金字火腿股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2010-003
　　金字火腿股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）一届十六次董事会会议（以下简称“会议”）通知于2010年12月3日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2010年12月13日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
　　同意公司用募集资金中的9,062.11万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
　　议案的具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金的议案》；
　　同意公司使用9,300万元超募资金用于：偿还银行借款3,500万元及永久性补充流动资金5,800万元。
　　议案的具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金用于北京营销中心建设的议案》；
　　同意公司使用1,600万元超募资金用于北京营销中心的建设。
　　议案的具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；
　　鉴于公司经中国证监会核准，已于2010年11月23日完成向社会公开发行1,850万股新股，同意公司注册资本由原来的5,500万元增加到7，350万元，并根据公司首次公开发行情况对章程进行相应修改。同时，根据2009年4月12日公司股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市方案及授权董事会处理本次上市事宜的议案》的授权，董事会根据本次发行情况，对上市后生效之《公司章程（草案）》的相关条款予以确定和修改。
　　《公司章程》刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜金字火腿股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度＞的议案》；
　　具体内容刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜金字火腿股份有限公司内部控制制度＞的议案》；
　　具体内容刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜金字火腿股份有限公司重大事项内部报告制度＞的议案》；
回复该发言

　　具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜金字火腿股份有限公司重大信息内部保密制度＞的议案》。
　　具体内容刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　金字火腿股份有限公司
　　董事会
　　证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2010-003　　金字火腿股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）一届十六次董事会会议（以下简称“会议”）通知于2010年12月3日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2010年12月13日在公司会议室以现场的方式召开。
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；　　同意公司用募集资金中的9,062.11万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
　　议案的具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金的议案》；　　同意公司使用9,300万元超募资金用于：偿还银行借款3,500万元及永久性补充流动资金5,800万元。
　　议案的具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金用于北京营销中心建设的议案》；　　同意公司使用1,600万元超募资金用于北京营销中心的建设。
　　议案的具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；　　鉴于公司经中国证监会核准，已于2010年11月23日完成向社会公开发行1,850万股新股，同意公司注册资本由原来的5,500万元增加到7，350万元，并根据公司首次公开发行情况对章程进行相应修改。
　　《公司章程》刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜金字火腿股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度＞的议案》；　　具体内容刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜金字火腿股份有限公司内部控制制度＞的议案》；　　具体内容刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜金字火腿股份有限公司重大事项内部报告制度＞的议案》；　　具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
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　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜金字火腿股份有限公司重大信息内部保密制度＞的议案》。
　　具体内容刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
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