北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司二○○九年年度股东大

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2009年年度股东大会，于2010年3月31日在重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室以现场投票方式召开，会议由公司董事长李国军先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事、高管人员列席会议。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共2人、代表股份92,923,174股，占公司总股本的35.72%。
四、提案及表决情况
本次大会以记名投票方式投票表决，会议审议通过了以下议案：
一、《2009年度董事会工作报告》
其中92,923,174股同意；0股反对；0股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。
二、《2009年度监事会工作报告》
其中92,923,174股同意；0股反对；0股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。
三、《2009年度财务决算报告》
其中92,923,174股同意；0股反对；0股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。
四、《2009年度利润分配方案》
其中92,923,174股同意；0股反对；0股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。
五、《2009年度报告全文及摘要》
其中92,923,174股同意；0股反对；0股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。
六、《2010年度银行授信融资计划》
其中92,923,174股同意；0股反对；0股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。
七、《2010年度日常关联交易预算情况》
重庆西南合成制药有限公司系本公司第一大股东，持有本公司股票89,444,759股，占公司总股本的34.38%，鉴于本议案涉及关联交易，重庆西南合成制药有限公司回避表决，出席会议的非关联股东（代表股份数3,478,415股）对此进行了表决：共计3,478,415股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的100%。
八、《关于会计师事务所2009年审计工作总结及聘请2010年度审计机构的议案》
其中92,923,174股同意；0股反对；0股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。
九、《关于盈余公积弥补亏损的议案》
其中92,923,174股同意；0股反对；0股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。
五、律师出具的法律意见
根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，本公司董事会聘请了重庆源伟律师事务所杨芳律师、王应律师参加了本次股东大会，并出具律师意见书。通过检查验证，杨芳律师、王应律师出具了本次临时股东大会召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，会议的表决程序合法有效的律师意见书。
特此公告
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
董事会
二○○九年三月三十一日
回复该发言