福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１０－０４３
福建鸿博印刷股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第二次会议于二零一零年十一月九日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以记名投票方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于会议召开１０天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事９名，实到董事８名，其中董事杨佑林先生，独立董事刘晓初先生、潘琰女士、张新泽先生以电视电话会议的方式出席本次会议；公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：
一、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《前次募集资金使用情况说明》。《前次募集资金使用情况说明》以及《前次募集资金使用情况鉴证报告》全文详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、逐项审议并表决通过《关于２０１０年非公开发行股票方案的议案》。
公司本次非公开发行境内上市人民币普通股（Ａ股）股票的具体方案如下：
１、非公开发行股票的种类和面值：
人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１元。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
２、发行方式：
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起６个月内择机发行。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
３、发行数量：
本次非公开发行股票数量为不超过３，８００万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
４、发行对象及认购方式：
本次股票发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（Ａ股）股票的其他投资者等不超过１０名的特定投资者。
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
５、定价基准日：
本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日（２０１０年１１月１０日）。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
６、发行价格：
回复该发言

本次发行价格不低于本次定价基准日前２０个交易日股票交易均价的百分之九十，即不低于１３．５８元／股（注：定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额 定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。具体发行价格将提请股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
７、本次发行股票的锁定期：
本次发行完毕后，特定投资者认购的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
８、上市地点：
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
９、本次发行的募集资金用途：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过２８，８００万元，在扣除发行费用后的净额不超过２６，３００万元，募集资金在扣除发行费用后将分别用于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司增资，增资资金分别投资以下项目：


序号
项目名称
项目投资总额
拟募集资金投入


１
北京数字化印刷基地建设项目
１９，５００．００
１９，５００．００


２
包装印刷建设项目
６，８００．００
６，８００．００


合 计
２６，３００．００
２６，３００．００



若本次实际募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金额，不足部分将由公司自筹解决。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
１０、本次发行前的滚存未分配利润的处置方案：
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行前的未分配利润。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
１１、本次发行股票决议的有效期：
本次非公开发行股票决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起１２个月。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
四、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：
１、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
２、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大协议、合同及其他相关法律文件；
３、聘请为本次非公开发行股票提供相关服务的保荐人（主承销商）等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
４、根据募集资金项目市场条件变化、实施条件变化等因素，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
５、根据本次非公开发行股票结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；
回复该发言

６、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
７、如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件，对本次非公开发行方案作相应调整；
８、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项；
９、本授权自股东大会审议通过后１２个月内有效。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》全文详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于拟对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资的议案》。
公司拟以本次非公开发行募集资金对全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资，并分别作为本次非公开发行募集资金投资项目“北京数字化印刷基地建设项目”和“包装印刷建设项目”使用。本次增资的价格均为１．００元／股。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
鉴于公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围。即
原公司经营范围为 “经依法登记，公司的经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，磁卡的研制与加工，热敏纸、ＵＶ油墨的销售，皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷，对外贸易以及商品批发”。
现变更为“出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、个性化数字技术处理及印刷；磁卡、智能卡的研制与加工；热敏纸、ＵＶ油墨、印刷设备的销售；皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷；对外贸易与投资；电子商务开发与运营；网络技术开发与服务；文化创意设计与服务；物联网技术开发与服务”（以工商登记为准）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。公司章程具体修改内容如下：
１、原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，磁卡的研制与加工，热敏纸、ＵＶ油墨的销售，皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷，对外贸易以及商品批发”
修改为：
“出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、个性化数字技术处理及印刷；磁卡、智能卡的研制与加工；热敏纸、ＵＶ油墨、印刷设备的销售；皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷；对外贸易与投资；电子商务开发与运营；网络技术开发与服务；文化创意设计与服务；物联网技术开发与服务”。
２、原第四十八条“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起２个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即６人）时；”
修改为：
“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起２个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即８人）时；”
３、原第一百一十二条“董事会由９名董事组成，其中独立董事３人。董事会设董事长１人，副董事长２人。”
修改为：
“董事会由１１名董事组成，其中独立董事４人。董事会设董事长１人，副董事长２人。”
公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向福建省工商行政管理局办理变更登记手续后生效及正式实施。
回复该发言

