兰州民百（集团）股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决

证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临2010-013
兰州民百（集团）股份有限公司
2010年度第二次临时股东大会
决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
兰州民百（集团）股份有限公司于2010年5月11日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2010年度第二次临时股东大会的通知，会议于2010年5月28日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开。出席现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份72,971,062股，占公司总股本的27.77%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司董事长杜永忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师（集团）事务所王栋律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。
本次会议以现场记名投票方式对各项议案进行了逐项审议表决。
二、提案审议情况
1. 关于《选举公司第六届董事会成员》的议案。
同意杜永忠先生、郭少军先生、郭德明先生、洪涛女士、李鑫先生、周健先生为公司第六届董事会董事。同意周虹女士、钟平先生、陈忠宝先生为公司第六届董事会独立董事，本届董事任期三年。
本议案表决情况：
杜永忠先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
郭少军先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
郭德明先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
洪涛女士 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
李鑫先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
周健先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
周虹女士 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
陈忠宝先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
钟平先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、关于《选举公司第六届监事会成员》的议案。
同意赵敏喜先生、刘瑱先生、王虹宇女士为公司第六届监事会监事，本届监事任期三年。
赵敏喜先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
刘瑱先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
王虹宇女士 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
甘肃中天律师（集团）事务所王栋律师认为，公司2010年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2010年度第二次临时股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司
2010年5月28日
回复该发言

股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2010-014
兰州民百（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2010年5月28日上午11：00在亚欧商厦九楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了以下决议：
一、审议通过了关于选举《公司董事长、副董事长》的议案。
选举杜永忠先生为公司董事长，选举郭少军先生为公司副董事长，任期均为三年。
二、审议通过了关于选举《董事会各专职委员会成员》的议案。
按照《公司章程》及董事会各专职委员会议事规则的规定，选举产生公司第六届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会成员。各委员会委员名单如下：
1）董事会战略委员会
主任委员：杜永忠
委员：郭少军 洪涛 郭德明 周健
2)董事会提名委员会
主任委员：周虹（独立董事）
委员：洪涛 杜永忠 钟平（独立董事） 陈忠宝（独立董事）
3)董事会审计委员会
主任委员：陈忠宝（独立董事）
委员：郭德明 李鑫 钟平（独立董事） 周虹（独立董事）
4）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：钟平（独立董事）
委员：洪涛 郭少军 周虹（独立董事） 陈忠宝（独立董事）
三、审议通过了关于《公司聘任高级管理人员》的议案。
根据公司董事长杜永忠先生的提名，聘任郭德明先生为公司总经理，聘任李鑫先生为公司董事会秘书。
根据公司总经理郭德明先生的提名，聘任杨武琴女士为公司财务总监，聘任李鑫先生、张晓明先生为公司副总经理。
以上人员任期均为三年。
四、审议通过了《公司制定完善相关规章制度》的议案。
公司为了更好的完成专项治理工作，提升公司法人治理结构，公司对现有的规章制度及时进行了补充制定。具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
1、审议通过了公司《内幕信息及知情人管理制度》；
2、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
3、审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司
董事会
2010年5月28日
独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其他相关法律法规之规定，现就聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
1．关于聘任郭德明先生为公司总经理的事项
经审核，我们认为关于郭德明先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
2．关于聘任公司董事会秘书的事项
经审核，我们认为关于李鑫先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
3．关于聘任公司财务总监、副总经理的事项
经审核，我们认为关于杨武琴女士、李鑫先生、张晓明先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
独立董事签名：周虹、钟平、陈忠宝
2010年5月28日
股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2010-015
兰州民百（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
回复该发言

