对外提供财务资助行为，须经股东大会审议通过：
（一）对外担保行为
1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
2、公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；
6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
7、深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第4项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
（二）对外财务资助行为
1、公司及其控股子公司的对外财务资助总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何财务资助；
2、为资产负债率超过 70%的资助对象提供的财务资助；
3、连续十二个月内提供财务资助超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
4、单笔提供财务资助超过公司最近一期经审计净资产 10%的；
5、深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。
公司为其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
二、第一百一十三条
原为：
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
回复该发言
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
软控股份有限公司
董 事 会
2010年10月19日
附件《公司章程修正案》
公司章程修正案
一、第四十一条
原为：
公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
修改为：
公司下列对外担保行为、对外提供财务资助行为，须经股东大会审议通过：
（一）对外担保行为
1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
2、公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；
6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
7、深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第4项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
（二）对外财务资助行为
1、公司及其控股子公司的对外财务资助总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何财务资助；
2、为资产负债率超过 70%的资助对象提供的财务资助；
3、连续十二个月内提供财务资助超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
4、单笔提供财务资助超过公司最近一期经审计净资产 10%的；
5、深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。
公司为其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
二、第一百一十三条
原为：
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
回复该发言
7 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
董事会对外投资、关联交易、对外担保、借贷、收购出售资产的权限为：
（一）审议批准投资额占公司最近经审计的净资产值比例低于20%的投资项目；
（二）审议批准公司拟与关联人达成的金额低于3000万元或占公司最近经审计的净资产值低于5%的关联交易；
（三）审议批准公司为他人提供的每笔金额低于最近一期经审计净资产10%的担保；
（四）审议批准单笔金额占公司最近经审计的净资产值比例低于20%的借贷；
（五）审议批准公司符合下列标准之一的购买、出售、置换重大资产的行为：
1、按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产值低于30%；
2、被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于50%；
3、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于50%；
4、收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近一期经审计的净资产总额低于50%。
公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额。
公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司杜绝违反本章程的规定对外提供担保。对于违规对外提供担保的，公司董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分，并根据损失金额的大小，依法追究其民事、刑事责任。
修改为：
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、对外财务资助事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会对外投资、关联交易、对外担保、对外财务资助、借贷、收购出售资产的权限为：
（一）审议批准投资额占公司最近经审计的净资产值比例低于20%的投资项目；
（二）审议批准公司拟与关联人达成的金额低于3000万元或占公司最近经审计的净资产值低于5%的关联交易；
（三）审议批准公司为他人提供的每笔金额低于最近一期经审计净资产10%的担保；
（四）审议批准公司对外财务资助金额单次不超过公司最近一期经审计净资产10%，连续十二个月内提供财务资助不得超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（五）审议批准单笔金额占公司最近经审计的净资产值比例低于20%的借贷；
（六）审议批准公司符合下列标准之一的购买、出售、置换重大资产的行为：
1、按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产值低于30%；
2、被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于50%；
3、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于50%；
4、收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近一期经审计的净资产总额低于50%。
公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额。
回复该发言
（一）审议批准投资额占公司最近经审计的净资产值比例低于20%的投资项目；
（二）审议批准公司拟与关联人达成的金额低于3000万元或占公司最近经审计的净资产值低于5%的关联交易；
（三）审议批准公司为他人提供的每笔金额低于最近一期经审计净资产10%的担保；
（四）审议批准单笔金额占公司最近经审计的净资产值比例低于20%的借贷；
（五）审议批准公司符合下列标准之一的购买、出售、置换重大资产的行为：
1、按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产值低于30%；
2、被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于50%；
3、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于50%；
4、收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近一期经审计的净资产总额低于50%。
公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额。
公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司杜绝违反本章程的规定对外提供担保。对于违规对外提供担保的，公司董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分，并根据损失金额的大小，依法追究其民事、刑事责任。
修改为：
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、对外财务资助事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会对外投资、关联交易、对外担保、对外财务资助、借贷、收购出售资产的权限为：
（一）审议批准投资额占公司最近经审计的净资产值比例低于20%的投资项目；
（二）审议批准公司拟与关联人达成的金额低于3000万元或占公司最近经审计的净资产值低于5%的关联交易；
（三）审议批准公司为他人提供的每笔金额低于最近一期经审计净资产10%的担保；
（四）审议批准公司对外财务资助金额单次不超过公司最近一期经审计净资产10%，连续十二个月内提供财务资助不得超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（五）审议批准单笔金额占公司最近经审计的净资产值比例低于20%的借贷；
（六）审议批准公司符合下列标准之一的购买、出售、置换重大资产的行为：
1、按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产值低于30%；
2、被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于50%；
3、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于50%；
4、收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近一期经审计的净资产总额低于50%。
公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额。
回复该发言
8 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司杜绝违反本章程的规定对外提供担保。对于违规对外提供担保的，公司董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分，并根据损失金额的大小，依法追究其民事、刑事责任。
公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2010-043
软控股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届监事会第五次会议于2010年10月16日以邮件方式发出通知，于2010年10月19日上午11点在公司会议室以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议《公司2010年第三季度报告》。
《公司2010年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
《公司2010年第三季度报告全文》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）
与会监事对公司董事会编制的《公司2010年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，我们认为董事会编制和审核的公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监事会
2010年10月19日
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2010-045
软控股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第五次会议于2010年10月19日召开。与会董事审议通过了《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
回复该发言
公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2010-043
软控股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届监事会第五次会议于2010年10月16日以邮件方式发出通知，于2010年10月19日上午11点在公司会议室以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议《公司2010年第三季度报告》。
《公司2010年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
《公司2010年第三季度报告全文》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）
与会监事对公司董事会编制的《公司2010年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，我们认为董事会编制和审核的公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监事会
2010年10月19日
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2010-045
软控股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第五次会议于2010年10月19日召开。与会董事审议通过了《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
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9 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
、《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、鉴于招商银行青岛分行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过15000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司青岛软控精工有限公司（以下简称“软控精工”）、青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）、青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过15000万的连带责任保证担保。
2、鉴于浦发银行青岛分行东海中路支行给予公司19000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过25000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票、法人按揭等相关业务，具体授信品种及额度分配情况以银行最终审批为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“青岛科捷”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过25000万的连带责任保证担保。
3、鉴于中信银行青岛分行给予公司10000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过10000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过10000万的连带责任保证担保。
