徐工集团工程机械股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：２０１０年１２月６日（星期一）下午１４：３０；
网络投票时间为：２０１０年１２月５日（星期日） ２０１０年１２月６日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
２０１０年１２月６日上午９：３０ １１：３０，下午１３：００ １５：００；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月５日１５：００至２０１０年１２月６日１５：００期间的任意时间。
（二）召开地点：公司二楼多功能会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长王民先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）７２人，代表股份５２１，２２６，１８６股，占公司有表决权股份总数的５０．５３６８％。
其中：
参加本次股东大会现场会议的股东６人，代表股份数５０７，４８１，０９２股，占公司有表决权股份总数的４９．２０４１％。
通过网络投票的股东６６人、代表股份数１３，７４５，０９４股，占公司有表决权股份总数的１．３３２７％。
四、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
（一）审议通过关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案
同意５２１，２１５，９０６股，占参与表决股东所持表决权９９．９９８０％；反对１，１８０股，占参与表决股东所持表决权０．０００２％；弃权９，１００股，占参与表决股东所持表决权０．００１８％。
（二）审议通过关于实施全地面起重机建设项目的议案
同意５２１，１９０，８０６股，占参与表决股东所持表决权９９．９９３２％；反对６８０股，占参与表决股东所持表决权０．０００１％；弃权３４，７００股，占参与表决股东所持表决权０．００６７％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所
（二）律师姓名：何云霞、戈向阳
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况（一）召开时间：现场会议召开时间为：２０１０年１２月６日（星期一）下午１４：３０；网络投票时间为：２０１０年１２月５日（星期日） ２０１０年１２月６日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１２月６日上午９：３０ １１：３０，下午１３：００ １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月５日１５：００至２０１０年１２月６日１５：００期间的任意时间。
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（二）召开地点：公司二楼多功能会议室（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合（四）召集人：公司董事会（五）主持人：董事长王民先生（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）７２人，代表股份５２１，２２６，１８６股，占公司有表决权股份总数的５０．５３６８％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东６人，代表股份数５０７，４８１，０９２股，占公司有表决权股份总数的４９．２０４１％。
通过网络投票的股东６６人、代表股份数１３，７４５，０９４股，占公司有表决权股份总数的１．３３２７％。
四、提案审议和表决情况股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：（一）审议通过关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案同意５２１，２１５，９０６股，占参与表决股东所持表决权９９．９９８０％；反对１，１８０股，占参与表决股东所持表决权０．０００２％；弃权９，１００股，占参与表决股东所持表决权０．００１８％。
（二）审议通过关于实施全地面起重机建设项目的议案同意５２１，１９０，８０６股，占参与表决股东所持表决权９９．９９３２％；反对６８０股，占参与表决股东所持表决权０．０００１％；弃权３４，７００股，占参与表决股东所持表决权０．００６７％。
五、律师出具的法律意见（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所（二）律师姓名：何云霞、戈向阳（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
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