证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2009－001
广东海大集团股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2009年12月10日上午在广州市番禺区公司会议室以现场、视频和电话通讯参与同时进行的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2009年12月4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手投票和回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续增加开设募集资金专项账户并签订三方监管协议议案》。
根据公司2009年第一次临时股东大会《关于用募集资金对各募投实施单位进行增资的议案》，公司需要用募集资金对募投项目实施单位进行增资，为了便于公司募集资金的使用和监管，董事会同意公司继续增加开设募集资金专项账户，使公司做到八个募投项目都有对应的专项账户。并授权薛华先生与广发证券股份有限公司及各开设募集资金专项账户的银行分别签订三方监管协议。
二、以 7 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，董事会同意公司使用募集资金21，745．91万置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司董事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。
《广东海大集团股份有限公司关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。
董事会同意公司使用部分超募资金30，900万元投资六个配合饲料及微生态制剂项目。投资项目都是公司主营业务范围内的产能扩张，各项目建设时间周期短，能在明年生产销售旺季前投产，而且都是在公司市场基础深厚的地区投资，解决当地产能瓶颈，经营效益能在明年体现，能够进一步提升股东收益。
投资的六个项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。
《广东海大集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
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广东海大集团股份有限公司公告（系列）
2 回复：广东海大集团股份有限公司公告（系列）
jdlp10122010-12-17 04:36:35 发表
本议案尚需提交2009年第三次临时股东大会审议。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》。
董事会同意公司将部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷款总金额为18，320万元。偿还银行贷款可以调整公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金利用率益，增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。
公司用超募资金偿还银行贷款没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于本公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。
《广东海大集团股份有限公司关于部分超募资金用于偿还银行贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更注册资本的议案》。
鉴于公司首次公开发行5，600万股股票的工作已经完成，本次发行募集资金已足额到位，董事会同意公司将注册资本由原来的16，800万元变更至22，400万元。
本议案尚需提交2009年第三次临时股东大会审议。
六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》。
为配合公司经营发展，董事会同意公司经营范围上增加“粮食收购”业务，增加后公司的经营范围为“饲料、添加剂的生产和技术开发、技术服务，畜牧、水产品的养殖、加工和技术开发、技术服务；以上产品及饲料原料、农副产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理），粮食收购。”
本议案尚需提交2009年第三次临时股东大会审议。
七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更公司章程的议案》。
鉴于公司注册资本由原来的16，800万元变更至22，400万元；公司经营范围增加了“粮食收购”，董事会相应修订了公司2007年度股东大会通过的拟于公司首次公开发行股票及上市后适用的《公司章程》（草案）并同意启用该《公司章程》。
本议案尚需提交2009年第三次临时股东大会审议。
八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购湛江海兴农海洋生物科技有限公司股权的议案》。
董事会同意公司把持有的湛江海兴农海洋生物科技有限公司（以下简称“湛江海兴农”）49％的股权转让给公司全资子公司广州市海大饲料有限公司（以下简称“广州海大”），转让价为960，000元。同意广州海大同时向湛江海兴农股东林肇剑先生收购21％的股权，收购价为410，000元。收购完成后公司不再直接持有湛江海兴农股权，只通过广州海大间接持有湛江海兴农70％的股权。
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四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》。
董事会同意公司将部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷款总金额为18，320万元。偿还银行贷款可以调整公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金利用率益，增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。
公司用超募资金偿还银行贷款没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于本公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。
《广东海大集团股份有限公司关于部分超募资金用于偿还银行贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更注册资本的议案》。
鉴于公司首次公开发行5，600万股股票的工作已经完成，本次发行募集资金已足额到位，董事会同意公司将注册资本由原来的16，800万元变更至22，400万元。
本议案尚需提交2009年第三次临时股东大会审议。
六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》。
为配合公司经营发展，董事会同意公司经营范围上增加“粮食收购”业务，增加后公司的经营范围为“饲料、添加剂的生产和技术开发、技术服务，畜牧、水产品的养殖、加工和技术开发、技术服务；以上产品及饲料原料、农副产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理），粮食收购。”
本议案尚需提交2009年第三次临时股东大会审议。
七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更公司章程的议案》。
鉴于公司注册资本由原来的16，800万元变更至22，400万元；公司经营范围增加了“粮食收购”，董事会相应修订了公司2007年度股东大会通过的拟于公司首次公开发行股票及上市后适用的《公司章程》（草案）并同意启用该《公司章程》。
本议案尚需提交2009年第三次临时股东大会审议。
八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购湛江海兴农海洋生物科技有限公司股权的议案》。
董事会同意公司把持有的湛江海兴农海洋生物科技有限公司（以下简称“湛江海兴农”）49％的股权转让给公司全资子公司广州市海大饲料有限公司（以下简称“广州海大”），转让价为960，000元。同意广州海大同时向湛江海兴农股东林肇剑先生收购21％的股权，收购价为410，000元。收购完成后公司不再直接持有湛江海兴农股权，只通过广州海大间接持有湛江海兴农70％的股权。
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3 回复：广东海大集团股份有限公司公告（系列）
jdlp10122010-12-17 04:36:35 发表
