深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１１－０１０
深圳科士达科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于２０１１年２月１４日以电话、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年２月２４日以现场及通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人，公司３名监事及相关高管列席了本次会议。因董事长刘程宇先生出差，会议由董事李祖榆先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任蔡艳红女士为董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。
详细内容参见公司２０１１年２月２５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于李祖榆辞去董事会秘书职务及公司聘任新董事会秘书的公告》（公告编号：２０１１－０１１）
独立董事对聘任情况发表了审核意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、会议以７票同意、０票反对０票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。
根据公司审计委员会提名，同意聘任叶雅玲女士为审计部经理，任期至本届董事会届满时止。
（简历附后）
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二 一一年二月二十四日
附： 叶雅玲女士简历
叶雅玲，女，１９７４年生，毕业于深圳大学会计与审计专业，中级会计师、注册税务师。１９９７年－２００３年，任职于深圳华鹏会计师事务所，参与对上市公司、大型国有企业、外商投资企业的财务会计审计工作；自２００３年起，在深圳市好百年家居连锁股份有限公司先后任成本会计、总账会计、财务经理等职务。
证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１１－０１１
深圳科士达科技股份有限公司
关于李祖榆辞去董事会秘书职务及公司
聘任新董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司现任董事会秘书李祖榆先生在公司同时任董事、副总经理职务，分管人力资源部、ＩＴ与流程优化部、国际销售部等多个核心职能部门。为了保证公司信息披露等工作的质量，李祖榆先生于近日向董事会提交书面辞呈，申请辞去董事会秘书职务，其他职务继续留任。经２０１１年２月２４日召开的第二届董事会第四次会议审议聘任新的董事会秘书议案通过后，李祖榆先生的书面辞呈生效。
公司董事会对李祖榆先生在任期间所做的工作给予高度的评价并对其表示诚挚的感谢。
同时，经２０１１年２月２４日召开的第二届董事会第四次会议审议聘任蔡艳红女士任董事会秘书一职，任期至本届董事会届满时止。
蔡艳红，女，３６岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，本科学历，中国注册会计师。先后任深圳华鹏会计师事务所项目主管，深圳南方民和会计师事务所项目经理，深圳市国际企业股份有限公司财务部经理、财务总监等职务。２００７年加入本公司，任公司财务负责人。经公司２０１１年１月２７日召开的第二届董事会第三次会议聘任为公司副总经理兼任财务负责人。
回复该发言

蔡艳红女士与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。持有公司股票１６．１２５万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
附：蔡艳红女士的联系方式
联系地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园１栋４楼
联系电话：０７５５－８６１６８４７３
传 真：０７５５－８６１６９２７５
电子邮箱：ｃａｉｙｈ＠ｋｓｔａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
二 一一年二月二十四日
证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１１－０１２
深圳科士达科技股份有限公司
２０１０年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载２０１０年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、２０１０年度主要财务数据和指标单位：元


项目
本报告期
上年同期
增减变动幅度（％）


营业总收入
６７０，５６０，１８８．０１
５３０，４５９，６４９．６０
２６．４１％


营业利润
８７，５８８，６１３．３９
６７，３２７，７０１．２４
３０．０９％


利润总额
８８，９５０，１４０．８４
６７，８８６，１７８．４０
３１．０３％


归属于上市公司股东的净利润
７９，１９４，５０４．６０
６１，４３９，３７７．２７
２８．９０％


基本每股收益（元）
０．９２
０．７７
１９．４８％


加权平均净资产收益率
３０．９６％
３５．７９％
－４．８３％



本报告期末
本报告期初
增减变动幅度（％）


总资产
１，４６９，９９４，９６５．６８
４７９，８２４，６２９．４７
２０６．３６％


归属于上市公司股东的所有者权益
１，１７８，９９２，９８２．３６
２１６，１７０，２９１．８５
４４５．４０％


股本
１１５，０００，０００．００
８６，０００，０００．００
３３．７２％


归属于上市公司股东的每股净资产（元）
１０．２５
２．５１
３０８．３７％



二、经营业绩和财务状况情况说明


（１）报告期内，公司资产总额同比增长２０６．３６％、归属于上市公司股东的所有者权益增长４４５．４０％及归属于上市公司股东的每股净资产增长３０８．３７％，主要是公司完成首次公开发行股票并上市募集到８８３，６２８，１８５．９１元资金所致。
（２）报告期内，股本同比增加３３．７２％，是因为公司完成首次公开发行股票（Ａ股）２，９００万股所致。



