成都华神集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000790 证券简称： 华神集团(行情 股吧) 公告编号：2009－031
成都华神集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二ＯＯ九年十一月九日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。
会议由董事长赵卫青先生主持。
会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的《关于为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向 交通银行(行情 股吧)四川省分行申请银行承兑汇票、保函授信额度提供担保的议案》。
公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称华神钢构公司）拟向交通银行四川省分行申请办理银行承兑汇票、保函授信额度共计人民币2000万元，提请本公司提供保证担保。目前华神钢构公司正积极进行生产扩能技改，经营规模逐年扩大，公司资信及盈利状况良好，为其提供担保不会损害本公司利益，且有利于公司产业的发展壮大。鉴于此，同意公司为华神钢构公司向交通银行四川省分行申请办理的银行承兑汇票、保函授信额度人民币2000万元提供总额为人民币2000万元、期限为一年的最高额保证担保。
经投票表决：赞同9人，反对0人 ，弃权0人。
通过《关于为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向交通银行四川省分行申请银行承兑汇票、保函授信额度提供担保的议案》。
成都华神集团股份有限公司董事会
二ＯＯ九年十一月十日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2009－032
成都华神集团股份有限公司关于为控股子公司四川华神钢构有限责任公司
提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：四川华神钢构有限责任公司
本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为四川华神钢构有限责任公司向交通银行四川省分行申请办理银行承兑汇票、保函授信额度共计人民币2000万元提供担保。截止公告日，公司为四川华神钢构有限责任公司提供担保总额共计18，100万元。
公司累计对外担保数量及逾期担保的数额：截止公告日，本公司对外担保总额为20，600万元，占公司2008年度经审计净资产值的49．71％。无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
成都华神集团股份有限公司于2009年11月9日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向交通银行四川省分行申请银行承兑汇票、保函授信额度提供担保的议案》，同意本公司为四川华神钢构有限责任公司向交通银行四川省分行申请办理银行承兑汇票、保函授信额度共计人民币2000万元提供总额为人民币2000万元、期限为一年的最高额保证担保。
根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司拟为四川华神钢构有限责任公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10％，担保对象的资产负债率（63．84％）未超过70％，而且公司及其控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50％。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
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四川华神钢构有限责任公司为本公司控股子公司，成立日期为1997年3月19日，住所地为成都市青羊区十二桥路37号新1号，法定代表人为李建华，注册资本5000万元。主要从事轻钢结构房屋建筑设计、施工；生产、销售彩钢压型板及夹芯板。截至2008年末，该公司总资产32679万元，2008年实现主营业收入19521万元，净利润688万元。
截至2009年9月末，四川华神钢构有限责任公司总资产为26，479万元；负债总额为16，905万元，净资产为9，573万元，利润总额为202．68万元，2009年1—9月实现主营业务收入14，677．72万元，净利润为110．96万元。
三、担保协议的签署
本公司将与交通银行四川省分行签订担保协议，为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向交通银行四川省分行申请办理的银行承兑汇票、保函授信额度人民币2000万元提供总额为人民币2000万元、期限为一年的最高额保证担保。
该担保协议将于公告后近期进行签署。
四、管理层意见
目前四川华神钢构有限责任公司正积极进行生产扩能技改，经营规模逐年扩大，该公司资信及盈利状况良好，为其提供担保不存在损害本公司利益的情况，且有利于公司的发展壮大。为了保证四川华神钢构有限责任公司经营发展的需要，促进其产业发展壮大，本公司同意为其提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数额
截至公告日， 本公司对外担保总额为20，600万元，占公司2008年度经审计净资产值的49．71％。无逾期担保的情形。
七、备查文件
本公司第八届董事会第二十八次会议决议
成都华神集团股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年十一月十日
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