本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会增加临时提案的情况：
公司董事会于2010年4月19日收到控股股东浪潮集团有限公司（持有公司股份107,921,400股，占公司总股本的50.20%）书面提交的《关于转让浪潮租赁50%股权的议案》一项临时提案。2010年4月22日，经公司第四届董事会第十五次会议审议，同意将该临时提案提交公司2009年度股东大会审议。公司董事会于2010年4月24日发出《关于增加2009年年度股东大会临时提案的公告》和更新后的《关于召开2009年度股东大会的通知》。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2010年5月19日上午9：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年5月18日15:00至2009年5月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司201会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：辛卫华副董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共68人，代表股份112,792,779股，占公司有表决权股份总数的52.46%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）4名，代表股份108,654,400股，占公司有表决权股份总数的50.54%，；通过网络投票表决的股东共64名，代表股份4,138,379股，占公司有表决权股份总数的1.92%。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《2009年度董事会工作报告》；
表决结果：同意股数111,543,451股，反对股数1,182,190股，弃权股数67,138股，同意股数占有效表决权的98.89％，反对股数占有效表决权的1.05％，弃权股数占有效表决权的0.06％。
2、审议并通过了《2009年度监事会工作报告》。
表决结果：同意股数111,660,551股，反对股数1,065,890股，弃权股数66,338股，同意股数占有效表决权的99.00％，反对股数占有效表决权的0.94％，弃权股数占有效表决权的0.06％。
3、审议并通过了《公司2009年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意股数111,657,151股，反对股数1,065,890股，弃权股数69,738股，同意股数占有效表决权的98.99％，反对股数占有效表决权的0.94％，弃权股数占有效表决权的0.07％。
4、审议并通过了《公司2009年度财务决算方案》。
表决结果：同意股数111,551,651股，反对股数1,174,790股，弃权股数66,338股，同意股数占有效表决权的98.90％，反对股数占有效表决权的1.04％，弃权股数占有效表决权的0.06％。
5、审议并通过了《公司2009年度利润分配预案》。
表决结果：同意股数111,530,651股，反对股数1,224,128股，弃权股数38,000股，同意股数占有效表决权的98.88％，反对股数占有效表决权的1.09％，弃权股数占有效表决权的0.03％。
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浪潮电子信息产业股份有限公司2009年度股东大会决议公告
2 回复：浪潮电子信息产业股份有限公司2009年度股东大会决议公告
gucci04032010-10-31 23:42:19 发表
6、审议并通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》（关联股东回避表决）。
表决结果：同意股数3,735,751股，反对股数1,065,890股，弃权股数69,738股，同意股数占有效表决权的76.69％，反对股数占有效表决权的21.88％，弃权股数占有效表决权的1.43％。
7、审议并通过了《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》。
表决结果：同意股数111,648,951股，反对股数1,074,090股，弃权股数69,738股，同意股数占有效表决权的98.99％，反对股数占有效表决权的0.95％，弃权股数占有效表决权的0.06％。
8、审议并通过了《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》。
表决结果：同意股数111,349,931股，反对股数1,186,710股，弃权股数256,138股，同意股数占有效表决权的98.72％，反对股数占有效表决权的1.05％，弃权股数占有效表决权的0.23％。
9、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意股数111,657,151股，反对股数1,065,890股，弃权股数69,738股，同意股数占有效表决权的98.99％，反对股数占有效表决权的0.94％，弃权股数占有效表决权的0.07％。
10、审议并通过了《关于转让浪潮租赁50%股权的议案》（关联股东回避表决）
表决结果：同意股数3,545,351股，反对股数1,298,290股，弃权股数27,738股，同意股数占有效表决权的72.78％，反对股数占有效表决权的26.65％，弃权股数占有效表决权的0.57％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：刘小英、王海青
3.结论性意见：公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2009年度股东大会的人员资格合法有效；公司2009年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2009年度股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二○一○年五月十九日
回复该发言
表决结果：同意股数3,735,751股，反对股数1,065,890股，弃权股数69,738股，同意股数占有效表决权的76.69％，反对股数占有效表决权的21.88％，弃权股数占有效表决权的1.43％。
7、审议并通过了《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》。
表决结果：同意股数111,648,951股，反对股数1,074,090股，弃权股数69,738股，同意股数占有效表决权的98.99％，反对股数占有效表决权的0.95％，弃权股数占有效表决权的0.06％。
8、审议并通过了《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》。
表决结果：同意股数111,349,931股，反对股数1,186,710股，弃权股数256,138股，同意股数占有效表决权的98.72％，反对股数占有效表决权的1.05％，弃权股数占有效表决权的0.23％。
9、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意股数111,657,151股，反对股数1,065,890股，弃权股数69,738股，同意股数占有效表决权的98.99％，反对股数占有效表决权的0.94％，弃权股数占有效表决权的0.07％。
10、审议并通过了《关于转让浪潮租赁50%股权的议案》（关联股东回避表决）
表决结果：同意股数3,545,351股，反对股数1,298,290股，弃权股数27,738股，同意股数占有效表决权的72.78％，反对股数占有效表决权的26.65％，弃权股数占有效表决权的0.57％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：刘小英、王海青
3.结论性意见：公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2009年度股东大会的人员资格合法有效；公司2009年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2009年度股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二○一○年五月十九日
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