国电长源电力股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
１、会议通知情况
公司董事会于２０１０年１０月２９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告了《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０４９）；于２０１０年１１月１２日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告《关于召开２０１０年第四次临时股东大会提示性公告》（公告编号：２０１０－０５３）。
２、召开方式：现场方式和网络方式；
３、召开时间：
（１）现场会议：２０１０年１１月１６日（星期二）下午２：４５召开；
（２）互联网投票系统投票时间：２０１０年１１月１５日下午３：００～２０１０年１１月１６日下午３：００；
（３）交易系统投票时间：２０１０年１１月１６日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；
４、召开地点：武汉市武昌区东湖路１８０号东湖山庄国电华中会议中心
５、召集人：公司董事会
６、主持人：公司董事长张玉新先生主持了本次会议。
７、本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
８、出席情况：
出席会议的股东或其授权代表共计３７人，所持股份２７４，０５５，５１９股，占公司有表决权总股份的４９．４５６％；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表２人，其所持有表决权的股份总数为２７２，５８３，２１９股，占公司有表决权总股份的４９．１９０％；参加网络投票的股东３５人，其所持有表决权的股份总数１，４７２，３００股，占公司有表决权总股份的０．２６６％。公司５名董事和１名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，湖北松之盛律师事务所律师彭波、李艳楼参加会议并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
审议通过了《关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案》。
表决结果：本次议案同意２７２，９０９，８１９股，占出席股东大会股东有表决权的９９．５８２％，反对１，１４２，６００股，占出席股东大会股东有表决权的０．４１７％，弃权３，１００股，占出席股东大会股东有表决权的０．００１％。
三、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
２、律师姓名：彭波、李艳楼；律师事务所负责人：李刚
３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
１、公司２０１０年第四次临时股东大会会议决议
２、湖北松之盛律师事务所出具的２０１０年第四次临时股东大会法律意见书
国电长源电力股份有限公司董事会
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。
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一、会议召开和出席情况１、会议通知情况公司董事会于２０１０年１０月２９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告了《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０４９）；于２０１０年１１月１２日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告《关于召开２０１０年第四次临时股东大会提示性公告》（公告编号：２０１０－０５３）。
２、召开方式：现场方式和网络方式；３、召开时间：（１）现场会议：２０１０年１１月１６日（星期二）下午２：４５召开；（２）互联网投票系统投票时间：２０１０年１１月１５日下午３：００～２０１０年１１月１６日下午３：００；（３）交易系统投票时间：２０１０年１１月１６日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；４、召开地点：武汉市武昌区东湖路１８０号东湖山庄国电华中会议中心５、召集人：公司董事会６、主持人：公司董事长张玉新先生主持了本次会议。
７、本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
８、出席情况：出席会议的股东或其授权代表共计３７人，所持股份２７４，０５５，５１９股，占公司有表决权总股份的４９．４５６％；没有股东委托独立董事投票。
二、提案审议和表决情况审议通过了《关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案》。
表决结果：本次议案同意２７２，９０９，８１９股，占出席股东大会股东有表决权的９９．５８２％，反对１，１４２，６００股，占出席股东大会股东有表决权的０．４１７％，弃权３，１００股，占出席股东大会股东有表决权的０．００１％。
三、律师出具的法律意见１、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所２、律师姓名：彭波、李艳楼；律师事务所负责人：李刚３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
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