长江证券股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

　　股票代码：000783公司简称：长江证券公告编号：2010-053
　　长江证券股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2010年12月11日在武汉以现场与通讯相结合的方式召开，全体董事同意豁免本次会议提前通知的义务。会议应到董事11人，实到董事10人，董事肖宏江先生授权董事胡运钊先生代为行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
　　本次会议由胡运钊先生主持，通过了如下决议：
　　一、通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
　　根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，选举胡运钊先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，从本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。
　　表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　二、通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
　　根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，选举崔少华先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，从本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。
　　表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　三、《关于聘任公司副总裁的议案》
　　根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》的规定和公司董事会薪酬与提名委员会的建议，董事会同意：聘任胡刚先生为常务副总裁，马莉女士、徐锦文先生、董腊发先生、胡曹元先生、金艳女士为副总裁，任期三年，从本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事就此事宜发表了独立意见。
　　表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》的规定和公司董事会薪酬与提名委员会的建议，董事会同意：聘任徐锦文先生为公司董事会秘书，任期三年，从本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事就此事宜发表了独立意见。
　　表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　五、《关于聘任公司合规总监的议案》
　　根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》的规定和公司董事会薪酬与提名委员会的建议，董事会同意：聘任李国洪先生为公司合规总监，任期三年，从本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事就此事宜发表了独立意见。
　　表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　六、《关于聘任公司财务负责人的议案》
　　根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》的规定和公司董事会薪酬与提名委员会的建议，董事会同意：聘任柳杨先生为公司财务负责人，任期三年，从本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事就此事宜发表了独立意见。
　　表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
回复该发言

　　上述聘任人员简历见公告附件，独立董事意见刊登于2010年12月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　长江证券股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月十一日
　　附件：
　　简历
　　胡运钊先生，1948年出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。现任长江证券股份有限公司董事长、党委书记。曾任湖北省经委工业处副处长、处长，黄石市人民政府副市长，中共黄石市委常委、常务副市长，湖北省人民政府副秘书长，省政府副秘书长兼办公厅主任、办公厅党组副书记，长江证券有限责任公司党委书记。
　　胡运钊先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　崔少华先生，1957年出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任长江证券股份有限公司副董事长，海尔纽约人寿保险有限公司董事长，青岛市商业银行董事。曾任吉林省延边州财政局科长，吉林省延边信托投资公司副总经理，青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会秘书、总会计师、董事、副总经理，海尔电器集团有限公司董事，青岛海尔股份有限公司副董事长，海尔集团副总裁。
　　崔少华先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；崔少华先生持有长江证券股票67080股，已按深圳证券交易所有关规定予以锁定；崔少华先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　胡刚先生，1967年出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任长江证券股份有限公司常务副总裁兼证券投资总部主管。曾担任公司交易部主管，资产管理事业部副经理、经理、总经理助理、副总经理，证券投资总部总经理，营销管理总部主管，副总裁。
　　胡刚先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　马莉女士，1970年出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任长江证券股份有限公司副总裁，兼机构客户部主管和上海代表处主管。曾担任公司交易部副经理、经理，资产管理事业部副总经理，债券事业部副总经理、总经理，北方总部总经理，总裁助理。
　　马莉女士未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　徐锦文先生，1965年出生，中共党员，博士研究生学历，现任长江证券股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书，湖北省青联副主席。曾担任国盛证券有限公司总裁、长江巴黎百富勤证券有限责任公司董事长。
　　徐锦文先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　董腊发先生，1963年出生，中共党员，硕士研究生学历，副教授，现任长江证券股份有限公司副总裁，长江期货有限公司董事长。曾担任公司经纪业务总部副总经理、营运管理总部主管。
回复该发言