4、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用方式向工商银行青岛市南第四支行申请融资总额不超过人民币14000万元的信贷业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过14000万的连带责任保证担保。
5、鉴于农业银行青岛李沧支行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过20000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司可单独向银行申请授信，若未能满足授信条件，公司同意全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过20000万的连带责任保证担保。
6、鉴于青岛银行给予公司12000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过12000万元的综合授信额度主要用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票等相关业务，以银承质押方式向该行申请不超过13000万元的银行承兑汇票授信，用于银行承兑汇票开立，票据质押率50%，剩余部分提供信用保证，授信品种以银行最终审批为准。授信期限为二年（自申请被批准或签订协议之日起）。
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具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、鉴于招商银行青岛分行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过15000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司青岛软控精工有限公司（以下简称“软控精工”）、青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）、青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过15000万的连带责任保证担保。
2、鉴于浦发银行青岛分行东海中路支行给予公司19000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过25000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票、法人按揭等相关业务，具体授信品种及额度分配情况以银行最终审批为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“青岛科捷”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过25000万的连带责任保证担保。
3、鉴于中信银行青岛分行给予公司10000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过10000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过10000万的连带责任保证担保。
4、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用方式向工商银行青岛市南第四支行申请融资总额不超过人民币14000万元的信贷业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过14000万的连带责任保证担保。
5、鉴于农业银行青岛李沧支行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过20000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司可单独向银行申请授信，若未能满足授信条件，公司同意全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过20000万的连带责任保证担保。
6、鉴于青岛银行给予公司12000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过12000万元的综合授信额度主要用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票等相关业务，以银承质押方式向该行申请不超过13000万元的银行承兑汇票授信，用于银行承兑汇票开立，票据质押率50%，剩余部分提供信用保证，授信品种以银行最终审批为准。授信期限为二年（自申请被批准或签订协议之日起）。
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10 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过25000万的连带责任保证担保。
7、鉴于建设银行青岛经济技术开发区支行给予公司20000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过40000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过40000万的连带责任保证担保。
8、为满足不断扩大的业务发展需要，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟向华夏银行福州南路支行申请人民币不超过7000万元综合授信额度，主要用于流动资金贷款2000万元、开立银行承兑汇票5000万元，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟同意软控机电申请上述综合额度，并为其申请该额度提供人民币不超过7000万元的连带责任保证担保。
9、为满足不断扩大的业务发展需要，公司控股子公司大连天晟通用机械有限公司拟向银行申请人民币不超过2000万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟同意上述控股子公司申请上述综合额度，并为其申请该额度提供不超过2000万元的连带责任保证担保。
二、被担保方基本情况
（一）青岛软控精工有限公司
注册地址：青岛市崂山区株洲路151号高新创业园内
法定代表人：袁仲雪
注册资本和实收资本：2000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：机电设备产品、精密部套、模具等产品的开发、生产、销售、安装调试以及以上业务的技术服务等。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产765,885,483.13 元，负债 732,259,410.72元，资产负债率为95.61%； 2009年实现营业收入565,499,723.11 元，净利润 9,732,028.31 元。
（二）青岛软控机电工程有限公司
注册地址：青岛胶州市兰州东路369号
法定代表人：张焱
注册资本和实收资本：10000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：橡胶、化工、食品、医药等行业装备的研发、生产、销售、安装、调试、技术服务等。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产1,416,609,669.89元，负债1,038,169,280.84元，资产负债率为73.29%；2009年实现营业收入475,644,870.72 元，净利润673,489.05元。
（三）青岛软控信息化装备制造有限公司
注册地址：青岛市四方区郑州路43号
法定代表人：袁仲雪
注册资本和实收资本：2000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：机械设备的设计、开发、生产、销售、安装、调试；自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试；技术服务、咨询。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产203,173,618.57元，负债 187,724,934.67元，资产负债率为92.40%； 2009年实现营业收入36,004,989.65元，净利润-3,823,308.43元。
（四）青岛软控重工有限公司
注册地址：青岛胶州市兰州东路369号
法定代表人：闫立远
注册资本和实收资本：5000万元人民币
公司持股比例：100%
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7、鉴于建设银行青岛经济技术开发区支行给予公司20000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过40000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过40000万的连带责任保证担保。
8、为满足不断扩大的业务发展需要，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟向华夏银行福州南路支行申请人民币不超过7000万元综合授信额度，主要用于流动资金贷款2000万元、开立银行承兑汇票5000万元，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟同意软控机电申请上述综合额度，并为其申请该额度提供人民币不超过7000万元的连带责任保证担保。
9、为满足不断扩大的业务发展需要，公司控股子公司大连天晟通用机械有限公司拟向银行申请人民币不超过2000万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟同意上述控股子公司申请上述综合额度，并为其申请该额度提供不超过2000万元的连带责任保证担保。
二、被担保方基本情况
（一）青岛软控精工有限公司
注册地址：青岛市崂山区株洲路151号高新创业园内
法定代表人：袁仲雪
注册资本和实收资本：2000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：机电设备产品、精密部套、模具等产品的开发、生产、销售、安装调试以及以上业务的技术服务等。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产765,885,483.13 元，负债 732,259,410.72元，资产负债率为95.61%； 2009年实现营业收入565,499,723.11 元，净利润 9,732,028.31 元。
（二）青岛软控机电工程有限公司
注册地址：青岛胶州市兰州东路369号
法定代表人：张焱
注册资本和实收资本：10000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：橡胶、化工、食品、医药等行业装备的研发、生产、销售、安装、调试、技术服务等。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产1,416,609,669.89元，负债1,038,169,280.84元，资产负债率为73.29%；2009年实现营业收入475,644,870.72 元，净利润673,489.05元。
（三）青岛软控信息化装备制造有限公司
注册地址：青岛市四方区郑州路43号
法定代表人：袁仲雪
注册资本和实收资本：2000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：机械设备的设计、开发、生产、销售、安装、调试；自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试；技术服务、咨询。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产203,173,618.57元，负债 187,724,934.67元，资产负债率为92.40%； 2009年实现营业收入36,004,989.65元，净利润-3,823,308.43元。
（四）青岛软控重工有限公司
注册地址：青岛胶州市兰州东路369号
法定代表人：闫立远
注册资本和实收资本：5000万元人民币
公司持股比例：100%
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11 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
经营范围：机械设备、压力容器、模具的设计、制造、销售、安装、调试；阀门、五金件、压力容器用膨胀节、元件的制造；自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产351,619,400.26元，负债274,329,454.78元，资产负债率为78.02%； 2009年实现营业收入135,253,549.64 元，净利润10,469,848.97元。
（五）青岛科捷自动化设备有限公司
注册地址：青岛市即墨市龙山街道办事处辉恒路8号
法定代表人：袁仲雪
注册资本和实收资本：800万元人民币
公司持股比例：80%
经营范围：制售机器人、机械手及其配件及售后服务。
公司于2010年2月5日收购了青岛科捷公司80%的股份。
（六）大连天晟通用机械有限公司
注册地址：大连市中山区洛阳街13号
法定代表人：高彦臣
注册资本和实收资本：500万元人民币
公司持股比例：70%
经营范围：通用机械的设计、制造、销售；机械设备的销售；通用机械的调试及现场维修等。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产13,125,846.50 元，负债7,819,203.63元，资产负债率为59.57%；2009年实现营业收入22,604,908.30元，净利润865,845.26元。
三、董事会意见
公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司担保余额为人民币35,752.29万元，占公司2009年度经审计净资产的17.42%。其中对全资子公司提供担保余额为12,001.29万元，占公司2009年度经审计净资产的5.85%；对控股子公司提供的担保余额为0元；对外担保余额为23,751万元，占公司2009年度经审计净资产的11.58%。公司及子公司无逾期担保情况。
本公告中担保全部实施完毕后，公司及控股子公司担保总额为193,752.29万元，占公司2009年度经审计净资产的68.78%，占本报告期末（2010年9月30日）未经审计总资产的55.03%；其中对全资及控股子公司提供的担保总额为170,001.29万元，占公司2009年度经审计净资产的60.35%，占本报告期末（2010年9月30日）未经审计总资产的48.28%。
上述担保议案须经股东大会审议，并采取现场投票和网络投票的方式召开。
五、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事意见：
基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
2、保荐机构意见：
作为软控股份非公开发行股票持续督导的保荐人，本保荐人经上述核查后认为，软控股份上述对外担保事项，已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议批准，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小企业板块保荐工作指引》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程
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经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产351,619,400.26元，负债274,329,454.78元，资产负债率为78.02%； 2009年实现营业收入135,253,549.64 元，净利润10,469,848.97元。
（五）青岛科捷自动化设备有限公司
注册地址：青岛市即墨市龙山街道办事处辉恒路8号
法定代表人：袁仲雪
注册资本和实收资本：800万元人民币
公司持股比例：80%
经营范围：制售机器人、机械手及其配件及售后服务。
公司于2010年2月5日收购了青岛科捷公司80%的股份。
