浙江金固股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002488证券简称：金固股份编号：2010—004
　　浙江金固股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　浙江金固股份有限公司第二届董事会第二次会议决定于2010年11月30日召开2010年第三次临时股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、会议时间：2010年11月30日上午9点30分
　　2、会议地点：浙江金固股份有限公司一楼会议室，浙江省富阳市富春街道丰收路28号
　　3、会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会
　　4、会议召开方式：现场投票
　　5、出席对象：
　　（1）2010年11月23日深圳证券所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。
　　二、会议审议事项：
　　■
　　上述议案已分别经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，并已于2010年11月11日在信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露【2010-001】号《第二届董事会第二次会议决议公告》、【2010-002】号《第二届监事会第二次会议决议公告》。
　　三、会议登记办法：
　　（1）登记时间：2010年11月26日、27日，上午9：00－11：00，下午1：00－4：00
　　（2）登记地点及联系人：
　　登记地点：浙江富阳市富春街道丰收路28号，公司所在地
　　联系人：倪永华、毛莉佳
　　电话：0571-63133920
　　传真：0571-63102488
　　（3）登记方式：
　　自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
　　异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
　　8、其他事项：
　　本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
　　特此公告。
　　
　　浙江金固股份有限公司董事会
　　2010年11月10日
　　附件一：授权委托书
　　授权委托书
　　兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2010年11月30日召开的浙江金固股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
　　■
　　说明：
回复该发言

　　1、请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。
　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
　　委托人（单位）签章：
　　委托人身份证号码/营业执照号：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东账号：
　　被委托人姓名：
　　被委托人身份证号码：
　　证券代码：002488证券简称：金固股份编号：2010—004　　浙江金固股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　浙江金固股份有限公司第二届董事会第二次会议决定于2010年11月30日召开2010年第三次临时股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：　　一、召开会议的基本情况　　1、会议时间：2010年11月30日上午9点30分　　2、会议地点：浙江金固股份有限公司一楼会议室，浙江省富阳市富春街道丰收路28号　　3、会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会　　4、会议召开方式：现场投票　　5、出席对象：　　（1）2010年11月23日深圳证券所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。
　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；　　（3）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。
　　二、会议审议事项：　　■　　上述议案已分别经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，并已于2010年11月11日在信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露【2010-001】号《第二届董事会第二次会议决议公告》、【2010-002】号《第二届监事会第二次会议决议公告》。
　　三、会议登记办法：　　（1）登记时间：2010年11月26日、27日，上午9：00－11：00，下午1：00－4：00　　（2）登记地点及联系人：　　登记地点：浙江富阳市富春街道丰收路28号，公司所在地　　联系人：倪永华、毛莉佳　　电话：0571-63133920　　传真：0571-63102488　　（3）登记方式：　　自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
　　异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。
　　8、其他事项：　　本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
　　特此公告。
　　　　浙江金固股份有限公司董事会　　2010年11月10日　　附件一：授权委托书　　授权委托书　　兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2010年11月30日召开的浙江金固股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
回复该发言

　　■　　说明：　　1、请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。
　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
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