湛江海兴农注册资本100万，主营业务是虾类种苗培育，拥有一批苗种培育的人才，拥有销售市场人才积累和市场上较为稀缺的苗种生产基地。
广州海大是公司的全资子公司，所以转让定价对公司资产、合并报表利润均不产生影响。向湛江海兴农原股东收购21％股权的对价410，000元，占公司2008年经审计的总资产和净资产分别是0．03％和0．08％，对公司资产不构成重大影响。收购后湛江海兴农主营业务不发生变化，并由公司控股经营，将不断扩大生产规模，向市场提供大批优质苗种，从而配合和加强公司在饲料行业的发展。
九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购清远海师傅水产科技有限公司股权的议案》。
董事会同意公司收购清远海师傅水产科技有限公司（以下简称“清远海师傅”）70％的股权，收购价为1，500，000元。
清远海师傅注册资本100万，主营养殖、销售：鱼、虾种苗。在苗种行业中具有一定的技术、人才、市场积累和市场上较为稀缺的苗种生产基地，收购后可以利用公司现有的苗种技术快速展开生产经营，加快公司在苗种业务的发展速度。
收购金额150万元，占公司2008年经审计的总资产和净资产分别是0．13％和0．31％，对公司资产不构成重大影响。收购后预计清远海师傅在2010年初就可以开始正常生产经营，向市场提供大批优质苗种，从而配合和加强公司在饲料行业的发展。
十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定的议案》。
《重大信息内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定的议案》。
《投资者关系管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2009年12月29日上午9时在广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦213本公司会议室召开2009年第三次临时股东大会。《广东海大集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
2009年12月10日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2009－002
广东海大集团股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2009年12月10日上午在广州市番禺区公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席许衍衔先生召集和主持，会议通知于2009年12月4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司董事会秘书也列席了本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 3 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
回复该发言
广州海大是公司的全资子公司，所以转让定价对公司资产、合并报表利润均不产生影响。向湛江海兴农原股东收购21％股权的对价410，000元，占公司2008年经审计的总资产和净资产分别是0．03％和0．08％，对公司资产不构成重大影响。收购后湛江海兴农主营业务不发生变化，并由公司控股经营，将不断扩大生产规模，向市场提供大批优质苗种，从而配合和加强公司在饲料行业的发展。
九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购清远海师傅水产科技有限公司股权的议案》。
董事会同意公司收购清远海师傅水产科技有限公司（以下简称“清远海师傅”）70％的股权，收购价为1，500，000元。
清远海师傅注册资本100万，主营养殖、销售：鱼、虾种苗。在苗种行业中具有一定的技术、人才、市场积累和市场上较为稀缺的苗种生产基地，收购后可以利用公司现有的苗种技术快速展开生产经营，加快公司在苗种业务的发展速度。
收购金额150万元，占公司2008年经审计的总资产和净资产分别是0．13％和0．31％，对公司资产不构成重大影响。收购后预计清远海师傅在2010年初就可以开始正常生产经营，向市场提供大批优质苗种，从而配合和加强公司在饲料行业的发展。
十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定的议案》。
《重大信息内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定的议案》。
《投资者关系管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2009年12月29日上午9时在广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦213本公司会议室召开2009年第三次临时股东大会。《广东海大集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
2009年12月10日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2009－002
广东海大集团股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2009年12月10日上午在广州市番禺区公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席许衍衔先生召集和主持，会议通知于2009年12月4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司董事会秘书也列席了本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 3 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
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4 回复：广东海大集团股份有限公司公告（系列）
jdlp10122010-12-17 04:36:35 发表
为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，监事会同意公司使用募集资金21，745．91万置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司监事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。
监事会同意公司使用部分超募资金30，900万元投资六个配合饲料及微生态制剂项目。项目都是公司主营业务范围内的产能扩张，各项目建设时间周期短，能在明年生产销售旺季前投产，而且都是在公司市场基础深厚的地区投资，解决当地产能瓶颈，经营效益能在明年体现，能够进一步提升股东收益。
投资的六个项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
本决议尚需提交2009年第三次临时股东大会审议。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》。
监事会同意公司将部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷款总金额为18，320万元。偿还银行贷款可以调整公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金利用率益，增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并已承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司应严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。
公司用超募资金偿还银行贷款没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
特此公告
广东海大集团股份有限公司监事会
2009年12月10日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2009－003
广东海大集团股份有限公司
关于使用部分募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1149号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票5，600万股，每股面值1．00元，发行价格为28．00元／股，共募集资金156，800．00万元，扣除发行费用5，700．20万元后，实际募集资金净额为151，099．80万元，其中：新增注册资本5，600．00万元，余额计145，499．80万元转入资本公积金。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字［2009］第09005620012号《验资报告》验证。