（六）大连天晟通用机械有限公司
注册地址：大连市中山区洛阳街13号
法定代表人：高彦臣
注册资本和实收资本：500万元人民币
公司持股比例：70%
经营范围：通用机械的设计、制造、销售；机械设备的销售；通用机械的调试及现场维修等。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产13,125,846.50 元，负债7,819,203.63元，资产负债率为59.57%；2009年实现营业收入22,604,908.30元，净利润865,845.26元。
三、董事会意见
公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司担保余额为人民币35,752.29万元，占公司2009年度经审计净资产的17.42%。其中对全资子公司提供担保余额为12,001.29万元，占公司2009年度经审计净资产的5.85%；对控股子公司提供的担保余额为0元；对外担保余额为23,751万元，占公司2009年度经审计净资产的11.58%。公司及子公司无逾期担保情况。
本公告中担保全部实施完毕后，公司及控股子公司担保总额为193,752.29万元，占公司2009年度经审计净资产的68.78%，占本报告期末（2010年9月30日）未经审计总资产的55.03%；其中对全资及控股子公司提供的担保总额为170,001.29万元，占公司2009年度经审计净资产的60.35%，占本报告期末（2010年9月30日）未经审计总资产的48.28%。
上述担保议案须经股东大会审议，并采取现场投票和网络投票的方式召开。
五、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事意见：
基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
2、保荐机构意见：
作为软控股份非公开发行股票持续督导的保荐人，本保荐人经上述核查后认为，软控股份上述对外担保事项，已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议批准，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小企业板块保荐工作指引》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程
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12 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
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》的规定。软控股份上述对外担保行为有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；
3、西南证券股份有限公司关于软控股份有限公司对外提供担保的核查意见。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2010年10月19日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2010-046
软控股份有限公司
关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第五次会议决定于2010年11月16日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心召开2010年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2010年11月16日下午14:00；
2、网络投票时间：2010年11月15日至2010年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年11月15日15：00至2010年11月16日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年11月12日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、凡2010年11月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
3、审议《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
4、审议《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
5、审议《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
6、审议《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
7、审议《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
8、审议《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
回复该发言
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；
3、西南证券股份有限公司关于软控股份有限公司对外提供担保的核查意见。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2010年10月19日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2010-046
软控股份有限公司
关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第五次会议决定于2010年11月16日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心召开2010年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2010年11月16日下午14:00；
2、网络投票时间：2010年11月15日至2010年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年11月15日15：00至2010年11月16日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年11月12日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、凡2010年11月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
3、审议《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
4、审议《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
5、审议《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
6、审议《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
7、审议《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
8、审议《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
回复该发言
13 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
9、审议《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》；
10、审议《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
上述议案相关公告内容登载于“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：自股权登记日的次日至2010年11月15日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（六）登记地点：软控股份有限公司 资本与规划发展部
邮寄地址：青岛市郑州路43号软控股份有限公司 资本与规划发展部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：266045
传真：0532-84011517
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年11月16日上午9：30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码
投票证券简称
买卖方向
买入价格
362073
软控投票
买入
对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362073；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
议案序号
表决事项
对应申报
价格（元）
总议案
100.00
1
《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.00
2
《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
2.00
3
《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
3.00
4
《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
4.00
5
《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
5.00
6
《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
6.00
7
《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
7.00
8
《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
8.00
回复该发言
10、审议《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
上述议案相关公告内容登载于“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：自股权登记日的次日至2010年11月15日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（六）登记地点：软控股份有限公司 资本与规划发展部
邮寄地址：青岛市郑州路43号软控股份有限公司 资本与规划发展部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：266045
传真：0532-84011517
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年11月16日上午9：30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码
投票证券简称
买卖方向
买入价格
362073
软控投票
买入
对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362073；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
议案序号
表决事项
对应申报
价格（元）
总议案
100.00
1
《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.00
2
《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
2.00
3
《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
3.00
4
《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
4.00
5
《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
5.00
6
《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
6.00
7
《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
7.00
8
《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
8.00
回复该发言
14 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
9
《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
9.00
10
《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
10.00
（4）输入委托书
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类
同意
反对
弃权
对应申报股数
1股
2股
3股
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券
买入价格
买入股数
369999
1.00元
4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“软控股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
回复该发言
《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
9.00
10
《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
10.00
（4）输入委托书
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类
同意
反对
弃权
对应申报股数
1股
2股
3股
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券
买入价格
买入股数
369999
1.00元
4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“软控股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
回复该发言
15 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年11月15日15：00时至2010年11月16日15：00时的任意时间。
五、其它事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司资本与规划发展部
联系人：郑雷、鲁丽娜
联系电话：0532-84012387
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件：
1、软控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。
（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）
七、附件：
软控股份有限公司2010年第二次临时股东大会授权委托书；
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2010年10月19日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司2010年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
委托书有效日期：2010年 月 日至 年 月 日
序号
议 案
同意
反对
弃权
1
《关于修改〈公司章程〉的议案》