　　董腊发先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　胡曹元先生，1965年出生，中共党员，硕士研究生学历，讲师，现任长江证券股份有限公司副总裁，兼任信息技术总部主管和营运管理总部主管。曾担任公司信息技术中心总经理，信息技术总部主管，营运管理总部主管。
　　胡曹元先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　金艳女士，1969年出生，中共党员，硕士研究生学历，现任长江证券股份有限公司工会主席，长江证券股份有限公司人力资源部主管，长江证券承销保荐有限公司监事会主席。曾担任公司总裁办公室主任，北京代表处副总经理，国际业务部副总经理，经纪事业部副总经理，人力资源部副总经理、总经理，第五届监事会监事长。
　　金艳女士未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　李国洪先生，1960年出生，硕士研究生学历，现任长江证券股份有限公司合规总监，长江期货有限公司监事会主席。曾担任公司投资银行部业务主管，法律事务部经理，债权债务中心总经理，资产保全事业部总经理，办公室总经理，副总裁。
　　李国洪先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　柳杨先生，1969年出生，硕士研究生学历，现任长江证券股份有限公司财务负责人兼财务总部主管。曾担任公司财务总部经理、总经理助理、副总经理、总经理。
　　股票代码：000783公司简称：长江证券公告编号：2010-053　　长江证券股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2010年12月11日在武汉以现场与通讯相结合的方式召开，全体董事同意豁免本次会议提前通知的义务。
　　本次会议由胡运钊先生主持，通过了如下决议：　　一、通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
　　根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，选举胡运钊先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，从本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。
　　表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　二、通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
　　根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，选举崔少华先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，从本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。
　　表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
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　　三、《关于聘任公司副总裁的议案》　　根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》的规定和公司董事会薪酬与提名委员会的建议，董事会同意：聘任胡刚先生为常务副总裁，马莉女士、徐锦文先生、董腊发先生、胡曹元先生、金艳女士为副总裁，任期三年，从本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。
　　表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》　　根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》的规定和公司董事会薪酬与提名委员会的建议，董事会同意：聘任徐锦文先生为公司董事会秘书，任期三年，从本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。
　　表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　五、《关于聘任公司合规总监的议案》　　根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》的规定和公司董事会薪酬与提名委员会的建议，董事会同意：聘任李国洪先生为公司合规总监，任期三年，从本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。
　　表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　六、《关于聘任公司财务负责人的议案》　　根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》的规定和公司董事会薪酬与提名委员会的建议，董事会同意：聘任柳杨先生为公司财务负责人，任期三年，从本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。
　　表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　上述聘任人员简历见公告附件，独立董事意见刊登于2010年12月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　长江证券股份有限公司董事会　　二○一○年十二月十一日　　附件：　　简历　　胡运钊先生，1948年出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。
　　胡运钊先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　崔少华先生，1957年出生，中共党员，大学学历，高级会计师。
　　崔少华先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；崔少华先生持有长江证券股票67080股，已按深圳证券交易所有关规定予以锁定；崔少华先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　胡刚先生，1967年出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任长江证券股份有限公司常务副总裁兼证券投资总部主管。
　　胡刚先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　马莉女士，1970年出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任长江证券股份有限公司副总裁，兼机构客户部主管和上海代表处主管。
回复该发言

　　马莉女士未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　徐锦文先生，1965年出生，中共党员，博士研究生学历，现任长江证券股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书，湖北省青联副主席。
　　徐锦文先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　董腊发先生，1963年出生，中共党员，硕士研究生学历，副教授，现任长江证券股份有限公司副总裁，长江期货有限公司董事长。
　　董腊发先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　胡曹元先生，1965年出生，中共党员，硕士研究生学历，讲师，现任长江证券股份有限公司副总裁，兼任信息技术总部主管和营运管理总部主管。
　　胡曹元先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　金艳女士，1969年出生，中共党员，硕士研究生学历，现任长江证券股份有限公司工会主席，长江证券股份有限公司人力资源部主管，长江证券承销保荐有限公司监事会主席。
　　金艳女士未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　李国洪先生，1960年出生，硕士研究生学历，现任长江证券股份有限公司合规总监，长江期货有限公司监事会主席。
　　李国洪先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　柳杨先生，1969年出生，硕士研究生学历，现任长江证券股份有限公司财务负责人兼财务总部主管。
　　柳杨先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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