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二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。
监事会同意公司使用部分超募资金30，900万元投资六个配合饲料及微生态制剂项目。项目都是公司主营业务范围内的产能扩张，各项目建设时间周期短，能在明年生产销售旺季前投产，而且都是在公司市场基础深厚的地区投资，解决当地产能瓶颈，经营效益能在明年体现，能够进一步提升股东收益。
投资的六个项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
本决议尚需提交2009年第三次临时股东大会审议。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》。
监事会同意公司将部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷款总金额为18，320万元。偿还银行贷款可以调整公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金利用率益，增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并已承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司应严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。
公司用超募资金偿还银行贷款没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
特此公告
广东海大集团股份有限公司监事会
2009年12月10日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2009－003
广东海大集团股份有限公司
关于使用部分募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1149号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票5，600万股，每股面值1．00元，发行价格为28．00元／股，共募集资金156，800．00万元，扣除发行费用5，700．20万元后，实际募集资金净额为151，099．80万元，其中：新增注册资本5，600．00万元，余额计145，499．80万元转入资本公积金。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字［2009］第09005620012号《验资报告》验证。
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5 回复：广东海大集团股份有限公司公告（系列）
jdlp10122010-12-17 04:36:35 发表
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字［2009］第09005620023号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告》，说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：
截至2009年11月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21，745．91万元，具体情况如下：
自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表 （单位：万元）
公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以本次募集资金21，745．91万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为“公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金21，745．91万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。”
公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案。
公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》，核查意见认为：“海大集团本次将募集资金置换预先已投入项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。海大集团上述募集资金置换行为已经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意海大集团实施以本次募集资金置换已预先投入项目的自筹资金事项。”
特此公告
广东海大集团股份有限公司董事会
2009年12月10日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2009－004
广东海大集团股份有限公司
关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1149号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票5，600万股，每股面值1．00元，发行价格为28．00元／股，共募集资金156，800．00万元，扣除发行费用5，700．20万元后，实际募集资金净额为151，099．80万元，其中：新增注册资本5，600．00万元，余额计145，499．80万元转入资本公积金。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字［2009］第09005620012号《验资报告》验证。
公司募集资金净额比本次上市拟募集资金64，956万元超出了86，143．80万元。根据公司2009年第一次临时股东大会中关于超募资金使用的决议，公司将部分超出募集资金用于偿还公司银行贷款，还贷款总金额为18，320万元，偿还银行贷款可以调整公司的资产负债结构，减轻财务压力，减少公司利息支出，达到提高资金利用率益，提升股东收益的目的。
回复该发言
截至2009年11月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21，745．91万元，具体情况如下：
自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表 （单位：万元）
公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以本次募集资金21，745．91万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为“公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金21，745．91万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。”
公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案。
公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》，核查意见认为：“海大集团本次将募集资金置换预先已投入项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。海大集团上述募集资金置换行为已经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意海大集团实施以本次募集资金置换已预先投入项目的自筹资金事项。”
特此公告
广东海大集团股份有限公司董事会
2009年12月10日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2009－004
广东海大集团股份有限公司
关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1149号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票5，600万股，每股面值1．00元，发行价格为28．00元／股，共募集资金156，800．00万元，扣除发行费用5，700．20万元后，实际募集资金净额为151，099．80万元，其中：新增注册资本5，600．00万元，余额计145，499．80万元转入资本公积金。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字［2009］第09005620012号《验资报告》验证。