2
《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
3
《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
4
《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
5
《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
6
《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
7
《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
8
《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
9
《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
10
《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
软控股份有限公司
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2010-044
软控股份有限公司
回复该发言
五、其它事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司资本与规划发展部
联系人：郑雷、鲁丽娜
联系电话：0532-84012387
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件：
1、软控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。
（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）
七、附件：
软控股份有限公司2010年第二次临时股东大会授权委托书；
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2010年10月19日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司2010年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
委托书有效日期：2010年 月 日至 年 月 日
序号
议 案
同意
反对
弃权
1
《关于修改〈公司章程〉的议案》
2
《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
3
《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
4
《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
5
《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
6
《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
7
《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
8
《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
9
《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
10
《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
软控股份有限公司
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2010-044
软控股份有限公司
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16 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 无。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人毛延峰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 2010.9.302009.12.31增减幅度（%） 总资产（元）3,520,904,165.912,816,795,562.6825.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,219,388,878.212,051,891,289.948.16% 股本（股）742,365,000.00494,910,000.0050.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.994.15-27.95% 2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%） 营业总收入（元）288,766,648.60-4.65%870,496,996.8613.82% 归属于上市公司股东的净利润（元）70,287,830.20-1.08%217,017,711.4721.71% 经营活动产生的现金流量净额（元）--103,992,024.99195.16% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.14100.00% 基本每股收益（元/股）0.09-10.00%0.2911.54% 稀释每股收益（元/股）0.09-10.00%0.2911.54% 加权平均净资产收益率（%）3.21%0.36%10.04%-1.21% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.18%0.71%9.15%-0.56% 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 非流动资产处置损益122,452.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外23,299,038.00 债务重组损益-57,960.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-639,660.08 所得税影响额-3,311,276.75 少数股东权益影响额-13,333.54 合计19,399,259.93- 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户）15,816 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 青岛高等学校技术装备服务总部23,330,000人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金22,734,688人民币普通股 中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金18,223,440人民币普通股 魏东16,054,947人民币普通股 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金15,000,000人民币普通股 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金14,444,757人民币普通股 东方证券股份有限公司13,087,000人民币普通股 李志华11,977,875人民币普通股 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金10,661,751人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深9,405,934人民币普通股 §3 重要事项3.
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1.2 无。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人毛延峰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 2010.9.302009.12.31增减幅度（%） 总资产（元）3,520,904,165.912,816,795,562.6825.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,219,388,878.212,051,891,289.948.16% 股本（股）742,365,000.00494,910,000.0050.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.994.15-27.95% 2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%） 营业总收入（元）288,766,648.60-4.65%870,496,996.8613.82% 归属于上市公司股东的净利润（元）70,287,830.20-1.08%217,017,711.4721.71% 经营活动产生的现金流量净额（元）--103,992,024.99195.16% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.14100.00% 基本每股收益（元/股）0.09-10.00%0.2911.54% 稀释每股收益（元/股）0.09-10.00%0.2911.54% 加权平均净资产收益率（%）3.21%0.36%10.04%-1.21% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.18%0.71%9.15%-0.56% 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 非流动资产处置损益122,452.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外23,299,038.00 债务重组损益-57,960.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-639,660.08 所得税影响额-3,311,276.75 少数股东权益影响额-13,333.54 合计19,399,259.93- 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户）15,816 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 青岛高等学校技术装备服务总部23,330,000人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金22,734,688人民币普通股 中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金18,223,440人民币普通股 魏东16,054,947人民币普通股 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金15,000,000人民币普通股 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金14,444,757人民币普通股 东方证券股份有限公司13,087,000人民币普通股 李志华11,977,875人民币普通股 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金10,661,751人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深9,405,934人民币普通股 §3 重要事项3.
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17 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用 12、资产减值损失比上年同期减少101.90%主要是应收帐款减值准备转回所致。
13、营业外支出比上年同期减少48.37%主要是上年同期公司部分车间厂房拆除所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□ 适用 √ 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况√ 适用 □ 不适用 2、2010年5月17日，公司与抚顺伊科思新材料有限公司签订《15万吨/年裂解碳五分离项目》承包合同，合同总金额2.93亿元。
3、2010年6月22日，公司与缅甸MEC公司签订《年产85.5万套轮胎项目的设备供货》承包合同，合同总金额6983万美元。
3.2.4 其他□ 适用 √ 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺无无无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺无无无 其他承诺（含追加承诺）袁仲雪、王健摄、李志华、张君峰公司董事长袁仲雪先生承诺：截至2009年3月18日其持有的全部公司股份于2009年10月18日锁定到期后，继续延长锁定18个月至2011年4月18日。
履行 3.4 对2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：20.00%～～40.00% 预计2010年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长20-40%。
2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：294,759,996.47 业绩变动的原因说明2010年以来公司业务能够继续保持较好增长，预计公司的盈利水平能够实现稳定增长。
3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□ 适用 √ 不适用软控股份有限公司董事会2010年10月19日股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2010-042软控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年10月16日以邮件方式发出通知，于2010年10月19日以现场会议和通讯方式结合的方式召开。
经与会董事表决，形成以下决议：1、审议通过《公司2010年第三季度报告》。
《公司2010年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；《公司2010年第三季度报告全文》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《对外提供财务资助管理制度》。
《对外提供财务资助管理制度》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
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13、营业外支出比上年同期减少48.37%主要是上年同期公司部分车间厂房拆除所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□ 适用 √ 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况√ 适用 □ 不适用 2、2010年5月17日，公司与抚顺伊科思新材料有限公司签订《15万吨/年裂解碳五分离项目》承包合同，合同总金额2.93亿元。
3、2010年6月22日，公司与缅甸MEC公司签订《年产85.5万套轮胎项目的设备供货》承包合同，合同总金额6983万美元。
3.2.4 其他□ 适用 √ 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺无无无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺无无无 其他承诺（含追加承诺）袁仲雪、王健摄、李志华、张君峰公司董事长袁仲雪先生承诺：截至2009年3月18日其持有的全部公司股份于2009年10月18日锁定到期后，继续延长锁定18个月至2011年4月18日。
