苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002024　 证券简称：苏宁电器　 公告编号：2010-033
苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年8月20日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2010年8月25日上午10时整以通讯方式召开。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
关联董事孙为民、金明、孟祥胜、任峻先生作为《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事审议通过；
公司独立董事沈坤荣、孙剑平、戴新民对该议案发表了独立意见；
本议案需经中国证监会备案无异议后提交公司股东大会审议，股东大会相关事项另行通知；
《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划实施考核办法》；
关联董事孙为民、金明、孟祥胜、任峻先生作为《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事审议通过；
《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划实施考核办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
三、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》；
关联董事孙为民、金明、孟祥胜、任峻先生作为《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事审议通过；
会议同意提请股东大会授权董事会办理以下股票期权事宜：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项时，按照股票期权激励计划规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权相关的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会对该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会办理股票期权及不得转让的标的股票的锁定事宜；
8、授权董事会办理股票期权激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承和补偿事宜，终止公司股票期权激励计划；
9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
10、授权董事会办理股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会相关事项另行通知；
回复该发言

四、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为香港子公司提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司-香港苏宁电器有限公司向银行融资再提供最高额度为20,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权。
具体详见公司2010-036号《苏宁电器股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
公司股票将于2010年8月26日开市起复牌。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司董事会
证券代码：002024　 证券简称：苏宁电器　 公告编号：2010-033苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年8月20日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2010年8月25日上午10时整以通讯方式召开。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：一、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；关联董事孙为民、金明、孟祥胜、任峻先生作为《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事审议通过；公司独立董事沈坤荣、孙剑平、戴新民对该议案发表了独立意见；本议案需经中国证监会备案无异议后提交公司股东大会审议，股东大会相关事项另行通知；《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；二、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划实施考核办法》；关联董事孙为民、金明、孟祥胜、任峻先生作为《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事审议通过；《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划实施考核办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；三、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》；关联董事孙为民、金明、孟祥胜、任峻先生作为《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事审议通过；会议同意提请股东大会授权董事会办理以下股票期权事宜：1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；2、授权董事会在公司出现派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项时，按照股票期权激励计划规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权相关的全部事宜；4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会对该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记等；7、授权董事会办理股票期权及不得转让的标的股票的锁定事宜；8、授权董事会办理股票期权激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的
回复该发言

继承和补偿事宜，终止公司股票期权激励计划；9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；10、授权董事会办理股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会相关事项另行通知；四、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为香港子公司提供担保的议案》；同意公司为全资子公司-香港苏宁电器有限公司向银行融资再提供最高额度为20,000万元的担保。
具体详见公司2010-036号《苏宁电器股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
公司股票将于2010年8月26日开市起复牌。
特此公告。
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