河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

股票简称： 恒星科技(行情 股吧) 股票代码：002132 公告编号：2010007
河南恒星科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒星科技”）第二届董事会第三十一次会议通知于2010年1月28日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2010年2月2日（星期二）上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，会议采取现场与通讯相结合的方式召开，独立董事郑锦桥先生、宋为先生通过通讯方式进行了表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。
经审议，会议表决通过了以下议案（独立董事郑锦桥先生、宋为先生通过通讯方式进行了表决）：
一、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会全体董事同意依据公司2009年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的授权，将非公开增发募集资金项目中补充流动资金调减为零，相应调整募集资金规模，并明确募集资金限额。具体调整内容如下：
调整前：
本次非公开发行募集资金净额预计不超过32，317．9万元，募集资金依照轻重缓急的顺序依次投资于下列两个项目：
序号
项目名称
总投资（万元）
拟投入募集资金（万元）
1
2万吨／年高等级子午轮胎用钢帘线扩产项目
25，317．9
25，317．9
2
补充流动资金
7，000
7，000
合计
32，317．9
32，317．9
如实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，实际募集资金按上述顺序依次进行投资，缺口将通过自筹资金解决；如实际募集资金净额超过拟投入募集资金总额，则超出部分用于补充公司流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。
调整后：
本次非公开发行募集资金净额不超过25，317．9万元，募集资金主要用于下列项目：
序号
项目名称
总投资（万元）
拟投入募集资金（万元）
1
2万吨／年高等级子午轮胎用钢帘线扩产项目
25，317．9
25，317．9
合计
25，317．9
25，317．9
如实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，缺口将通过自筹资金解决；如实际募集资金净额超过拟投入募集资金总额，则超出部分用于补充公司流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。
二、审议《
同意9票，反对0票，弃权0票。
根据上述方案调整的情况，对《公司非公开发行股票预案》进行修订，内容详情见巨潮资讯网。
三、审议《的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
根据上述方案调整的情况，对《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订，内容详情见巨潮资讯网。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2010年2月3日
股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2010008
河南恒星科技股份有限公司
关于举行2009年度报告网上
说明会的通知
回复该发言

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南恒星科技股份有限公司将于2010年2月5日（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2009年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司副董事长、总经理焦耀中先生、独立董事宋为先生、董事、财务总监赵文娟女士、董事会秘书孙国顺先生及保荐机构代表人赵春奎先生。
欢迎广大投资者积极参与！
河南恒星科技股份有限公司
董 事 会
2010年2月3日
回复该发言