深圳市得润电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2010年4月2日以书面和电子邮件方式发出，2010年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事六人，实到董事六人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度总裁工作报告》。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度董事会工作报告》。本项议案需提交股东大会审议通过。
独立董事蓝裕平、陈锁军、虞熙春分别向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职。述职报告详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度财务决算报告》。本项议案需提交股东大会审议通过。相关数据详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《2009年年度财务报告之审计报告》。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度报告及其摘要》。本项议案需提交股东大会审议通过。
《2009年年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。
五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度利润分配的预案》。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现归属母公司股东的净利润31，603，677．41元，提取10％的盈余公积2，182，337．52元后剩余利润29，421，299．89元，加上年初未分配利润127，551，889．78元，减去2009年已分配2008年度股利2，066，120．80元，截止2009年12月31日母公司股东可供分配利润为154，907，068．87元。拟以母公司报表2009年度的可供分配利润为依据，以截止2009年12月31日总股本134，297，852股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派发现金股利0．5元（含税）。
同时提请股东大会授权董事长因实施2009年度利润分配及送股方案导致公司注册资金增加修改《公司章程》相应条款并办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜。
本项议案需提交股东大会审议通过。
六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》。内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。
七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会审计委员会关于2009年度内部控制自我评价报告》。内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事对2009年度内部控制自我评价报告发表的独立意见详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》。同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，公司2009年度审计费用为40万元，预计2010年度审计费用为40万元。本项议案需提交股东大会审议通过。
公司独立董事对续聘公司2010年度审计机构发表的独立意见详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
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九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2010年第一季度报告》。
《公司2010年第一季度报告》及其全文详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。
十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司（包括深圳市得润电子股份有限公司一分厂）拟向银行申请不超过人民币（或等值外币）27，000万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立等业务，其中向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额不超过人民币（或等值外币）14，000万元综合授信额度，向深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行申请续贷并新增至不超过人民币（或等值外币）8，000万元综合授信额度，向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请续贷不超过人民币（或等值外币）5，000万元综合授信额度。上述融资事项以公司资产、控股子公司等提供连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订融资相关合同文件。本项议案需提交股东大会审议通过。
十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公司《关于为控股子公司提供担保的公告》。本项议案需提交股东大会审议通过。
公司独立董事对公司为控股子公司提供担保发表的独立意见详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
(下转B39版)
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