中国南方航空股份有限公司董事会决议公告暨召开2010年第二次

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2010-041
中国南方航空股份有限公司董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知
特别提示：
● 股东大会召开时间：2010 年12月29日（星期三）上午9：30
● 股东大会召开地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室
● 股东大会投票方式：现场记名投票
● 股权登记日：2010年11月26日（星期五）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程规定，南航董事会以董事签字同意方式，通过以下议案：
一、同意于2010年12月29日（星期三）在中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室召开公司2010年第二次临时股东大会；
二、按照本公司章程及上市地上市规则等的有关规定，同意将以下议题提交2010年第二次临时股东大会审议：
审议本公司与中国南航集团财务有限公司（“南航财务”）续签《金融服务框架协议》。
由于南航财务的控股股东为中国南方航空集团公司（“南航集团”），南航集团亦为本公司控股股东，以上交易构成关联交易。此关联交易已于2010年11月8日经本公司董事会批准，并由本公司与南航财务签订了《金融服务框架协议》，关联交易的具体情况详见本公司于2010年11月9日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上刊登的关联交易公告。根据上市地上市规则和本公司章程的规定，上述议案将提交本公司股东大会审议，南航集团及南航集团的全资附属公司南龙控股有限公司、亚旅实业有限公司作为关联股东将回避表决。
应参与审议董事12人,实际参加审议董事12人。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本公司2010年第二次临时股东大会有关事项通知如下：
一、 会议时间：2010年12月29（星期三）上午九时三十分
二、 会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室
三、 会议议题：
1、审议本公司与中国南航集团财务有限公司（“南航财务”）于二零一零年十一月八日续签的《金融服务框架协议》。
在股东大会上对以上议案进行表决时，关联股东（包括南航集团、南龙控股有限公司及亚旅实业有限公司）应回避表决。
四、股权登记日：2010年11月26日（星期五）
五、股东大会投票方式：现场记名投票。
六、参加会议人员：
1、 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。截至2010年11月26日（星期五）下午交易结束时，名列本公司A股股东名册的本公司A股股份持有人或其委托代理人，应填妥本公司之出席确认回执并于2010年12月9日前（含当日）送回本公司，详情请参阅回执。H股股东另行通知。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
七、会议登记办法：
a) 符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户原件，法人股代表携带单位介绍信，股票帐户原件于登记时间在广州机场路278号本公司总部一楼办理出席会议登记或以来函、传真方式登记（传真:020-86659040）。
b) 登记时间：2010年11月27日－2010年12月9日
回复该发言

c) 登记地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司总部一楼。
中国南方航空股份有限公司董事会
2010年11月11日
附注：
（a）.凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任股东代理人（不论其是否股东）代其出席及投票。股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权。填妥及交回委任表格后，股东（或其代理人）仍可出席股东大会并于会上投票（授权委托书附后）。
（b）.股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前二十四小时交回本次大会秘书处，方为有效。
（c）.2010年第二次临时股东大会将历时半天，股东往返及食宿费自理。
（d）.秘书处：广州市机场路278号
中国南方航空股份有限公司
董事会秘书办公室
邮政编码：510405
电话：（8620）86124462
传真：（8620）86659040
联系人：毛力行
回执：
中国南方航空股份有限公司2010年
第二次临时股东大会出席通知
敬启者：
本人： 联系电话：
地址：
为中国南方航空股份有限公司（“本公司”）股本中 股A股的登记持有人。兹通知本公司，本人拟亲自或委任代理人出席本公司于2010年12月29日上午9：30时在中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室召开的2010年第二次临时股东大会。
此致
签署：
日期：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南方航空股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权。


股东大会决议案的表决事项
赞成
反对
弃权


普通决议案


1
审议本公司与中国南航集团财务有限公司于二零一零年十一月八日续签的《金融服务框架协议》






委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）
注：本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人股东须加盖公章。
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2010-042
中国南方航空股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司（简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1243号文核准，向9名投资者非公开发行A股股票150,150万股，募集资金总额为9,999,990,000元，扣除与本次非公开发行股票相关的保荐承销费用等发行费用161,620,285.48元，实际募集资金净额为9,838,369,714.52元。为规范本公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关规定，本公司和保荐人平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）分别在中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司广州空港支行、中国农业银行股份有限公司广州东山支行、平安银行股份有限公司广州分行（以下合称“各募集资金开户银行”）开立募集资金专户，并于2010 年10 月27 日签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。
回复该发言

详情请查阅本公司于2010年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
由于本公司本次募集资金用于偿还银行贷款，根据本公司已公告的募集资金用途，部分贷款需要到期偿还，在这部分贷款到期之前，为避免募集资金闲置，并提高公司的资金收益，根据本公司章程第一百七十六条规定，本公司董事会以董事签字同意方式，于11月10日通过以下决议：
根据公司募集资金使用计划，为增加公司的资金收益和汇兑收益，同意将暂时闲置的募集资金从银行存款专户活期存款转为通知存款或定期存款。具体转存方案如下：