公司募集资金净额比本次上市拟募集资金64，956万元超出了86，143．80万元。根据公司2009年第一次临时股东大会中关于超募资金使用的决议，公司将部分超出募集资金用于偿还公司银行贷款，还贷款总金额为18，320万元，偿还银行贷款可以调整公司的资产负债结构，减轻财务压力，减少公司利息支出，达到提高资金利用率益，提升股东收益的目的。
回复该发言
6 回复：广东海大集团股份有限公司公告（系列）
jdlp10122010-12-17 04:36:35 发表
偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并已承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司应严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。
公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案，董事会同意公司将部分超募资金18，320万元用于偿还银行贷款。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为“公司使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于降低公司的财务费用，提高股东收益，符合全体股东的利益。、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。本次使用部分超募资金偿还银行贷款行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用超募资金18，320万元偿还银行贷款。”
公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案。
公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》，核查意见认为：“海大集团本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升海大集团盈利能力。本保荐机构同意海大集团以18，320万元超募资金用于归还银行贷款。”
特此公告
广东海大集团股份有限公司董事会
2009年12月10日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2009－005
广东海大集团股份有限公司
关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1149号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票5，600万股，发行价格为28．00元／股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为151，099．80万元。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字［2009］第09005620012号《验资报告》验证。
公司募集资金净额比本次上市拟募集资金64，956万元超出了86，143．80万元。根据公司经营发展需要，公司拟将超出募集资金部分用于在建和拟建项目，投资金额合计为30，900万元，项目详细投资如下表：
上述5个饲料项目全部建成投产后，将为公司增加67万吨配合饲料的产能，预计实际产量将增加35万吨。珠海容川饲料有限公司和鄂州海大饲料有限公司两个新建项目已获得当地政府部门的核准，已经在动工建设中。
回复该发言
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并已承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司应严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。
公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案，董事会同意公司将部分超募资金18，320万元用于偿还银行贷款。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为“公司使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于降低公司的财务费用，提高股东收益，符合全体股东的利益。、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。本次使用部分超募资金偿还银行贷款行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用超募资金18，320万元偿还银行贷款。”
公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案。
公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》，核查意见认为：“海大集团本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升海大集团盈利能力。本保荐机构同意海大集团以18，320万元超募资金用于归还银行贷款。”
特此公告
广东海大集团股份有限公司董事会
2009年12月10日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2009－005
广东海大集团股份有限公司
关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1149号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票5，600万股，发行价格为28．00元／股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为151，099．80万元。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字［2009］第09005620012号《验资报告》验证。
公司募集资金净额比本次上市拟募集资金64，956万元超出了86，143．80万元。根据公司经营发展需要，公司拟将超出募集资金部分用于在建和拟建项目，投资金额合计为30，900万元，项目详细投资如下表：
上述5个饲料项目全部建成投产后，将为公司增加67万吨配合饲料的产能，预计实际产量将增加35万吨。珠海容川饲料有限公司和鄂州海大饲料有限公司两个新建项目已获得当地政府部门的核准，已经在动工建设中。
回复该发言
7 回复：广东海大集团股份有限公司公告（系列）
jdlp10122010-12-17 04:36:35 发表
其他三个饲料项目是在原有的成熟生产基地上增加生产线及配套设施，扩大产能，缓解公司产能上的瓶颈，这三个增线扩产项目实施时间短，经营效益见效快，预计2010年2－3月开始实施，7月份在生产销售旺季前都能投产。
清远海贝生物技术有限公司扩产项目也是在原有的生产基地上增加生产线和配套设施，预计投产后能增加30％的产能，并进一步完善清远海贝生物技术有限公司在微生态制剂的产品结构，为微生态制剂在未来三年内的高速发展打下基础。
上述在建和拟建项目都是公司主营业务范围内的产能扩张，没有投资新行业，各项目建设时间周期短，能在明年生产销售旺季前投产，而且都是在公司市场基础深厚的地区投资，解决当地产能瓶颈，经营效益能在明年体现，能够进一步提升股东收益。
本次拟投的六个项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为“公司使用部分超募资金投资于在建和拟建项目，全部项目都是公司主营业务范围内的产能扩张，没有投资新行业。投资项目能扩大公司产能，增强盈利能力，符合全体股东的利益；本次投资的项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；同意公司使用超募资金30，900万元投资于该六个项目。”
公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议均审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》，同意公司将部分超募资金30，900万元用于上述在建和拟建项目。
