本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2010年6月台11日在北京西单民丰胡同31号中水大厦6层公司会议室如期召开，会议以现场投票方式召开，会议召集人为本公司董事会，由董事长刘身利先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2．出席会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表公司股份189，154，446股，占公司有表决权股份总数的59．21％。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名表决方式逐项审议并通过了如下提案：
1．会议以同意189，154，446股，占出席会议股东所持表决权股份的100％；反对0股，弃权0股，批准了公司2009年度财务决算报告。
2．会议以同意189，154，446股，占出席会议股东所持表决权股份的100％；反对0股，弃权0股，批准了公司2009年度利润分配预案。
3．会议以同意189，154，446股，占出席会议股东所持表决权股份的100％；反对0股，弃权0股，批准了公司2009年度报告和年度报告摘要。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市中银律师事务所
2．律师姓名：于宏志、阿檀林
3．结论性意见：中水渔业本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师意见书。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司
2010年6月11日
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