大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002204证券简称：华锐铸钢公告编号：2010－023
大连华锐重工铸钢股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届董事会第四次会议于2010年7月1日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2010年7月6日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函8份，董事王茂凯因公务未出席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于为大连华锐重工铸业有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“华锐铸业”）拟向中国银行大连中山广场支行申请2亿元人民币的授信额度，期限3年。公司为其提供担保。本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
公司独立董事就本次担保事项发表独立意见如下：
被担保方大连华锐重工铸业公司是公司的全资子公司，其财务状况稳定，公司拟对其向中国银行大连中山广场支行申请3年期2亿元人民币的授信额度进行连带责任担保，担保对象的主体资格、资信状况符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等的相关规定。公司为华锐铸业提供担保的财务风险在可控范围内。
董事会关于本次担保的表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
详见2010年7月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告（公告编号2010－024）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请2010年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》规定，公司定于2010年7月22日上午9：00在公司三楼会议室召开2010年第二次临时股东大会。
详见2010年7月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告（公告编号2010－025）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大连华锐重工铸钢股份有限公司
董 事 会
2010年7月6日
证券代码：002204证券简称：华锐铸钢公告编号：2010－024
大连华锐重工铸钢股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“华锐铸业”）拟向中国银行大连中山广场支行申请2亿元人民币的授信额度，期限3年。公司为其提供担保。本次担保方式为连带责任保证。
公司二届四次董事会以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为大连华锐重工铸业有限公司提供担保的议案》。
此项议案尚须获得股东大会的批准，担保协议将在股东大会批准本议案后签署。
1．担保方式：连带责任保证
2．担保期限：三年
3．担保金额：2亿元人民币
二、被担保人基本情况
1．被担保人名称：大连华锐重工铸业有限公司
2．成立日期：2008年4月23日
3．注册地点：瓦房店市西郊工业园区华锐路1号
4．法定代表人：陈历辉
5．注册资本：3000万元
回复该发言

6．经营范围：铸钢、铸铁、铸铜件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；模型模具设计制造；金属制品、通用机械设备及备件制造；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）
7．与本公司的关系：系公司全资子公司
8．主要财务指标（未经审计）：截止2010年3月31日，华锐铸业资产总额为79，807．56万元、负债总额为72，417．95万元、净资产7，389．60万元、营业收入5，547．93万元、利润总额337．66万元、净利润337．66万元。
华锐铸业无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、董事会意见
根据公司规划，为尽快完成大型球墨铸铁件扩能改造项目建设，促进公司科学、持续、健康发展，解决大型球墨铸铁件扩能改造项目资金缺口问题。华锐铸业拟向中国银行大连中山广场支行申请2亿元人民币的授信额度，期限3年。公司为华锐铸业提供担保的财务风险在可控范围内。公司董事会同意为其提供担保，本次担保方式为连带责任保证。
公司独立董事就本次担保事项发表独立意见如下：
被担保方大连华锐重工铸业公司是公司的全资子公司，其财务状况稳定，公司拟对其向中国银行大连中山广场支行申请3年期2亿元人民币的授信额度进行连带责任担保，担保对象的主体资格、资信状况符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等的相关规定。公司为华锐铸业提供担保的财务风险在可控范围内。
董事会关于本次担保的表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，除上述担保事项外，公司及子公司无对外担保。无逾期担保。
五、备查文件
1．公司二届四次董事会决议
2．独立董事意见
大连华锐重工铸钢股份有限公司
董 事 会
2010年7月6日
证券代码：002204证券简称：华锐铸钢公告编号：2010－025
大连华锐重工铸钢股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召集人：公司董事会
2．大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届董事会第四次会议于2010年7月6日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》，召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
3．会议召开日期和时间：2010年7月22日（周四）上午9：00
4．会议召开方式：现场会议
5、出席会议对象：
（1）、截至2010年7月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会办公室工作人员。
（3）、本公司聘请的律师。
6、会议召开地点：公司三楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于为大连华锐重工铸业有限公司提供担保的议案》。
三、会议登记方法
1．法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人资格证明和身份证，如委托代理人出席，还须持法定代表人出具的授权委托书和出席人身份证原件；
回复该发言

2．自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户，于2010年7月19日上午9：00－11：00，下午1：30－4：30到公司董事会办公室登记，异地股东可采用信函或传真的方式登记。
四、其他事项
1．本次会议会期半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。
2．联系地址：大连市甘井子区新水泥路8号
联系电话：0411－86427861
联系传真：0411－86428210
联系人：孙福君
附授权委托书
特此通知
大连华锐重工铸钢股份有限公司
董 事 会
2010年7月7日
授权委托书
兹全权委托先生／女士代表本人／本公司参加大连华锐重工铸钢股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代行以下表决权。
议案
赞成
反对
弃权
《关于为大连华锐重工铸业有限公司提供担保的议案》
委托人（签字）：委托人身份证号：
委托人股东账号：委托人持股数：
受托人（签字）：受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印、打印均有效。
证券代码：002204证券简称：华锐铸钢公告编号：2010－026
大连华锐重工铸钢股份有限公司
证券事务代表辞职公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2009年7月5日收到薛景然女士的《辞职申请书》，薛景然女士因个人原因辞去本公司证券事务代表职务。按照相关规定，该《辞职申请书》自董事会收到之日起生效。
薛景然女士辞职后不再担任公司任何职务，公司感谢薛景然女士任职期间为公司所作出的贡献。
公司董事会将尽快聘任证券事务代表。
特此公告。
大连华锐重工铸钢股份有限公司
董 事 会
2010年7月7日
回复该发言