河南新野纺织股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新增提案情况；
3、本次临时股东大会采取现场投票表决方式进行。
二、会议召开和出席情况
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年7月29日发出通知，（详见2010年7月29日的《中国证券报》和指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现场会议于2010年8月14日上午9点在公司三楼会议室如期召开。
出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共19人，代表有表决权股份141，928，218股，占公司总股本371，256，000股的38．23％。
本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、议案的审议及表决情况
本次临时股东大会采取现场投票表决方式进行，逐项审议并通过如下议案：
1、《公司2010年半年度报告》，
表决结果为：同意141，928，218股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，反对0股，弃权0股，决议通过。
2、《公司2010年半年度报告摘要》，
表决结果为：同意141，928，218股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，反对0股，弃权0股，决议通过。
3、《公司2010年半年度利润分配方案》，
表决结果为：同意141，928，218股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，反对0股，弃权0股，决议通过。
4、《关于独立董事薪酬的议案》，
表决结果为：同意141，928，218股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，反对0股，弃权0股，决议通过。
5、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，
表决结果为：同意141，928，218股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，反对0股，弃权0股，决议通过。
6、《关于修订公司关联交易制度的议案》，
表决结果为：同意141，928，218股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，反对0股，弃权0股，决议通过。
7、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》，
表决结果为：同意141，928，218股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，反对0股，弃权0股，决议通过。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市天银律师事务所刘兰玉、郑萍两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件目录
1、河南新野纺织股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议。
2、北京市天银律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2010年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月十六日
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