华工科技产业股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
１、原定本次股东大会召开方式、出席对象、股权登记日、登记方式、登记地点及现场会议召开地点等事项均保持不变；
２、本次公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１０月２９日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：２０１０－４２。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现公司董事会发布本次股东大会提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会
２、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第２１次会议审议通过，决定召开２０１０年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
３、会议召开的日期和时间
现场会议时间：２０１０年１１月２３日（星期二）１４：００
网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：２０１０年１１月２３日９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；
采用互联网投票的时间：２０１０年１１月２２日１５：００至２０１０年１１月２３日１５：００期间的任意时间。
４、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择其中的一种方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。
５、会议出席对象
（１） 截至２０１０年１１月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次股东大会审议事项
１、审议公司向特定对象非公开发行Ａ股股票的多项议案：
（１）《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》；
（２）《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案的议案》（子议案需逐项审议）；
２．１发行股票的种类和面值；
２．２发行股票的数量；
２．３发行方式；
２．４发行对象；
２．５限售期；
２．６发行价格及定价原则；
２．７募集资金数额及用途；
２．８本次发行前公司滚存利润的分配方式；
２．９发行决议有效期；
（３）《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案的议案》；
（４）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（５）《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性方案的议案》；
（６）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事项的议案》；
２、《关于更换独立董事的议案》。
本次股东大会就上述审议事项做出决议，其中第１项议案包括（１）至（６）项必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第２项议案必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
回复该发言

上述第１项议案已于２０１０年８月９日召开的公司第四届董事会第１９次会议审议通过；第２项议案已于２０１０年７月２０日召开的公司第四届董事会第１８次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
１、 登记时间：２０１０年１１月２２日全天、１１月２３日上午９：００－１２：００；
２、 登记方式：
（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
３、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦二楼，董事会办公室。
传真电话：０２７－８７１８０１２６，联系人：安欣，邮编：４３０２２３
信函上请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月２３日９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６０９８８，投票简称为“华工投票”。
（３）股东投票的具体程序
买卖方向为买入投票；
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００代表所有提案，１．００ 元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：


议案序号
议案内容
对应申报价格


１００
总提案
１００．００


审议公司向特定对象非公开发行Ａ股股票的多项议案（议案一至议案六）


１
《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》
１．００


２
《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》（子议案需逐项审议）
２．００



２．１发行股票的种类和面值；
２．０１



２．２发行股票的数量；
２．０２



２．３发行方式；
２．０３



２．４发行对象
２．０４



２．５限售期；
２．０５



２．６发行价格及定价原则；
２．０６



２．７募集资金数额及用途；
２．０７



２．８本次发行前公司滚存利润的分配方式；
２．０８



２．９发行决议有效期；
２．０９


３
《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案的议案》；
３．００


４
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
４．００


５
《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性方案的议案》；
５．００


６
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事项的议案》
６．００


７
《关于更换独立董事的议案》
７．００
回复该发言

注：本次股东大会投票，对于议案１００．００ 进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案二中有九个需表决的子议案，２．００ 元代表对议案二下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案二中的子议案（２．１），２．０２ 元代表议案二中的子议案（２．２），２．０３元代表议案二中的子议案（２．３），２．０４元代表议案二中的子议案（２．４），以次类推。
在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；对应的申报股数如下：


表决意见种类
对应的申报股数


同意
１股


反对
２股


弃权
３股



对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；
不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（４）计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对六个议案中的一项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对其中一项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对其中一项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（５）投票举例
股权登记日持有 “华工科技”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：


股票代码
买卖方向
申报价格
申报股数


３６０１００
买入
１００．００元
１股



如某股东对议案一投反对票，其申报顺序如下：


股票代码
买卖方向
申报价格
申报股数


３６０１００
买入
１．００元
２股



如某股东对议案二第３项投赞成票，申报顺序如下：


股票代码
买卖方向
申报价格
申报股数


３６０１００
买入
２．０３元
１股



２．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用，申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（３）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月２２日１５：００至２０１０年１１月２３日１５：００。
（４）投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：
如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
（１）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（２）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
回复该发言

（３）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
华工科技产业股份有限公司董事会
二 一 年十一月十八日
授权委托书
兹委托　　　先生／女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并授权其代行表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托日期：２０１０年　　月　　　日
本单位／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见


议案序号
议案内容
表决意见


赞成
弃权
反对


１００
总提案





审议公司向特定对象非公开发行Ａ股股票的多项议案（议案一至议案六）


１
《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》





２
《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》（子议案需逐项审议）






２．１发行股票的种类和面值；






２．２发行股票的数量；






２．３发行方式；






２．４发行对象






２．５限售期；






２．６发行价格及定价原则；






２．７募集资金数额及用途；






２．８本次发行前公司滚存利润的分配方式；






２．９发行决议有效期；





３
《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案的议案》；





４
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；





５
《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性方案的议案》；





６
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事项的议案》





７
《关于更换独立董事的议案》






（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“赞成”或“弃权”或“反对”空格内填上“（”号。投票人只能表明“赞成”、“弃权”或“反对”一种意见，涂改、填写其他符号、多选可不选的表决票无效，按弃权处理。如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。）
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托权限：
委托书有效期限：
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：１、原定本次股东大会召开方式、出席对象、股权登记日、登记方式、登记地点及现场会议召开地点等事项均保持不变；２、本次公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１０月２９日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：２０１０－４２。
一、召开会议基本情况１、召集人：公司董事会２、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第２１次会议审议通过，决定召开２０１０年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
回复该发言

