证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2010-038
浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第五次会议于2010年10月21日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2010年10月11日发出。会议应到监事3名，实到3名，会议由赵云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《2010年第三季度报告全文及正文》
经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制和审议《2010年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2010 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
监事会认为：公司与控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《关联交易决策制度》的规定；本次关联交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司监事会
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2010-038 浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第五次会议于2010年10月21日以现场会议方式召开。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《2010年第三季度报告全文及正文》 经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制和审议《2010年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 监事会认为：公司与控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《关联交易决策制度》的规定；本次关联交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。
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