中国建设银行股份有限公司董事会二○一○年第八次会议决议公告

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-025
中国建设银行股份有限公司
董事会二○一○年第八次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会2010年第八次会议于2010年8月20日上午在北京以现场会议方式召开。本次会议应到董事17名，实际亲自出席董事15名，朱小黄董事委托陈佐夫董事代为出席并表决，彼得·列文董事委托伊琳·若诗董事代为出席并表决。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。
本次董事会会议审议通过如下议案：
一、关于2010年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘要的议案
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘用2011年度外部审计师的议案
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
基于引入市场竞争机制的原则，会议审议通过了聘用2011年度外部审计师的议案，并决议将该项议案提交本行股东大会审议。
本行董事会提请股东大会聘用普华永道中天会计师事务所为本行及境内主要子公司2011年度国内会计师事务所，聘用罗兵咸永道会计师事务所为本行及境外子公司2011年度国际会计师事务所，聘期一年，自本行2010年度股东大会之日起，至本行2011年度股东大会之日止，审计费用不超过人民币14,000万元。
本行现任外部审计师毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所将作为本行2010年度外部审计师继续为本行提供相关服务，聘期至本行2010年度股东大会之日止。本行董事会对毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所多年的工作表示满意和感谢。于本公告日，除上所述，本行董事会、毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所就本行外部审计师的选聘事宜，没有其他事项需通知股东。
三、关于向青海玉树地震灾区和甘肃舟曲泥石流灾害灾区捐赠事项的议案
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
1．批准本行对青海玉树地震灾区捐赠款项人民币1000万元，单独增加捐赠额度人民币1000万元并给予高级管理层捐赠授权；
2．批准本行对甘肃舟曲泥石流灾害灾区捐赠款项人民币1000万元，单独增加捐赠额度人民币1000万元并给予高级管理层捐赠授权。
四、关于在加拿大设立分行的议案
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
1．批准本行在加拿大多伦多设立分行；
2．授权高级管理层办理设立多伦多分行的具体事宜。
五、关于《中国建设银行股份有限公司关联交易管理实施办法（修订稿）》的议案
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
会议审议通过《中国建设银行股份有限公司关联交易管理实施办法（修订稿）》。详情请参见本行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国建设银行股份有限公司关联交易管理实施办法(修订稿)》。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
董事会
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-025中国建设银行股份有限公司董事会二○一○年第八次会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会2010年第八次会议于2010年8月20日上午在北京以现场会议方式召开。
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本次董事会会议审议通过如下议案：一、关于2010年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘要的议案议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘用2011年度外部审计师的议案议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
基于引入市场竞争机制的原则，会议审议通过了聘用2011年度外部审计师的议案，并决议将该项议案提交本行股东大会审议。
本行董事会提请股东大会聘用普华永道中天会计师事务所为本行及境内主要子公司2011年度国内会计师事务所，聘用罗兵咸永道会计师事务所为本行及境外子公司2011年度国际会计师事务所，聘期一年，自本行2010年度股东大会之日起，至本行2011年度股东大会之日止，审计费用不超过人民币14,000万元。
本行现任外部审计师毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所将作为本行2010年度外部审计师继续为本行提供相关服务，聘期至本行2010年度股东大会之日止。
三、关于向青海玉树地震灾区和甘肃舟曲泥石流灾害灾区捐赠事项的议案议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
1．批准本行对青海玉树地震灾区捐赠款项人民币1000万元，单独增加捐赠额度人民币1000万元并给予高级管理层捐赠授权；2．批准本行对甘肃舟曲泥石流灾害灾区捐赠款项人民币1000万元，单独增加捐赠额度人民币1000万元并给予高级管理层捐赠授权。
四、关于在加拿大设立分行的议案议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
1．批准本行在加拿大多伦多设立分行；2．授权高级管理层办理设立多伦多分行的具体事宜。
五、关于《中国建设银行股份有限公司关联交易管理实施办法（修订稿）》的议案议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
会议审议通过《中国建设银行股份有限公司关联交易管理实施办法（修订稿）》。
特此公告。
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