银行账户
转存方式
金额（元）


建行专户
7天通知存款
￥136,000,000.00


3个月定期存款
￥691,000,000.00


1年期定期存款
￥673,000,000.00


小计
￥1,500,000,000.00


农行专户
7天通知存款
￥500,000,000.00


3个月定期存款
￥440,000,000.00


1年期定期存款
￥513,000,000.00


小计
￥1,453,000,000.00


中行专户
7天通知存款
￥664,000,000.00


3个月定期存款
￥420,000,000.00


1年期定期存款
￥480,000,000.00


小计
￥1,564,000,000.00


平安专户
7天通知存款
￥500,000,000.00


3个月定期存款
￥638,851,280.00


小计
￥1,138, 851,280.00



应参与审议董事12人，实际参加审议董事12人，经审议，一致通过以上决议。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本公司将严格依据董事会决议，在不影响募集资金使用的情况下以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。本公司也在积极与各募集资金开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》的补充协议，并将在全部签订完成后及时进行公告。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2010-041中国南方航空股份有限公司董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知特别提示：● 股东大会召开时间：2010 年12月29日（星期三）上午9：30● 股东大会召开地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室● 股东大会投票方式：现场记名投票● 股权登记日：2010年11月26日（星期五）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程规定，南航董事会以董事签字同意方式，通过以下议案：一、同意于2010年12月29日（星期三）在中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室召开公司2010年第二次临时股东大会；二、按照本公司章程及上市地上市规则等的有关规定，同意将以下议题提交2010年第二次临时股东大会审议：审议本公司与中国南航集团财务有限公司（“南航财务”）续签《金融服务框架协议》。
回复该发言

由于南航财务的控股股东为中国南方航空集团公司（“南航集团”），南航集团亦为本公司控股股东，以上交易构成关联交易。
应参与审议董事12人,实际参加审议董事12人。
本公司2010年第二次临时股东大会有关事项通知如下：一、 会议时间：2010年12月29（星期三）上午九时三十分二、 会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室三、 会议议题：1、审议本公司与中国南航集团财务有限公司（“南航财务”）于二零一零年十一月八日续签的《金融服务框架协议》。
在股东大会上对以上议案进行表决时，关联股东（包括南航集团、南龙控股有限公司及亚旅实业有限公司）应回避表决。
四、股权登记日：2010年11月26日（星期五）五、股东大会投票方式：现场记名投票。
六、参加会议人员：1、 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
七、会议登记办法：a) 符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户原件，法人股代表携带单位介绍信，股票帐户原件于登记时间在广州机场路278号本公司总部一楼办理出席会议登记或以来函、传真方式登记（传真:020-86659040）。
b) 登记时间：2010年11月27日－2010年12月9日c) 登记地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司总部一楼。
中国南方航空股份有限公司董事会2010年11月11日附注：（a）.凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任股东代理人（不论其是否股东）代其出席及投票。
（b）.股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。
（c）.2010年第二次临时股东大会将历时半天，股东往返及食宿费自理。
（d）.秘书处：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司董事会秘书办公室邮政编码：510405电话：（8620）86124462传真：（8620）86659040联系人：毛力行回执：中国南方航空股份有限公司2010年第二次临时股东大会出席通知敬启者：本人： 联系电话：地址：为中国南方航空股份有限公司（“本公司”）股本中 股A股的登记持有人。
此致签署：日期：授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南方航空股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权。
股东大会决议案的表决事项赞成反对弃权 普通决议案 1审议本公司与中国南航集团财务有限公司于二零一零年十一月八日续签的《金融服务框架协议》 委托人（签名）： 受托人（签名）：委托人身份证号码： 受托人身份证号码：委托人股东帐号：委托人持股数：委托日期：（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）注：本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2010-042中国南方航空股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
回复该发言

中国南方航空股份有限公司（简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1243号文核准，向9名投资者非公开发行A股股票150,150万股，募集资金总额为9,999,990,000元，扣除与本次非公开发行股票相关的保荐承销费用等发行费用161,620,285.48元，实际募集资金净额为9,838,369,714.52元。
由于本公司本次募集资金用于偿还银行贷款，根据本公司已公告的募集资金用途，部分贷款需要到期偿还，在这部分贷款到期之前，为避免募集资金闲置，并提高公司的资金收益，根据本公司章程第一百七十六条规定，本公司董事会以董事签字同意方式，于11月10日通过以下决议：根据公司募集资金使用计划，为增加公司的资金收益和汇兑收益，同意将暂时闲置的募集资金从银行存款专户活期存款转为通知存款或定期存款。
银行账户转存方式金额（元） 建行专户7天通知存款￥136,000,000.00 3个月定期存款￥691,000,000.00 1年期定期存款￥673,000,000.00 小计￥1,500,000,000.00 农行专户7天通知存款￥500,000,000.00 3个月定期存款￥440,000,000.00 1年期定期存款￥513,000,000.00 小计￥1,453,000,000.00 中行专户7天通知存款￥664,000,000.00 3个月定期存款￥420,000,000.00 1年期定期存款￥480,000,000.00 小计￥1,564,000,000.00 平安专户7天通知存款￥500,000,000.00 3个月定期存款￥638,851,280.00 小计￥1,138, 851,280.00 应参与审议董事12人，实际参加审议董事12人，经审议，一致通过以上决议。
本公司将严格依据董事会决议，在不影响募集资金使用的情况下以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。
特此公告。
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