公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》，核查意见认为：“上述在建和拟建项目都是海大集团主营业务范围内的产能扩张，没有投资新行业，各项目建设时间周期短，能在明年生产销售旺季前投产，而且都是在公司市场基础深厚的地区投资，解决当地产能瓶颈，经营效益能在明年体现，能够进一步提升股东收益。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本保荐机构同意海大集团以30，900万元超募资金用于上述在建和拟建项目。”
特此公告
广东海大集团股份有限公司
董事会
2009年12月10日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2009－006
广东海大集团股份有限公司
关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2009年12月10日上午在广州市番禺区公司会议室召开，会议决定于2009年12月29日召开公司2009年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：2009 年 12 月 29 日上午9 时。
（三）公议召开地点：广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦213本公司会议室。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
回复该发言
清远海贝生物技术有限公司扩产项目也是在原有的生产基地上增加生产线和配套设施，预计投产后能增加30％的产能，并进一步完善清远海贝生物技术有限公司在微生态制剂的产品结构，为微生态制剂在未来三年内的高速发展打下基础。
上述在建和拟建项目都是公司主营业务范围内的产能扩张，没有投资新行业，各项目建设时间周期短，能在明年生产销售旺季前投产，而且都是在公司市场基础深厚的地区投资，解决当地产能瓶颈，经营效益能在明年体现，能够进一步提升股东收益。
本次拟投的六个项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为“公司使用部分超募资金投资于在建和拟建项目，全部项目都是公司主营业务范围内的产能扩张，没有投资新行业。投资项目能扩大公司产能，增强盈利能力，符合全体股东的利益；本次投资的项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；同意公司使用超募资金30，900万元投资于该六个项目。”
公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议均审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》，同意公司将部分超募资金30，900万元用于上述在建和拟建项目。
公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》，核查意见认为：“上述在建和拟建项目都是海大集团主营业务范围内的产能扩张，没有投资新行业，各项目建设时间周期短，能在明年生产销售旺季前投产，而且都是在公司市场基础深厚的地区投资，解决当地产能瓶颈，经营效益能在明年体现，能够进一步提升股东收益。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本保荐机构同意海大集团以30，900万元超募资金用于上述在建和拟建项目。”
特此公告
广东海大集团股份有限公司
董事会
2009年12月10日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2009－006
广东海大集团股份有限公司
关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2009年12月10日上午在广州市番禺区公司会议室召开，会议决定于2009年12月29日召开公司2009年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：2009 年 12 月 29 日上午9 时。
（三）公议召开地点：广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦213本公司会议室。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
回复该发言
8 回复：广东海大集团股份有限公司公告（系列）
jdlp10122010-12-17 04:36:35 发表
1、截至 2009 年 12 月23日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（授权委托书附后）。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司上市保荐代表人。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。
2、《关于公司变更注册资本的议案》。
3、《关于公司变更经营范围的议案》。
4、《关于公司变更公司章程的议案》。
其中，第 2 、3、4项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第1项议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（三）上述议案的具体内容，已于2009 年 12 月14日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2009 年 12 月 25 日和 2009 年 12 月28日，上午9：00－11：00，下午14：30－17：00。。
（二）登记地点：广州市番禺区迎宾路730号天安科技园创新大厦213海广东海大集团股份有限公司证券部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联 系 人：田丽、黄志健、卢洁雯
联系电话：（020）39388960
联系传真：（020）39388958
联系地址：广州市番禺区迎宾路730号天安科技园创新大厦213广东海大集团股份有限公司证券部。
邮政编码：511400
五、备查文件
（一）公司第一届董事会第九次会议决议；
（二）其他备查文件。
备查文件备置地点：本公司证券部
广东海大集团股份有限公司
董事会
2009年12月10日
附件1：
授 权 委 托 书
回复该发言
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司上市保荐代表人。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。
2、《关于公司变更注册资本的议案》。
3、《关于公司变更经营范围的议案》。
4、《关于公司变更公司章程的议案》。
其中，第 2 、3、4项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第1项议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（三）上述议案的具体内容，已于2009 年 12 月14日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2009 年 12 月 25 日和 2009 年 12 月28日，上午9：00－11：00，下午14：30－17：00。。
（二）登记地点：广州市番禺区迎宾路730号天安科技园创新大厦213海广东海大集团股份有限公司证券部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联 系 人：田丽、黄志健、卢洁雯
联系电话：（020）39388960
联系传真：（020）39388958
联系地址：广州市番禺区迎宾路730号天安科技园创新大厦213广东海大集团股份有限公司证券部。
邮政编码：511400
五、备查文件
（一）公司第一届董事会第九次会议决议；
（二）其他备查文件。
备查文件备置地点：本公司证券部
广东海大集团股份有限公司
董事会
2009年12月10日
附件1：
授 权 委 托 书
回复该发言
9 回复：广东海大集团股份有限公司公告（系列）
jdlp10122010-12-17 04:36:35 发表
本人（本单位）作为广东海大集团股份有限公司的股东，兹委托先生／女士代表出席广东海大集团股份有限公司2009年度第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时
委托人（签字盖章）：
受托人（签字）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
回复该发言
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时
委托人（签字盖章）：
受托人（签字）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
回复该发言
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