履行 3.4 对2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：20.00%～～40.00% 预计2010年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长20-40%。
2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：294,759,996.47 业绩变动的原因说明2010年以来公司业务能够继续保持较好增长，预计公司的盈利水平能够实现稳定增长。
3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□ 适用 √ 不适用软控股份有限公司董事会2010年10月19日股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2010-042软控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年10月16日以邮件方式发出通知，于2010年10月19日以现场会议和通讯方式结合的方式召开。
经与会董事表决，形成以下决议：1、审议通过《公司2010年第三季度报告》。
《公司2010年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；《公司2010年第三季度报告全文》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《对外提供财务资助管理制度》。
《对外提供财务资助管理制度》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
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18 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定，公司拟对《公司章程》第四十一条和第一百一十三条进行修改，详见附件《公司章程修正案》。
本议案须经股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于招商银行青岛分行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过15000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于浦发银行青岛分行东海中路支行给予公司19000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过25000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票、法人按揭等相关业务，具体授信品种及额度分配情况以银行最终审批为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“青岛科捷”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过25000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
6、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于中信银行青岛分行给予公司10000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过10000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过10000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
7、审议通过《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用方式向工商银行青岛市南第四支行申请融资总额不超过人民币14000万元的信贷业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过14000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
8、审议通过《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于农业银行青岛李沧支行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过20000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
回复该发言
本议案须经股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于招商银行青岛分行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过15000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于浦发银行青岛分行东海中路支行给予公司19000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过25000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票、法人按揭等相关业务，具体授信品种及额度分配情况以银行最终审批为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“青岛科捷”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过25000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
6、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于中信银行青岛分行给予公司10000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过10000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过10000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
7、审议通过《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用方式向工商银行青岛市南第四支行申请融资总额不超过人民币14000万元的信贷业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过14000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
8、审议通过《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于农业银行青岛李沧支行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过20000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
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19 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司可单独向银行申请授信，若未能满足授信条件，公司同意全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过20000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
9、审议通过《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于青岛银行给予公司12000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过12000万元的综合授信额度主要用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票等相关业务，以银承质押方式向该行申请不超过13000万元的银行承兑汇票授信，用于银行承兑汇票开立，票据质押率50%，剩余部分提供信用保证，授信品种以银行最终审批为准。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过25000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
10、审议通过《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于建设银行青岛经济技术开发区支行给予公司20000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过40000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过40000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
11、审议通过《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
为满足不断扩大的业务发展需要，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟向华夏银行福州南路支行申请人民币不超过7000万元综合授信额度，主要用于流动资金贷款2000万元、开立银行承兑汇票5000万元，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
公司拟同意软控机电申请上述综合额度，并为其申请该额度提供人民币不超过7000万元的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
12、审议通过《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
为满足不断扩大的业务发展需要，公司控股子公司大连天晟通用机械有限公司拟向银行申请人民币不超过2000万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
公司拟同意上述控股子公司申请上述综合额度，并为其申请该额度提供不超过2000万元的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
上述4-12项审议的关于公司对外担保的议案内容详见刊登于“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《公司关于对外担保的公告》。
回复该发言
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
9、审议通过《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于青岛银行给予公司12000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过12000万元的综合授信额度主要用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票等相关业务，以银承质押方式向该行申请不超过13000万元的银行承兑汇票授信，用于银行承兑汇票开立，票据质押率50%，剩余部分提供信用保证，授信品种以银行最终审批为准。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过25000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
10、审议通过《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于建设银行青岛经济技术开发区支行给予公司20000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过40000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过40000万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
11、审议通过《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
为满足不断扩大的业务发展需要，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟向华夏银行福州南路支行申请人民币不超过7000万元综合授信额度，主要用于流动资金贷款2000万元、开立银行承兑汇票5000万元，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
公司拟同意软控机电申请上述综合额度，并为其申请该额度提供人民币不超过7000万元的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
12、审议通过《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
为满足不断扩大的业务发展需要，公司控股子公司大连天晟通用机械有限公司拟向银行申请人民币不超过2000万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
公司拟同意上述控股子公司申请上述综合额度，并为其申请该额度提供不超过2000万元的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
上述4-12项审议的关于公司对外担保的议案内容详见刊登于“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《公司关于对外担保的公告》。
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20 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
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《独立董事关于对外担保的独立意见》、《保荐机构西南证券关于公司对外提供担保的核查意见》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于向中国进出口银行青岛分行申请不超过30000万元授信额度的议案》。
为了满足公司出口业务的资金需要，公司拟向中国进出口银行青岛分行申请不超过30000万元设备出口卖方信贷；以信用方式、固定资产抵押、子公司青岛软控机电工程有限公司担保及出口合同项下的收款保证等形式的组合为担保条件。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
14、审议通过《关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2010年11月16日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2010年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，《关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
软控股份有限公司董 事 会2010年10月19日附件《公司章程修正案》公司章程修正案一、第四十一条原为：公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