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2010年5月28日上午11时在亚欧商厦九楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：
审议通过了关于选举《公司第六届监事会主席》的议案。
选举公司职工监事李永平先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司监事会
2010年5月28日
股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2010-016
兰州民百（集团）股份有限公司
关于选举产生公司职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经兰州民百（集团）股份有限公司职工代表大会审议，选举李永平先生、张萍女士为公司第六届监事会职工监事。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司
2010年5月28日
附：职工监事简历
1、李永平先生，35岁，本科学历，中共党员。1993年12月至2006年3月在武警甘肃省总队服役。2006年3月至今在兰州民百（集团）股份有限公司工作，历任公司办公人事中心主管、副主任、现任兰州民百（集团）股份有限公司办公人事中心主任、工会主席、兰州民百（集团）股份有限公司监事会主席。
证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临2010-013兰州民百（集团）股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况兰州民百（集团）股份有限公司于2010年5月11日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2010年度第二次临时股东大会的通知，会议于2010年5月28日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开。
本次会议以现场记名投票方式对各项议案进行了逐项审议表决。
二、提案审议情况1. 关于《选举公司第六届董事会成员》的议案。
同意杜永忠先生、郭少军先生、郭德明先生、洪涛女士、李鑫先生、周健先生为公司第六届董事会董事。
本议案表决情况：杜永忠先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
郭少军先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
郭德明先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
洪涛女士 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
李鑫先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
周健先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
周虹女士 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
陈忠宝先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
钟平先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
回复该发言

2、关于《选举公司第六届监事会成员》的议案。
同意赵敏喜先生、刘瑱先生、王虹宇女士为公司第六届监事会监事，本届监事任期三年。
赵敏喜先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
刘瑱先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
王虹宇女士 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况甘肃中天律师（集团）事务所王栋律师认为，公司2010年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录1、2010年度第二次临时股东大会决议；2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。
特此公告兰州民百（集团）股份有限公司2010年5月28日股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2010-014兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2010年5月28日上午11：00在亚欧商厦九楼会议室召开。
一、审议通过了关于选举《公司董事长、副董事长》的议案。
选举杜永忠先生为公司董事长，选举郭少军先生为公司副董事长，任期均为三年。
二、审议通过了关于选举《董事会各专职委员会成员》的议案。
按照《公司章程》及董事会各专职委员会议事规则的规定，选举产生公司第六届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会成员。
1）董事会战略委员会主任委员：杜永忠委员：郭少军 洪涛 郭德明 周健2)董事会提名委员会主任委员：周虹（独立董事）委员：洪涛 杜永忠 钟平（独立董事） 陈忠宝（独立董事）3)董事会审计委员会主任委员：陈忠宝（独立董事）委员：郭德明 李鑫 钟平（独立董事） 周虹（独立董事）4）董事会薪酬与考核委员会主任委员：钟平（独立董事）委员：洪涛 郭少军 周虹（独立董事） 陈忠宝（独立董事）三、审议通过了关于《公司聘任高级管理人员》的议案。
根据公司董事长杜永忠先生的提名，聘任郭德明先生为公司总经理，聘任李鑫先生为公司董事会秘书。
根据公司总经理郭德明先生的提名，聘任杨武琴女士为公司财务总监，聘任李鑫先生、张晓明先生为公司副总经理。
以上人员任期均为三年。
四、审议通过了《公司制定完善相关规章制度》的议案。
公司为了更好的完成专项治理工作，提升公司法人治理结构，公司对现有的规章制度及时进行了补充制定。
1、审议通过了公司《内幕信息及知情人管理制度》；2、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；3、审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》。
特此公告兰州民百（集团）股份有限公司董事会2010年5月28日独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其他相关法律法规之规定，现就聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：1．关于聘任郭德明先生为公司总经理的事项经审核，我们认为关于郭德明先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
回复该发言

2．关于聘任公司董事会秘书的事项经审核，我们认为关于李鑫先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
3．关于聘任公司财务总监、副总经理的事项经审核，我们认为关于杨武琴女士、李鑫先生、张晓明先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
独立董事签名：周虹、钟平、陈忠宝2010年5月28日股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2010-015兰州民百（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2010年5月28日上午11时在亚欧商厦九楼会议室召开。
审议通过了关于选举《公司第六届监事会主席》的议案。
选举公司职工监事李永平先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
特此公告兰州民百（集团）股份有限公司监事会2010年5月28日股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2010-016兰州民百（集团）股份有限公司关于选举产生公司职工监事的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经兰州民百（集团）股份有限公司职工代表大会审议，选举李永平先生、张萍女士为公司第六届监事会职工监事。
特此公告兰州民百（集团）股份有限公司2010年5月28日附：职工监事简历1、李永平先生，35岁，本科学历，中共党员。
2、张萍女士，52岁，高中学历，中共党员。
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