北京市嘉源律师事务所关于长江证券股份有限公司二0一0年第三次

　　受长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2010年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《长江证券股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
　　一、本次股东大会的召集与召开程序
　　本次股东大会由公司董事会召集。股东大会会议通知已于2010年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站上公告（以下简称“董事会公告”）。董事会公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
　　2010年12月11日，本次股东大会的现场会议在武汉锦江国际大酒店举行。会议由胡运钊董事长主持。
　　经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
　　二、出席本次股东大会的人员资格
　　1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
　　出席或委托代理人出席本次股东大会的股东共21名，持有公司股份1,431,669,174股，占公司股份总数的65.94%。
　　经本所律师验证，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
　　2、出席本次股东大会的其他人员
　　出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
　　本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的资格。
　　三、本次股东大会的表决程序
　　经本所律师见证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议并以记名投票表决方式进行表决；按照会议通知所列明的计票规则并参照公司章程规定的表决票清点程序，两名股东代表和一名公司监事参加了表决票的清点。据清点人代表在清点后当场公布的表决结果，会议主持人宣布本次股东大会审议的议案已经出席会议的股东按法定程序审议通过。
　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
　　四、结论意见
　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
　　本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
　　
　　
　　北京市嘉源律师事务所
　　见证律师：贺伟平
　　赵博嘉
　　受长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2010年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《长江证券股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：　　一、本次股东大会的召集与召开程序　　本次股东大会由公司董事会召集。
　　2010年12月11日，本次股东大会的现场会议在武汉锦江国际大酒店举行。
　　经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
　　二、出席本次股东大会的人员资格　　1、出席本次股东大会的股东及委托代理人　　出席或委托代理人出席本次股东大会的股东共21名，持有公司股份1,431,669,174股，占公司股份总数的65.94%。
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　　经本所律师验证，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
　　2、出席本次股东大会的其他人员　　出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
　　本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的资格。
　　三、本次股东大会的表决程序　　经本所律师见证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议并以记名投票表决方式进行表决；按照会议通知所列明的计票规则并参照公司章程规定的表决票清点程序，两名股东代表和一名公司监事参加了表决票的清点。
　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
　　四、结论意见　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
　　本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
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