修改为：公司下列对外担保行为、对外提供财务资助行为，须经股东大会审议通过：（一）对外担保行为1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；2、公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；3、为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；7、深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第4项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
（二）对外财务资助行为1、公司及其控股子公司的对外财务资助总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何财务资助；2、为资产负债率超过 70%的资助对象提供的财务资助；3、连续十二个月内提供财务资助超过公司最近一期经审计总资产的 30%；4、单笔提供财务资助超过公司最近一期经审计净资产 10%的；5、深圳证券交
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13、审议通过《关于向中国进出口银行青岛分行申请不超过30000万元授信额度的议案》。
为了满足公司出口业务的资金需要，公司拟向中国进出口银行青岛分行申请不超过30000万元设备出口卖方信贷；以信用方式、固定资产抵押、子公司青岛软控机电工程有限公司担保及出口合同项下的收款保证等形式的组合为担保条件。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
14、审议通过《关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2010年11月16日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2010年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，《关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
软控股份有限公司董 事 会2010年10月19日附件《公司章程修正案》公司章程修正案一、第四十一条原为：公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
修改为：公司下列对外担保行为、对外提供财务资助行为，须经股东大会审议通过：（一）对外担保行为1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；2、公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；3、为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；7、深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第4项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
（二）对外财务资助行为1、公司及其控股子公司的对外财务资助总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何财务资助；2、为资产负债率超过 70%的资助对象提供的财务资助；3、连续十二个月内提供财务资助超过公司最近一期经审计总资产的 30%；4、单笔提供财务资助超过公司最近一期经审计净资产 10%的；5、深圳证券交
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易所或公司章程规定的其他情形。
公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。
公司为其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
二、第一百一十三条原为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会对外投资、关联交易、对外担保、借贷、收购出售资产的权限为：（一）审议批准投资额占公司最近经审计的净资产值比例低于20%的投资项目；（二）审议批准公司拟与关联人达成的金额低于3000万元或占公司最近经审计的净资产值低于5%的关联交易；（三）审议批准公司为他人提供的每笔金额低于最近一期经审计净资产10%的担保；（四）审议批准单笔金额占公司最近经审计的净资产值比例低于20%的借贷；（五）审议批准公司符合下列标准之一的购买、出售、置换重大资产的行为：1、按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产值低于30%；2、被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于50%；3、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于50%；4、收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近一期经审计的净资产总额低于50%。
公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额。
公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。
修改为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、对外财务资助事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会对外投资、关联交易、对外担保、对外财务资助、借贷、收购出售资产的权限为：（一）审议批准投资额占公司最近经审计的净资产值比例低于20%的投资项目；（二）审议批准公司拟与关联人达成的金额低于3000万元或占公司最近经审计的净资产值低于5%的关联交易；（三）审议批准公司为他人提供的每笔金额低于最近一期经审计净资产10%的担保；（四）审议批准公司对外财务资助金额单次不超过公司最近一期经审计净资产10%，连续十二个月内提供财务资助不得超过公司最近一期经审计总资产的30%；（五）审议批准单笔金额占公司最近经审计的净资产值比例低于20%的借贷；（六）审议批准公司符合下列标准之一的购买、出售、置换重大资产的行为：1、按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产值低于30%；2、被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于50%；3、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于50%；4、收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近一期经审计的净资产总额低于50%。
公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额。
回复该发言
公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。
公司为其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
二、第一百一十三条原为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会对外投资、关联交易、对外担保、借贷、收购出售资产的权限为：（一）审议批准投资额占公司最近经审计的净资产值比例低于20%的投资项目；（二）审议批准公司拟与关联人达成的金额低于3000万元或占公司最近经审计的净资产值低于5%的关联交易；（三）审议批准公司为他人提供的每笔金额低于最近一期经审计净资产10%的担保；（四）审议批准单笔金额占公司最近经审计的净资产值比例低于20%的借贷；（五）审议批准公司符合下列标准之一的购买、出售、置换重大资产的行为：1、按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产值低于30%；2、被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于50%；3、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于50%；4、收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近一期经审计的净资产总额低于50%。
公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额。
公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。
修改为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、对外财务资助事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会对外投资、关联交易、对外担保、对外财务资助、借贷、收购出售资产的权限为：（一）审议批准投资额占公司最近经审计的净资产值比例低于20%的投资项目；（二）审议批准公司拟与关联人达成的金额低于3000万元或占公司最近经审计的净资产值低于5%的关联交易；（三）审议批准公司为他人提供的每笔金额低于最近一期经审计净资产10%的担保；（四）审议批准公司对外财务资助金额单次不超过公司最近一期经审计净资产10%，连续十二个月内提供财务资助不得超过公司最近一期经审计总资产的30%；（五）审议批准单笔金额占公司最近经审计的净资产值比例低于20%的借贷；（六）审议批准公司符合下列标准之一的购买、出售、置换重大资产的行为：1、按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产值低于30%；2、被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于50%；3、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于50%；4、收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近一期经审计的净资产总额低于50%。
公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额。
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22 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。
公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2010-043软控股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届监事会第五次会议于2010年10月16日以邮件方式发出通知，于2010年10月19日上午11点在公司会议室以现场会议和通讯方式结合的方式召开。
会议由公司监事会主席郑雷先生主持。
1、审议《公司2010年第三季度报告》。
《公司2010年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
《公司2010年第三季度报告全文》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）与会监事对公司董事会编制的《公司2010年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，我们认为董事会编制和审核的公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司监事会2010年10月19日股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2010-045软控股份有限公司关于对外提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第五次会议于2010年10月19日召开。
具体情况公告如下：一、担保情况概述1、鉴于招商银行青岛分行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过15000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
2、鉴于浦发银行青岛分行东海中路支行给予公司19000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过25000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票、法人按揭等相关业务，具体授信品种及额度分配情况以银行最终审批为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
3、鉴于中信银行青岛分行给予公司10000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过10000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
4、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用方式向工商银行青岛市南第四支行申请融资总额不超过人民币14000万元的信贷业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
5、鉴于农业银行青岛李沧支行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过20000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
回复该发言
公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2010-043软控股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届监事会第五次会议于2010年10月16日以邮件方式发出通知，于2010年10月19日上午11点在公司会议室以现场会议和通讯方式结合的方式召开。
会议由公司监事会主席郑雷先生主持。
1、审议《公司2010年第三季度报告》。
《公司2010年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
《公司2010年第三季度报告全文》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）与会监事对公司董事会编制的《公司2010年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，我们认为董事会编制和审核的公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司监事会2010年10月19日股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2010-045软控股份有限公司关于对外提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第五次会议于2010年10月19日召开。
具体情况公告如下：一、担保情况概述1、鉴于招商银行青岛分行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过15000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
2、鉴于浦发银行青岛分行东海中路支行给予公司19000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过25000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票、法人按揭等相关业务，具体授信品种及额度分配情况以银行最终审批为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