九、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于提名丁仕达先生为公司独立董事候选人的议案》。丁仕达先生简历附后。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于提名胥凌燕女士为公司董事候选人的议案》。胥凌燕女士简历附后。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
特此公告。
福建鸿博印刷股份有限公司董事会
二零一零年十一月九日
附件：
丁仕达先生简历：
丁仕达，１９４８年出生，中国国籍，高级经济师，厦门大学经济研究所工商管理专业硕士，中国社会科学院研究生院管理学博士，福建省工业管理先进工作者、优秀企业家，全国建材行业劳动模范，在省属大型企业和福建龙岩地区政府经济管理部门工作３０余年，有丰富的资本营运和经济管理经验。曾任福建省建材工业总公司总经理、福建水泥股份有限公司董事长、福建投资企业集团公司总经理、香港闽信集团公司（香港上市）董事长、澳门国际银行副董事长、厦门国际银行董事长。
丁仕达先生未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
胥凌燕女士简历：
胥凌燕，１９７２年出生，中国国籍，毕业于贵州师范大学，对外经济贸易大学中法国际工商管理学院工商管理硕士，曾供职于贵阳市工商局，并曾任本公司驻北京办事处营销事业部总监，现任本公司副总经理。
胥凌燕女士未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。　
证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１０－０４４
福建鸿博印刷股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第二次会议于２０１０年１１月９日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开，会议决定于２０１０年１１月２５日召开公司２０１０年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：福建鸿博印刷股份有限公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：２０１０年１１月２５日１４：００
网络投票时间：２０１０年１１月２４日－－２０１０年１１月２５日。其中：
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月２５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；
２、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年１１月２４日１５：００至２０１０年１１月２５日１５：００期间的任意时间。
（三）股权登记日：２０１０年１１月１７日
（四）现场会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
回复该发言

（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
１．审议《前次募集资金使用情况说明》；
２．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
３．审议《关于２０１０年非公开发行股票方案的议案》；
４．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
５．审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；
６．审议《关于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资的议案》；
７．审议《关于变更公司经营范围的议案》；
８．审议《关于修改公司章程的议案》；
９．审议《关于选举丁仕达先生为公司独立董事的议案》；
１０．审议《关于选举胥凌燕女士为公司董事的议案》。
以上议案内容详见２０１０年１１月１０日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网。
三、出席会议对象
（一）截止２０１０年１１月１７日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、提示性公告
公司将于２０１０年１１月２３日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
五、参加现场会议的办法
（一）登记时间：２０１０年１１月２４日９：３０－１１：３０、１３：３０－１５：３０。
（二）登记地点：福建鸿博印刷股份有限公司证券部
（三）登记办法：
１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月２５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：


议案序号
议案内容
对应申报
价格


１００
总议案
１００．００


１
《前次募集资金使用情况说明》
１．００


２
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
２．００


３
《关于２０１０年非公开发行股票方案的议案》
３．００


３．０１
非公开发行股票的种类和面值
３．０１


３．０２
发行方式
３．０２


３．０３
发行数量
３．０３


３．０４
发行对象及认购方式
３．０４


３．０５
定价基准日
３．０５


３．０６
发行价格
３．０６


３．０７
本次发行股票的锁定期
３．０７


３．０８
回复该发言

上市地点
３．０８


３．０９
本次发行的募集资金用途
３．０９


３．１０
本次发行前的滚存未分配利润的处置方案
３．１０


３．１１
本次发行股票决议的有效期
３．１１


４
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
４．００


５
《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
５．００


６
《关于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资的议案》
６．００


７
《关于变更公司经营范围的议案》
７．００


８
《关于修改公司章程的议案》
８．００


９
《关于选举丁仕达先生为公司独立董事的议案》
９．００


１０
《关于选举胥凌燕女士为公司董事的议案》
１０．００



３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２２２９；
（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：


