经纬纺织机械股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１．召集人：本公司董事会
２．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本公司第六届董事会第三次会议已审议通过关于召开２０１０ 年第三次临时股东大会的议案。
３．会议召开日期和时间：
（１）现场会议召开时间：２０１０ 年１１月３０日下午２：３０
（２）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：２０１０ 年１１月３０日９：３０ １１：３０，１３：００ １５：００。
采用互联网投票的时间：２０１０ 年１１月２９ 日１５：００ ２０１０ 年１１月３０日１５：００。
４．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
５．出席对象：
（１）截至２０１０ 年１１月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６．现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层
二、会议审议事项
普通决议案１．关于对恒天地产有限公司增资暨股权转让的议案
普通决议案２．关于与中国纺织机械（集团）有限公司订立《综合服务合同》的议案
以上议案的详情请参阅２０１０年９月２１日本公司于《证券时报》及巨潮资讯网登载的公告。
由于本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司为以上两项议案所涉及交易的关联人士，因此其将于临时股东大会上回避表决。
普通决议案３．关于改聘国际核数师的议案
以上议案的详情请参阅２０１０年１１月９日本公司于《证券时报》及巨潮资讯网登载的公告。
三、现场会议登记方法
１、登记时间：
２０１０年１１月２３日至１１月２６日，上午９：００ １１：００，下午２：００ ４：００。
２、登记地点：
北京朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层公司董事会秘书室。
３、登记方式：
社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
１、本次网络投票采用交易系统投票的投票程序
（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０ 年１１月３０日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６０６６６；投票简称：经纬投票
（３）股东投票的具体程序为：
买卖方向为买入投票；
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表所示：


议案序号
议案名称
对应申报价


１００
回复该发言

总议案
１００．００


１
关于向恒天地产有限公司增资暨股权转让的议案
１．００


２
关于与中国纺织机械（集团）有限公司订立《综合服务合同》的议案
２．００


３
关于改聘国际核数师的议案
３．００



在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
２、采用互联网投票的投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１１月２９日１５：００至２０１０年１１月３０日１５：００期间的任意时间。
五、其他事项
１、Ｈ股股东请参阅载于香港联合交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）的会议通知；
２、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
３、会议联系方式
地 址：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层公司董事会秘书室
邮 编：１００１２５
电 话：（０１０）８４５３４０７８ 传 真：（０１０）８４５３４１３５
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
２０１０年１１月２３日
附件一： 授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本单位／个人出席经纬纺织机械股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，在委托权限范围内代为行使大会表决权。
委托人签名： ，委托人身份证号： ，
委托人持股数： ，委托人股东账户号： ，
受托人签名： ，受托人身份证号码： ，
委托权限：
委托日期：２０１０年 月 日
（此授权委托书复印有效）
对本次股东大会提案事项的投票指示：


议案序号
议案名称
投票意见


赞同
反对
弃权


１００
总议案





１
关于向恒天地产有限公司增资暨股权转让的议案





２
关于与中国纺织机械（集团）有限公司订立《综合服务合同》的议案





３
关于改聘国际核数师的议案





本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况１．召集人：本公司董事会２．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本公司第六届董事会第三次会议已审议通过关于召开２０１０ 年第三次临时股东大会的议案。
３．会议召开日期和时间：（１）现场会议召开时间：２０１０ 年１１月３０日下午２：３０（２）网络投票时间为：采用交易系统投票的时间：２０１０ 年１１月３０日９：３０ １１：３０，１３：００ １５：００。
回复该发言

采用互联网投票的时间：２０１０ 年１１月２９ 日１５：００ ２０１０ 年１１月３０日１５：００。
４．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
５．出席对象：（１）截至２０１０ 年１１月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６．现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层二、会议审议事项普通决议案１．关于对恒天地产有限公司增资暨股权转让的议案普通决议案２．关于与中国纺织机械（集团）有限公司订立《综合服务合同》的议案以上议案的详情请参阅２０１０年９月２１日本公司于《证券时报》及巨潮资讯网登载的公告。
由于本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司为以上两项议案所涉及交易的关联人士，因此其将于临时股东大会上回避表决。
普通决议案３．关于改聘国际核数师的议案以上议案的详情请参阅２０１０年１１月９日本公司于《证券时报》及巨潮资讯网登载的公告。
三、现场会议登记方法１、登记时间：２０１０年１１月２３日至１１月２６日，上午９：００ １１：００，下午２：００ ４：００。
２、登记地点：北京朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层公司董事会秘书室。
３、登记方式：社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程１、本次网络投票采用交易系统投票的投票程序（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０ 年１１月３０日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６０６６６；投票简称：经纬投票（３）股东投票的具体程序为：买卖方向为买入投票；在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。
议案序号议案名称对应申报价１００总议案１００．００１关于向恒天地产有限公司增资暨股权转让的议案１．００２关于与中国纺织机械（集团）有限公司订立《综合服务合同》的议案２．００３关于改聘国际核数师的议案３．００在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
２、采用互联网投票的投票程序（１）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１１月２９日１５：００至２０１０年１１月３０日１５：００期间的任意时间。
回复该发言

五、其他事项１、Ｈ股股东请参阅载于香港联合交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）的会议通知；２、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；３、会议联系方式地 址：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层公司董事会秘书室邮 编：１００１２５电 话：（０１０）８４５３４０７８ 传 真：（０１０）８４５３４１３５经纬纺织机械股份有限公司董事会２０１０年１１月２３日附件一： 授权委托书授权委托书兹全权委托 先生／女士代表本单位／个人出席经纬纺织机械股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，在委托权限范围内代为行使大会表决权。
回复该发言