3、鉴于中信银行青岛分行给予公司10000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过10000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
4、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用方式向工商银行青岛市南第四支行申请融资总额不超过人民币14000万元的信贷业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
5、鉴于农业银行青岛李沧支行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过20000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
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23 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
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6、鉴于青岛银行给予公司12000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过12000万元的综合授信额度主要用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票等相关业务，以银承质押方式向该行申请不超过13000万元的银行承兑汇票授信，用于银行承兑汇票开立，票据质押率50%，剩余部分提供信用保证，授信品种以银行最终审批为准。
7、鉴于建设银行青岛经济技术开发区支行给予公司20000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过40000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
8、为满足不断扩大的业务发展需要，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟向华夏银行福州南路支行申请人民币不超过7000万元综合授信额度，主要用于流动资金贷款2000万元、开立银行承兑汇票5000万元，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
9、为满足不断扩大的业务发展需要，公司控股子公司大连天晟通用机械有限公司拟向银行申请人民币不超过2000万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
二、被担保方基本情况（一）青岛软控精工有限公司注册地址：青岛市崂山区株洲路151号高新创业园内法定代表人：袁仲雪注册资本和实收资本：2000万元人民币公司持股比例：100%经营范围：机电设备产品、精密部套、模具等产品的开发、生产、销售、安装调试以及以上业务的技术服务等。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产765,885,483.13 元，负债 732,259,410.72元，资产负债率为95.61%； 2009年实现营业收入565,499,723.11 元，净利润 9,732,028.31 元。
（二）青岛软控机电工程有限公司注册地址：青岛胶州市兰州东路369号法定代表人：张焱注册资本和实收资本：10000万元人民币公司持股比例：100%经营范围：橡胶、化工、食品、医药等行业装备的研发、生产、销售、安装、调试、技术服务等。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产1,416,609,669.89元，负债1,038,169,280.84元，资产负债率为73.29%；2009年实现营业收入475,644,870.72 元，净利润673,489.05元。
（三）青岛软控信息化装备制造有限公司注册地址：青岛市四方区郑州路43号法定代表人：袁仲雪注册资本和实收资本：2000万元人民币公司持股比例：100%经营范围：机械设备的设计、开发、生产、销售、安装、调试；自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试；技术服务、咨询。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产203,173,618.57元，负债 187,724,934.67元，资产负债率为92.40%； 2009年实现营业收入36,004,989.65元，净利润-3,823,308.43元。
（四）青岛软控重工有限公司注册地址：青岛胶州市兰州东路369号法定代表人：闫立远注册资本和实收资本：5000万元人民币公司持股比例：100%经营范围：机械设备、压力容器、模具的设计、制造、销售、安装、调试；阀门、五金件、压力容器用膨胀节、元件的制造；自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试。
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7、鉴于建设银行青岛经济技术开发区支行给予公司20000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过40000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
8、为满足不断扩大的业务发展需要，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟向华夏银行福州南路支行申请人民币不超过7000万元综合授信额度，主要用于流动资金贷款2000万元、开立银行承兑汇票5000万元，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
9、为满足不断扩大的业务发展需要，公司控股子公司大连天晟通用机械有限公司拟向银行申请人民币不超过2000万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
二、被担保方基本情况（一）青岛软控精工有限公司注册地址：青岛市崂山区株洲路151号高新创业园内法定代表人：袁仲雪注册资本和实收资本：2000万元人民币公司持股比例：100%经营范围：机电设备产品、精密部套、模具等产品的开发、生产、销售、安装调试以及以上业务的技术服务等。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产765,885,483.13 元，负债 732,259,410.72元，资产负债率为95.61%； 2009年实现营业收入565,499,723.11 元，净利润 9,732,028.31 元。
（二）青岛软控机电工程有限公司注册地址：青岛胶州市兰州东路369号法定代表人：张焱注册资本和实收资本：10000万元人民币公司持股比例：100%经营范围：橡胶、化工、食品、医药等行业装备的研发、生产、销售、安装、调试、技术服务等。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产1,416,609,669.89元，负债1,038,169,280.84元，资产负债率为73.29%；2009年实现营业收入475,644,870.72 元，净利润673,489.05元。
（三）青岛软控信息化装备制造有限公司注册地址：青岛市四方区郑州路43号法定代表人：袁仲雪注册资本和实收资本：2000万元人民币公司持股比例：100%经营范围：机械设备的设计、开发、生产、销售、安装、调试；自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试；技术服务、咨询。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产203,173,618.57元，负债 187,724,934.67元，资产负债率为92.40%； 2009年实现营业收入36,004,989.65元，净利润-3,823,308.43元。
（四）青岛软控重工有限公司注册地址：青岛胶州市兰州东路369号法定代表人：闫立远注册资本和实收资本：5000万元人民币公司持股比例：100%经营范围：机械设备、压力容器、模具的设计、制造、销售、安装、调试；阀门、五金件、压力容器用膨胀节、元件的制造；自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试。
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24 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产351,619,400.26元，负债274,329,454.78元，资产负债率为78.02%； 2009年实现营业收入135,253,549.64 元，净利润10,469,848.97元。
（五）青岛科捷自动化设备有限公司注册地址：青岛市即墨市龙山街道办事处辉恒路8号法定代表人：袁仲雪注册资本和实收资本：800万元人民币公司持股比例：80%经营范围：制售机器人、机械手及其配件及售后服务。
公司于2010年2月5日收购了青岛科捷公司80%的股份。
（六）大连天晟通用机械有限公司注册地址：大连市中山区洛阳街13号法定代表人：高彦臣注册资本和实收资本：500万元人民币公司持股比例：70%经营范围：通用机械的设计、制造、销售；机械设备的销售；通用机械的调试及现场维修等。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产13,125,846.50 元，负债7,819,203.63元，资产负债率为59.57%；2009年实现营业收入22,604,908.30元，净利润865,845.26元。
三、董事会意见公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。
四、累计担保数量及逾期担保数量截至公告日，公司及控股子公司担保余额为人民币35,752.29万元，占公司2009年度经审计净资产的17.42%。
本公告中担保全部实施完毕后，公司及控股子公司担保总额为193,752.29万元，占公司2009年度经审计净资产的68.78%，占本报告期末（2010年9月30日）未经审计总资产的55.03%；其中对全资及控股子公司提供的担保总额为170,001.29万元，占公司2009年度经审计净资产的60.35%，占本报告期末（2010年9月30日）未经审计总资产的48.28%。
上述担保议案须经股东大会审议，并采取现场投票和网络投票的方式召开。
五、独立董事及保荐机构意见1、独立董事意见：基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
2、保荐机构意见：作为软控股份非公开发行股票持续督导的保荐人，本保荐人经上述核查后认为，软控股份上述对外担保事项，已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议批准，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小企业板块保荐工作指引》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
六、备查文件1、公司第四届董事会第五次会议决议；2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；3、西南证券股份有限公司关于软控股份有限公司对外提供担保的核查意见。
特此公告。
软控股份有限公司董 事 会2010年10月19日证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2010-046软控股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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（五）青岛科捷自动化设备有限公司注册地址：青岛市即墨市龙山街道办事处辉恒路8号法定代表人：袁仲雪注册资本和实收资本：800万元人民币公司持股比例：80%经营范围：制售机器人、机械手及其配件及售后服务。
公司于2010年2月5日收购了青岛科捷公司80%的股份。
（六）大连天晟通用机械有限公司注册地址：大连市中山区洛阳街13号法定代表人：高彦臣注册资本和实收资本：500万元人民币公司持股比例：70%经营范围：通用机械的设计、制造、销售；机械设备的销售；通用机械的调试及现场维修等。
经审计，截至2009年12月31日，该公司总资产13,125,846.50 元，负债7,819,203.63元，资产负债率为59.57%；2009年实现营业收入22,604,908.30元，净利润865,845.26元。
三、董事会意见公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。
四、累计担保数量及逾期担保数量截至公告日，公司及控股子公司担保余额为人民币35,752.29万元，占公司2009年度经审计净资产的17.42%。
本公告中担保全部实施完毕后，公司及控股子公司担保总额为193,752.29万元，占公司2009年度经审计净资产的68.78%，占本报告期末（2010年9月30日）未经审计总资产的55.03%；其中对全资及控股子公司提供的担保总额为170,001.29万元，占公司2009年度经审计净资产的60.35%，占本报告期末（2010年9月30日）未经审计总资产的48.28%。
上述担保议案须经股东大会审议，并采取现场投票和网络投票的方式召开。
五、独立董事及保荐机构意见1、独立董事意见：基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
2、保荐机构意见：作为软控股份非公开发行股票持续督导的保荐人，本保荐人经上述核查后认为，软控股份上述对外担保事项，已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议批准，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小企业板块保荐工作指引》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
六、备查文件1、公司第四届董事会第五次会议决议；2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；3、西南证券股份有限公司关于软控股份有限公司对外提供担保的核查意见。
特此公告。
软控股份有限公司董 事 会2010年10月19日证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2010-046软控股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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25 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第五次会议决定于2010年11月16日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心召开2010年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：一、会议召开基本情况（一）召开时间：1、现场会议召开时间：2010年11月16日下午14:00；2、网络投票时间：2010年11月15日至2010年11月16日。
