中华企业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-059
中华企业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司于2010年10月22日在上海市华山路2号中华企业大厦召开第六届董事会第十五次会议，应到董事9人，参与表决的董事9人。会议由公司董事长朱胜杰先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、审议通过了中华企业股份有限公司2010年第三季度报告；
二、审议通过了关于公司为上海古北（集团）有限公司提供担保的议案
我公司将为控股子公司上海古北（集团）有限公司（以下简称“古北集团”）发行信托产品提供担保；本次，古北集团以其下属子公司苏州洞庭房地产发展有限公司开发建设的古北西山太湖雅园二期项目为建设用途委托中海信托股份有限公司发行信托人民币1.4亿元，综合利率9%（含一切费用），期限为1年；上述信托产品由我公司提供回购担保。
截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为113,813.10万元（不包括本次担保金额），其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为112,013.10万元，控股子公司对外担保总额为1,800万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的30.72%。公司对外担保逾期的累计数量为零。根据古北集团2010年9月30日资产负债表显示，其资产负债率为68.36％，因此，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。
鉴于古北集团资产负债率处于可控范围，财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务，公司董事会同意为古北集团发行信托产品提供担保。（该议案具体内容请详见2010-060号公告）。
特此公告
中华企业股份有限公司
2010年10月22日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-060
中华企业股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称： 上海古北（集团）有限公司(我公司占87.5%的股权)
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次我公司为上海古北（集团）有限公司（以下简称“古北集团”）委托中海信托股份有限公司发行信托产品共计人民币壹亿肆仟万元提供担保。公司累计为其担保金额8.1亿元（不包括本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
●截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为113,813.10万元（不包括本次担保金额），其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为112,013.10万元，控股子公司对外担保总额为1,800万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的30.72%
一、 担保情况概述
2010年10月22日，我公司第六届董事会第十五次会议审议通过了关于公司为上海古北（集团）有限公司（以下简称“古北集团”）发行信托产品提供担保的议案。（9票同意0票反对0票弃权）。
回复该发言

截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为113,813.10万元（不包括本次担保金额），其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为112,013.10万元，控股子公司对外担保总额为1,800万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的30.72%。公司对外担保逾期的累计数量为零。根据古北集团2010年9月30日资产负债表显示，其资产负债率为68.36％，因此，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。
二、 被担保人基本情况
古北集团股东结构为：我公司占87.5％的股权，新长宁集团有限公司占12.5％的股权；住所为上海市虹桥路1452号14-15楼，注册资本为人民币贰亿零玖佰叁拾万元，法定代表人为戴智伟，该公司主要经营房地产开发投资经营，兴建代建代理租赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营等业务。
2010年9月30日，古北集团总资产、负债总额和股东权益（未经审计）分别是440，123.30万元、300，873.67万元和139，250.63万元；2010年1-9月，古北集团收入、营业利润和净利润（未经审计）分别是24，386.06万元、 14，002.49万元和13，511.71万元。
三、担保的主要内容
我公司将为古北集团发行信托产品提供担保；本次，古北集团以其下属子公司苏州洞庭房地产发展有限公司开发建设的古北西山太湖雅园二期项目为建设用途委托中海信托股份有限公司发行信托人民币1.4亿元，综合利率9%（含一切费用），期限为1年。由我公司提供回购担保。
四、董事会意见
鉴于古北集团资产负债率处于可控范围，财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务，公司董事会同意为古北集团发行信托产品提供担保。
特此公告
中华企业股份有限公司
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-059中华企业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司于2010年10月22日在上海市华山路2号中华企业大厦召开第六届董事会第十五次会议，应到董事9人，参与表决的董事9人。
一、审议通过了中华企业股份有限公司2010年第三季度报告；二、审议通过了关于公司为上海古北（集团）有限公司提供担保的议案我公司将为控股子公司上海古北（集团）有限公司（以下简称“古北集团”）发行信托产品提供担保；本次，古北集团以其下属子公司苏州洞庭房地产发展有限公司开发建设的古北西山太湖雅园二期项目为建设用途委托中海信托股份有限公司发行信托人民币1.4亿元，综合利率9%（含一切费用），期限为1年；上述信托产品由我公司提供回购担保。
截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为113,813.10万元（不包括本次担保金额），其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为112,013.10万元，控股子公司对外担保总额为1,800万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的30.72%。
鉴于古北集团资产负债率处于可控范围，财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务，公司董事会同意为古北集团发行信托产品提供担保。
回复该发言

特此公告中华企业股份有限公司2010年10月22日证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-060中华企业股份有限公司对外担保公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:● 被担保人名称： 上海古北（集团）有限公司(我公司占87.5%的股权)● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次我公司为上海古北（集团）有限公司（以下简称“古北集团”）委托中海信托股份有限公司发行信托产品共计人民币壹亿肆仟万元提供担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无●截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为113,813.10万元（不包括本次担保金额），其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为112,013.10万元，控股子公司对外担保总额为1,800万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的30.72%一、 担保情况概述2010年10月22日，我公司第六届董事会第十五次会议审议通过了关于公司为上海古北（集团）有限公司（以下简称“古北集团”）发行信托产品提供担保的议案。
截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为113,813.10万元（不包括本次担保金额），其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为112,013.10万元，控股子公司对外担保总额为1,800万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的30.72%。
二、 被担保人基本情况古北集团股东结构为：我公司占87.5％的股权，新长宁集团有限公司占12.5％的股权；住所为上海市虹桥路1452号14-15楼，注册资本为人民币贰亿零玖佰叁拾万元，法定代表人为戴智伟，该公司主要经营房地产开发投资经营，兴建代建代理租赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营等业务。
2010年9月30日，古北集团总资产、负债总额和股东权益（未经审计）分别是440，123.30万元、300，873.67万元和139，250.63万元；2010年1-9月，古北集团收入、营业利润和净利润（未经审计）分别是24，386.06万元、 14，002.49万元和13，511.71万元。
三、担保的主要内容我公司将为古北集团发行信托产品提供担保；本次，古北集团以其下属子公司苏州洞庭房地产发展有限公司开发建设的古北西山太湖雅园二期项目为建设用途委托中海信托股份有限公司发行信托人民币1.4亿元，综合利率9%（含一切费用），期限为1年。
四、董事会意见鉴于古北集团资产负债率处于可控范围，财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务，公司董事会同意为古北集团发行信托产品提供担保。
回复该发言