３、会议召开的日期和时间现场会议时间：２０１０年１１月２３日（星期二）１４：００网络投票时间：采用交易系统投票的时间：２０１０年１１月２３日９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；采用互联网投票的时间：２０１０年１１月２２日１５：００至２０１０年１１月２３日１５：００期间的任意时间。
４、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。
５、会议出席对象（１） 截至２０１０年１１月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次股东大会审议事项１、审议公司向特定对象非公开发行Ａ股股票的多项议案：（１）《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》；（２）《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案的议案》（子议案需逐项审议）；２．１发行股票的种类和面值；２．２发行股票的数量；２．３发行方式；２．４发行对象；２．５限售期；２．６发行价格及定价原则；２．７募集资金数额及用途；２．８本次发行前公司滚存利润的分配方式；２．９发行决议有效期；（３）《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案的议案》；（４）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；（５）《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性方案的议案》；（６）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事项的议案》；２、《关于更换独立董事的议案》。
本次股东大会就上述审议事项做出决议，其中第１项议案包括（１）至（６）项必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第２项议案必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述第１项议案已于２０１０年８月９日召开的公司第四届董事会第１９次会议审议通过；第２项议案已于２０１０年７月２０日召开的公司第四届董事会第１８次会议审议通过。
三、本次股东大会现场会议的登记方法１、 登记时间：２０１０年１１月２２日全天、１１月２３日上午９：００－１２：００；２、 登记方式：（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
３、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦二楼，董事会办公室。
传真电话：０２７－８７１８０１２６，联系人：安欣，邮编：４３０２２３信函上请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次临时股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
１、采用交易系统投票的投票程序（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月２３日９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６０９８８，投票简称为“华工投票”。
回复该发言

（３）股东投票的具体程序买卖方向为买入投票；在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００代表所有提案，１．００ 元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。
议案序号议案内容对应申报价格１００总提案１００．００审议公司向特定对象非公开发行Ａ股股票的多项议案（议案一至议案六）１《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》１．００２《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》（子议案需逐项审议）２．００２．１发行股票的种类和面值；２．０１２．２发行股票的数量；２．０２２．３发行方式；２．０３２．４发行对象２．０４２．５限售期；２．０５２．６发行价格及定价原则；２．０６２．７募集资金数额及用途；２．０７２．８本次发行前公司滚存利润的分配方式；２．０８２．９发行决议有效期；２．０９３《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案的议案》；３．００４《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；４．００５《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性方案的议案》；５．００６《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事项的议案》６．００７《关于更换独立董事的议案》７．００注：本次股东大会投票，对于议案１００．００ 进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案二中有九个需表决的子议案，２．００ 元代表对议案二下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案二中的子议案（２．１），２．０２ 元代表议案二中的子议案（２．２），２．０３元代表议案二中的子议案（２．３），２．０４元代表议案二中的子议案（２．４），以次类推。
在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；对应的申报股数如下：表决意见种类对应的申报股数同意１股反对２股弃权３股对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（４）计票规则在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对六个议案中的一项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对其中一项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。
（５）投票举例股权登记日持有 “华工科技”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：股票代码买卖方向申报价格申报股数３６０１００买入１００．００元１股如某股东对议案一投反对票，其申报顺序如下：股票代码买卖方向申报价格申报股数３６０１００买入１．００元２股如某股东对议案二第３项投赞成票，申报顺序如下：股票代码买卖方向申报价格申报股数３６０１００买入２．０３元１股２．采用互联网投票的身份认证与投票程序（１）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（３）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月２２日１５：００至２０１０年１１月２３日１５：００。
（４）投票注意事项公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。
回复该发言

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项（１）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（２）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（３）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
华工科技产业股份有限公司董事会二 一 年十一月十八日授权委托书兹委托　　　先生／女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并授权其代行表决权。
委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：委托日期：２０１０年　　月　　　日本单位／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见议案序号议案内容表决意见赞成弃权反对１００总提案审议公司向特定对象非公开发行Ａ股股票的多项议案（议案一至议案六）１《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》２《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》（子议案需逐项审议）２．１发行股票的种类和面值；２．２发行股票的数量；２．３发行方式；２．４发行对象２．５限售期；２．６发行价格及定价原则；２．７募集资金数额及用途；２．８本次发行前公司滚存利润的分配方式；２．９发行决议有效期；３《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案的议案》；４《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；５《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性方案的议案》；６《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事项的议案》７《关于更换独立董事的议案》（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“赞成”或“弃权”或“反对”空格内填上“（”号。
被委托人姓名：被委托人身份证号码：委托权限：委托书有效期限：注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
回复该发言