广州市东方宾馆股份有限公司２００９年年度股东大会决议公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况
二、 会议召开的情况
１、召开时间：２０１０年５月２８日（星期五）上午９：３０
２、召开地点：广州市东方宾馆２号楼３楼２３０Ａ会议室
３、召开方式：以现场投票表决方式召开
４、召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会
５、主持人：副董事长林伟民
６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
三、 会议的出席情况
１、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共２名，代表持有公司的股份数１３９，０１３，９２２股，占公司股份总数的５１．５５％。
２、出席会议的人员：
公司现任董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东大会。
四、 提案审议和表决情况
（一）审议通过公司２００９年年度董事会报告；
表决情况：
同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（二）审议通过公司２００９年年度监事会报告；
表决情况：
同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（三）审议通过公司２００９年年度报告正文及摘要；
表决情况：
同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（四）审议通过公司２００９年年度财务决算报告；
表决情况：
同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（五）审议通过公司２００９年年度利润分配方案；
表决情况：
同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（六）审议通过关于２０１０年度续聘会计师事务所的议案；
表决情况：
同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
五、 律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所
２、律师姓名：唐健锋、吴春爽
３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

广州市东方宾馆股份有限公司
董 事 会
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、 重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况二、 会议召开的情况１、召开时间：２０１０年５月２８日（星期五）上午９：３０２、召开地点：广州市东方宾馆２号楼３楼２３０Ａ会议室３、召开方式：以现场投票表决方式召开４、召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会５、主持人：副董事长林伟民６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
三、 会议的出席情况１、股东出席的总体情况：出席会议的股东及股东代表共２名，代表持有公司的股份数１３９，０１３，９２２股，占公司股份总数的５１．５５％。
２、出席会议的人员：公司现任董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东大会。
四、 提案审议和表决情况（一）审议通过公司２００９年年度董事会报告；表决情况：同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（二）审议通过公司２００９年年度监事会报告；表决情况：同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（三）审议通过公司２００９年年度报告正文及摘要；表决情况：同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（四）审议通过公司２００９年年度财务决算报告；表决情况：同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（五）审议通过公司２００９年年度利润分配方案；表决情况：同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（六）审议通过关于２０１０年度续聘会计师事务所的议案；表决情况：同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
五、 律师出具的法律意见１、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所２、律师姓名：唐健锋、吴春爽３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
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