云南白药集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2010-009
云南白药集团股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2010年5月28日上午9:00
2、召开地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：王明辉董事长
6、会议通知刊登在2010年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，2010年5月20日公司在上述媒体刊登了召开本次年度股东大会的提示性公告。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东或股东授权代表63人，代表股份374,411,160股，占公司有表决权股份总数的70.11% 。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
四、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并表决通过以下议案：
1、2009年度董事会工作报告的议案
本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。
表决结果通过。
2、2009年度监事会工作报告的议案
本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。
表决结果通过。
3、2009年度财务决算报告的议案
本议案374,281,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.965%)赞成，反对1000股，弃权128,200股 。
表决结果通过。
4、2009年度年报及摘要议案
本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。
表决结果通过。
5、2010年度财务预算报告的议案
本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。
表决结果通过。
6、公司2009年度利润分配议案
公司本期可供股东分配的利润为742,481,671.00元。以2009年末总股本534,051,138股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，并按每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金股利106,810,227.6元；其余未分配利润留待以后年度分配。
本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。
7、聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案
本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。
表决结果通过。
8、审议通过修订公司章程
本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：云南千和律师事务所
2、律师姓名：伍志旭 王晓东
回复该发言

3、结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师意见书；
3、关于召开2009年度股东大会的通知；
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2010-009云南白药集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况1、召开时间：2010年5月28日上午9:002、召开地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室3、召开方式：现场投票4、召集人：本公司董事会5、主持人：王明辉董事长6、会议通知刊登在2010年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，2010年5月20日公司在上述媒体刊登了召开本次年度股东大会的提示性公告。
三、会议的出席情况1、出席的总体情况：出席会议的股东或股东授权代表63人，代表股份374,411,160股，占公司有表决权股份总数的70.11% 。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
四、提案审议和表决情况会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并表决通过以下议案：1、2009年度董事会工作报告的议案本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。
表决结果通过。
2、2009年度监事会工作报告的议案本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。
表决结果通过。
3、2009年度财务决算报告的议案本议案374,281,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.965%)赞成，反对1000股，弃权128,200股 。
表决结果通过。
4、2009年度年报及摘要议案本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。
表决结果通过。
5、2010年度财务预算报告的议案本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。
表决结果通过。
6、公司2009年度利润分配议案公司本期可供股东分配的利润为742,481,671.00元。
本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。
7、聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。
表决结果通过。
8、审议通过修订公司章程本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。
表决结果通过。
回复该发言

三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：云南千和律师事务所2、律师姓名：伍志旭 王晓东3、结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；2、律师意见书；3、关于召开2009年度股东大会的通知；4、本次股东大会的会议材料。
回复该发言