投票证券代码
证券简称
买卖方向
买入价格


３６２２２９
鸿博投票
买入
对应申报价格



注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００ 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（４）在“委托股数” 项下输入表决意见；


表决意见种类
同意
反对
弃权


对应的申报股数
１ 股
２ 股
３ 股



（５）确认投票委托完成。
４、计票规则：
（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
６、投票举例：
（１）股权登记日持有“鸿博股份”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：


股票代码
买卖方向
申报价格
申报股数


３６２２２９
买入
１００．００元
１股



（２）如某股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：


股票代码
买卖方向
申报价格
申报股数


３６２２２９
买入
１元
２股


３６２２２９
买入
２元
１股



（二）采用互联网投票操作流程：
１、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
回复该发言

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。


买入证券
买入价格
买入股数


３６９９９９
１．００ 元
４ 位数字的“激活校验码”



该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１ ３０前发出的，当日下午１３ ００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１ ３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。
２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“福建鸿博股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０年１１月２４日１５：００ 至２０１０年１１月２５日１５：００的任意时间。
七、其他事项：
１、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
２、联系人：李娟 谢桥
３、联系电话：（０５９１） ８８０７００２８；传真： （０５９１） ８３８４０６６６
４、邮政编码：３５０００２
八、备查文件
福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
特此通知
福建鸿博印刷股份有限公司董事会
二零一零年十一月九日
附件：授权委托书（格式）
福建鸿博印刷股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会授权委托书（格式）
福建鸿博印刷股份有限公司：
兹委托 先生／女士代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：