（二）股权登记日：2010年11月12日；（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司会议室；（四）会议召集人：公司董事会；（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：1、凡2010年11月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；2、审议《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；3、审议《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；4、审议《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；5、审议《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；6、审议《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；7、审议《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；8、审议《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；9、审议《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》；10、审议《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
上述议案相关公告内容登载于“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）。
三、参与现场会议的股东的登记方法（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；（五）登记时间：自股权登记日的次日至2010年11月15日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；（六）登记地点：软控股份有限公司 资本与规划发展部邮寄地址：青岛市郑州路43号软控股份有限公司 资本与规划发展部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：266045传真：0532-84011517四、参与网
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（二）股权登记日：2010年11月12日；（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司会议室；（四）会议召集人：公司董事会；（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：1、凡2010年11月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；2、审议《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；3、审议《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；4、审议《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；5、审议《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；6、审议《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；7、审议《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；8、审议《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；9、审议《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》；10、审议《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
上述议案相关公告内容登载于“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）。
三、参与现场会议的股东的登记方法（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；（五）登记时间：自股权登记日的次日至2010年11月15日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；（六）登记地点：软控股份有限公司 资本与规划发展部邮寄地址：青岛市郑州路43号软控股份有限公司 资本与规划发展部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：266045传真：0532-84011517四、参与网
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26 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：（一）采用交易系统投票的投票程序1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年11月16日上午9：30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。
投票证券代码投票证券简称买卖方向买入价格 362073软控投票买入对应申报价格 3、股东投票的具体程序为：（1）输入买入指令；（2）输入证券代码362073；（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下： 议案序号表决事项对应申报价格（元） 总议案100.00 1《关于修改〈公司章程〉的议案》1.00 2《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》2.00 3《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》3.00 4《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》4.00 5《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》5.00 6《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》6.00 7《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》7.00 8《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》8.00 9《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》9.00 10《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》10.00 （4）输入委托书上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下： 表决意见种类同意反对弃权 对应申报股数1股2股3股 （5）确认投票委托完成。
4、计票规则：（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；5、注意事项（1）网络投票不能撤单；（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
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2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。
投票证券代码投票证券简称买卖方向买入价格 362073软控投票买入对应申报价格 3、股东投票的具体程序为：（1）输入买入指令；（2）输入证券代码362073；（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下： 议案序号表决事项对应申报价格（元） 总议案100.00 1《关于修改〈公司章程〉的议案》1.00 2《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》2.00 3《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》3.00 4《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》4.00 5《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》5.00 6《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》6.00 7《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》7.00 8《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》8.00 9《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》9.00 10《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》10.00 （4）输入委托书上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下： 表决意见种类同意反对弃权 对应申报股数1股2股3股 （5）确认投票委托完成。
4、计票规则：（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；5、注意事项（1）网络投票不能撤单；（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
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27 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券买入价格买入股数 3699991.00元4位数字的“激活校验码” 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“软控股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票”；（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年11月15日15：00时至2010年11月16日15：00时的任意时间。
五、其它事项1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司资本与规划发展部联系人：郑雷、鲁丽娜联系电话：0532-840123873、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件：1、软控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。
（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）七、附件：软控股份有限公司2010年第二次临时股东大会授权委托书；特此公告。
软控股份有限公司董 事 会2010年10月19日附件：授权委托书兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司2010年第二次临时股东大会，代为行使表决权。
委托人（签名）：委托人营业执照注册（身份证）号：委托人持股数：委托人股东帐号：受托人（签名）：受托人身份证号码：委托日期：2010年 月 日委托书有效日期：2010年 月 日至 年 月 日 序号议 案同意反对弃权 1《关于修改〈公司章程〉的议案》 2《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 3《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 4《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 5《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 6《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 7《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 8《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40
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（1）申请服务密码的流程：登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券买入价格买入股数 3699991.00元4位数字的“激活校验码” 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“软控股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票”；（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年11月15日15：00时至2010年11月16日15：00时的任意时间。
五、其它事项1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司资本与规划发展部联系人：郑雷、鲁丽娜联系电话：0532-840123873、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件：1、软控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。
（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）七、附件：软控股份有限公司2010年第二次临时股东大会授权委托书；特此公告。
软控股份有限公司董 事 会2010年10月19日附件：授权委托书兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司2010年第二次临时股东大会，代为行使表决权。
委托人（签名）：委托人营业执照注册（身份证）号：委托人持股数：委托人股东帐号：受托人（签名）：受托人身份证号码：委托日期：2010年 月 日委托书有效日期：2010年 月 日至 年 月 日 序号议 案同意反对弃权 1《关于修改〈公司章程〉的议案》 2《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 3《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 4《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 5《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 6《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 7《关于向青岛银行申请不超过25000万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 8《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40
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28 回复：软控股份有限公司2010年第三季度报告
yao62369322010-10-22 13:34:19 发表
000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 9《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》 10《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》 注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
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