三、与前次业绩预计的差异说明


经深圳证券交易所深证上［２０１０］３９４号文件批准，公司发行的人民币普通股股票于２０１０年１２月７日在深圳证券交易所上市交易，因此未进行２０１０年度经营业绩预告，不存在与前次业绩预告的差异。



四、备查文件


１、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
回复该发言

深圳科士达科技股份有限公司董事会
证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１１－０１０深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于２０１１年２月１４日以电话、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年２月２４日以现场及通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人，公司３名监事及相关高管列席了本次会议。
一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任蔡艳红女士为董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。
详细内容参见公司２０１１年２月２５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于李祖榆辞去董事会秘书职务及公司聘任新董事会秘书的公告》（公告编号：２０１１－０１１）独立董事对聘任情况发表了审核意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、会议以７票同意、０票反对０票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。
根据公司审计委员会提名，同意聘任叶雅玲女士为审计部经理，任期至本届董事会届满时止。
（简历附后）特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会二 一一年二月二十四日附： 叶雅玲女士简历叶雅玲，女，１９７４年生，毕业于深圳大学会计与审计专业，中级会计师、注册税务师。
证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１１－０１１深圳科士达科技股份有限公司关于李祖榆辞去董事会秘书职务及公司聘任新董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司现任董事会秘书李祖榆先生在公司同时任董事、副总经理职务，分管人力资源部、ＩＴ与流程优化部、国际销售部等多个核心职能部门。
公司董事会对李祖榆先生在任期间所做的工作给予高度的评价并对其表示诚挚的感谢。
同时，经２０１１年２月２４日召开的第二届董事会第四次会议审议聘任蔡艳红女士任董事会秘书一职，任期至本届董事会届满时止。
蔡艳红，女，３６岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，本科学历，中国注册会计师。
蔡艳红女士与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。
附：蔡艳红女士的联系方式联系地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园１栋４楼联系电话：０７５５－８６１６８４７３传 真：０７５５－８６１６９２７５电子邮箱：ｃａｉｙｈ＠ｋｓｔａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司二 一一年二月二十四日证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１１－０１２深圳科士达科技股份有限公司２０１０年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载２０１０年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
回复该发言

一、２０１０年度主要财务数据和指标单位：元项目本报告期上年同期增减变动幅度（％）营业总收入６７０，５６０，１８８．０１５３０，４５９，６４９．６０２６．４１％营业利润８７，５８８，６１３．３９６７，３２７，７０１．２４３０．０９％利润总额８８，９５０，１４０．８４６７，８８６，１７８．４０３１．０３％归属于上市公司股东的净利润７９，１９４，５０４．６０６１，４３９，３７７．２７２８．９０％基本每股收益（元）０．９２０．７７１９．４８％加权平均净资产收益率３０．９６％３５．７９％－４．８３％本报告期末本报告期初增减变动幅度（％）总资产１，４６９，９９４，９６５．６８４７９，８２４，６２９．４７２０６．３６％归属于上市公司股东的所有者权益１，１７８，９９２，９８２．３６２１６，１７０，２９１．８５４４５．４０％股本１１５，０００，０００．００８６，０００，０００．００３３．７２％归属于上市公司股东的每股净资产（元）１０．２５２．５１３０８．３７％二、经营业绩和财务状况情况说明（１）报告期内，公司资产总额同比增长２０６．３６％、归属于上市公司股东的所有者权益增长４４５．４０％及归属于上市公司股东的每股净资产增长３０８．３７％，主要是公司完成首次公开发行股票并上市募集到８８３，６２８，１８５．９１元资金所致。
（２）报告期内，股本同比增加３３．７２％，是因为公司完成首次公开发行股票（Ａ股）２，９００万股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明 经深圳证券交易所深证上［２０１０］３９４号文件批准，公司发行的人民币普通股股票于２０１０年１２月７日在深圳证券交易所上市交易，因此未进行２０１０年度经营业绩预告，不存在与前次业绩预告的差异。
四、备查文件 １、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
回复该发言