序号
股东大会审议事项
表决意见


同意
反对
弃权


１
《前次募集资金使用情况说明》





２
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》





３
《关于２０１０年非公开发行股票方案的议案》



３．０１
非公开发行股票的种类和面值





３．０２
发行方式





３．０３
发行数量





３．０４
发行对象及认购方式
回复该发言

３．０５
定价基准日





３．０６
发行价格





３．０７
本次发行股票的锁定期





３．０８
上市地点





３．０９
本次发行的募集资金用途





３．１０
本次发行前的滚存未分配利润的处置方案





３．１１
本次发行股票决议的有效期





４
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》





５
《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》





６
《关于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资的议案》





７
《关于变更公司经营范围的议案》





８
《关于修改公司章程的议案》





９
《关于选举丁仕达先生为公司独立董事的议案》





１０
《关于选举胥凌燕女士为公司董事的议案》






特别说明事项：
１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“ ”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
２、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１０－０４３福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第二次会议于二零一零年十一月九日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以记名投票方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。
本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：一、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《前次募集资金使用情况说明》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、逐项审议并表决通过《关于２０１０年非公开发行股票方案的议案》。
公司本次非公开发行境内上市人民币普通股（Ａ股）股票的具体方案如下：１、非公开发行股票的种类和面值：人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１元。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
２、发行方式：本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起６个月内择机发行。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
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３、发行数量：本次非公开发行股票数量为不超过３，８００万股。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
４、发行对象及认购方式：本次股票发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（Ａ股）股票的其他投资者等不超过１０名的特定投资者。
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
５、定价基准日：本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日（２０１０年１１月１０日）。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
６、发行价格：本次发行价格不低于本次定价基准日前２０个交易日股票交易均价的百分之九十，即不低于１３．５８元／股（注：定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额 定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
７、本次发行股票的锁定期：本次发行完毕后，特定投资者认购的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
８、上市地点：在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
９、本次发行的募集资金用途：本次非公开发行股票募集资金总额不超过２８，８００万元，在扣除发行费用后的净额不超过２６，３００万元，募集资金在扣除发行费用后将分别用于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司增资，增资资金分别投资以下项目：序号项目名称项目投资总额拟募集资金投入１北京数字化印刷基地建设项目１９，５００．００１９，５００．００２包装印刷建设项目６，８００．００６，８００．００合 计２６，３００．００２６，３００．００若本次实际募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金额，不足部分将由公司自筹解决。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
１０、本次发行前的滚存未分配利润的处置方案：为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行前的未分配利润。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
１１、本次发行股票决议的有效期：本次非公开发行股票决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起１２个月。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
四、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：１、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；２、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大协议、合同及其他相关法律文件
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；３、聘请为本次非公开发行股票提供相关服务的保荐人（主承销商）等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；４、根据募集资金项目市场条件变化、实施条件变化等因素，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；５、根据本次非公开发行股票结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；６、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；７、如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件，对本次非公开发行方案作相应调整；８、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项；９、本授权自股东大会审议通过后１２个月内有效。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于拟对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资的议案》。
公司拟以本次非公开发行募集资金对全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资，并分别作为本次非公开发行募集资金投资项目“北京数字化印刷基地建设项目”和“包装印刷建设项目”使用。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
鉴于公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围。
原公司经营范围为 “经依法登记，公司的经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，磁卡的研制与加工，热敏纸、ＵＶ油墨的销售，皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷，对外贸易以及商品批发”。
现变更为“出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、个性化数字技术处理及印刷；磁卡、智能卡的研制与加工；热敏纸、ＵＶ油墨、印刷设备的销售；皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷；对外贸易与投资；电子商务开发与运营；网络技术开发与服务；文化创意设计与服务；物联网技术开发与服务”（以工商登记为准）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。
１、原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，磁卡的研制与加工，热敏纸、ＵＶ油墨的销售，皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷，对外贸易以及商品批发”修改为：“出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、个性化数字技术处理及印刷；磁卡、智能卡的研制与加工；热敏纸、ＵＶ油墨、印刷设备的销售；皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷；对外贸易与投资；电子商务开发与运营；网络技术开发与服务；文化创意设计与服务；物联网技术开发与服务”。
２、原第四十八条“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起２个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即６人）时；”修改为：“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起２个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即８人）时；”３、原第一百一十二条“董事会由９名董事组成，其中独立董事３人。
