证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2010-30号
成商集团股份有限公司2010年
第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
成商集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年11月9日上午10︰00在本公司六楼会议室召开，会议由公司董事长王福琴女士主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计1人，代表公司股份244,176,842股，占公司股本总额66.78%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改的议案》。
根据公司经营“家电以旧换新”业务的需要，同意在公司经营范围中增加“再生资源回收”项目。同时，对《公司章程》第二章第十三条的经营范围进行相应修改。
表决结果：同意244,176,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意选举王斌先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意244,176,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由泰和泰律师事务所程敏、姚刚律师现场见证，并出具了《法律意见书》。经验证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签名的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月十日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2010-31号
成商集团股份有限公司第六届
董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2010年11月9日在本公司六楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，出席现场会议董事7人，以通讯表决方式参会董事1人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长王福琴女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事发生变动，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意增补王斌先生为董事会战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
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成商集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告
2 回复：成商集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告
asd90991392010-11-22 19:46:38 发表
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2010-30号成商集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次会议没有否决或修改提案的情况；●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况成商集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年11月9日上午10︰00在本公司六楼会议室召开，会议由公司董事长王福琴女士主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。
二、提案审议表决情况1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改的议案》。
根据公司经营“家电以旧换新”业务的需要，同意在公司经营范围中增加“再生资源回收”项目。
表决结果：同意244,176,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意选举王斌先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意244,176,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况本次股东大会由泰和泰律师事务所程敏、姚刚律师现场见证，并出具了《法律意见书》。
四、备查文件1、载有公司董事签名的本次股东大会会议记录及会议决议；2、泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
成商集团股份有限公司董 事 会二〇一〇年十一月十日证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2010-31号成商集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2010年11月9日在本公司六楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。
审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事发生变动，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意增补王斌先生为董事会战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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重要内容提示：●本次会议没有否决或修改提案的情况；●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况成商集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年11月9日上午10︰00在本公司六楼会议室召开，会议由公司董事长王福琴女士主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。
二、提案审议表决情况1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改的议案》。
根据公司经营“家电以旧换新”业务的需要，同意在公司经营范围中增加“再生资源回收”项目。
表决结果：同意244,176,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意选举王斌先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意244,176,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况本次股东大会由泰和泰律师事务所程敏、姚刚律师现场见证，并出具了《法律意见书》。
四、备查文件1、载有公司董事签名的本次股东大会会议记录及会议决议；2、泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
成商集团股份有限公司董 事 会二〇一〇年十一月十日证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2010-31号成商集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2010年11月9日在本公司六楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。
审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事发生变动，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意增补王斌先生为董事会战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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