修改为：“董事会由１１名董事组成，其中独立董事４人。
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公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向福建省工商行政管理局办理变更登记手续后生效及正式实施。
九、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于提名丁仕达先生为公司独立董事候选人的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于提名胥凌燕女士为公司董事候选人的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
福建鸿博印刷股份有限公司董事会二零一零年十一月九日附件：丁仕达先生简历：丁仕达，１９４８年出生，中国国籍，高级经济师，厦门大学经济研究所工商管理专业硕士，中国社会科学院研究生院管理学博士，福建省工业管理先进工作者、优秀企业家，全国建材行业劳动模范，在省属大型企业和福建龙岩地区政府经济管理部门工作３０余年，有丰富的资本营运和经济管理经验。
丁仕达先生未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
胥凌燕女士简历：胥凌燕，１９７２年出生，中国国籍，毕业于贵州师范大学，对外经济贸易大学中法国际工商管理学院工商管理硕士，曾供职于贵阳市工商局，并曾任本公司驻北京办事处营销事业部总监，现任本公司副总经理。
胥凌燕女士未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１０－０４４福建鸿博印刷股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第二次会议于２０１０年１１月９日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开，会议决定于２０１０年１１月２５日召开公司２０１０年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况（一）会议召集人：福建鸿博印刷股份有限公司董事会（二）会议召开时间：现场会议召开时间：２０１０年１１月２５日１４：００网络投票时间：２０１０年１１月２４日－－２０１０年１１月２５日。
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月２５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；２、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年１１月２４日１５：００至２０１０年１１月２５日１５：００期间的任意时间。
（三）股权登记日：２０１０年１１月１７日（四）现场会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项１．审议《前次募集资金使用情况说明》；２．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；３．审议《关于２０１０年非公开发行股票方案的议案》；４．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；５．审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；６．审议《关于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资的议案》；７．审议
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《关于变更公司经营范围的议案》；８．审议《关于修改公司章程的议案》；９．审议《关于选举丁仕达先生为公司独立董事的议案》；１０．审议《关于选举胥凌燕女士为公司董事的议案》。
以上议案内容详见２０１０年１１月１０日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网。
三、出席会议对象（一）截止２０１０年１１月１７日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、提示性公告公司将于２０１０年１１月２３日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
五、参加现场会议的办法（一）登记时间：２０１０年１１月２４日９：３０－１１：３０、１３：３０－１５：３０。
（二）登记地点：福建鸿博印刷股份有限公司证券部（三）登记办法：１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：（一）采用交易系统投票的投票程序：１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月２５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：议案序号议案内容对应申报价格１００总议案１００．００１《前次募集资金使用情况说明》１．００２《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》２．００３《关于２０１０年非公开发行股票方案的议案》３．００３．０１非公开发行股票的种类和面值３．０１３．０２发行方式３．０２３．０３发行数量３．０３３．０４发行对象及认购方式３．０４３．０５定价基准日３．０５３．０６发行价格３．０６３．０７本次发行股票的锁定期３．０７３．０８上市地点３．０８３．０９本次发行的募集资金用途３．０９３．１０本次发行前的滚存未分配利润的处置方案３．１０３．１１本次发行股票决议的有效期３．１１４《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》４．００５《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》５．００６《关于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资的议案》６．００７《关于变更公司经营范围的议案》７．００８《关于修改公司章程的议案》８．００９《关于选举丁仕达先生为公司独立董事的议案》９．００１０《关于选举胥凌燕女士为公司董事的议案》１０．００３、股东投票的具体程序为：（１）输入买入指令；（２）输入证券代码３６２２２９；（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。
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投票证券代码证券简称买卖方向买入价格３６２２２９鸿博投票买入对应申报价格注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００ 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（４）在“委托股数” 项下输入表决意见；表决意见种类同意反对弃权对应的申报股数１ 股２ 股３ 股（５）确认投票委托完成。
４、计票规则：（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
６、投票举例：（１）股权登记日持有“鸿博股份”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：股票代码买卖方向申报价格申报股数３６２２２９买入１００．００元１股（２）如某股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：股票代码买卖方向申报价格申报股数３６２２２９买入１元２股３６２２２９买入２元１股（二）采用互联网投票操作流程：１、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券买入价格买入股数３６９９９９１．００ 元４ 位数字的“激活校验码”该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“福建鸿博股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会投票”；（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０年１１月２４日１５：００ 至２０１０年１１月２５日１５：００的任意时间。
七、其他事项：１、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
２、联系人：李娟 谢桥３、联系电话：（０５９１） ８８０７００２８；传真： （０５９１） ８３８４０６６６４、邮政编码：３５０００２八、备查文件福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
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特此通知福建鸿博印刷股份有限公司董事会二零一零年十一月九日附件：授权委托书（格式）福建鸿博印刷股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会授权委托书（格式）福建鸿博印刷股份有限公司：兹委托 先生／女士代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：序号股东大会审议事项表决意见同意反对弃权１《前次募集资金使用情况说明》２《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》３《关于２０１０年非公开发行股票方案的议案》３．０１非公开发行股票的种类和面值３．０２发行方式３．０３发行数量３．０４发行对象及认购方式３．０５定价基准日３．０６发行价格３．０７本次发行股票的锁定期３．０８上市地点３．０９本次发行的募集资金用途３．１０本次发行前的滚存未分配利润的处置方案３．１１本次发行股票决议的有效期４《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》５《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》６《关于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资的议案》７《关于变更公司经营范围的议案》８《关于修改公司章程的议案》９《关于选举丁仕达先生为公司独立董事的议案》１０《关于选举胥凌燕女士为公司董事的议案》特别说明事项：１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“ ”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
２、授权委托书可按以上格式自制。
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