北京京西风光旅游开发股份有限公司第四届董事会第18次会议决议公告

证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2010—031
北京京西风光旅游开发股份有限公司
第四届董事会第18次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司第四届董事会第 18次会议于 2010年9月20日在公司一层会议室召开，会议通知以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。会议应到董事 9 人，实到董事8人，董事王敏先生以通讯表决的方式参与表决，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、会议审议并以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
按照北京证监局《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司专项检查的监管意见》（京证公司发〈2010〉124号）相关要求及《上市公司章程指引》等有关法律法规规定，公司拟对《公司章程》进行如下修改：
1．第一章第二条
公司是经北京市人民政府批准，由北京京西经济开发公司作为独家发起人以其主要经营性净资产折股，并向社会公开募集股份而组建的股份有限公司。2001年北京京西经济开发公司经批准由北京石龙工业开发区投资开发总公司、天津南开戈德集团有限公司、山东鑫源控股有限公司共同进行增资改制，并更名为北京戈德电子移动商务有限公司。
公司经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）批准，以募集方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
修改为：
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经北京市人民政府京政函〔1997〕63号文批准，由北京京西经济开发公司作为独家发起人以其主要经营性净资产折股，并向社会公开募集股份而设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号110000005118606。
2．第一章第十一条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人、副总经理、总经理助理等。
修改为：
本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人、副总经理、总经理助理和董事长助理及公司认定的其他人员。
3．第二章第十三条
公司的经营范围：旅游项目开发、投资及管理，旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；房地产开发及商品房销售。以下限分公司经营：．．．．．．；冷、热饮。
修改为：
公司的经营范围：旅游项目开发、投资及管理，旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。以下限分公司经营：．．．．．．；冷、热饮。
注：公司经营范围的变更以国家工商行政管理部门登记核准为准。
4．第三章第十八条
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公司的股份总额为137，490，180股，每股面值1元，计137，490，180元。其中：国有法人股：7，500，000股，占股本总额的5．45％；境内非国有法人股：69，750，000股，占股本总额的50．73％；社会公众股：60，240，180股，占股本总额的43．81％。
修改为：
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公司的股份总数为137，490，180股，每股面值1元，计137，490，180元。公司的股本结构为：普通股137，490，180股。
5．第四章第四十九条
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他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
修改为：
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回复该发言

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
6．第四章第六十一条
董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持；股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持，如果因任何理由，股东无法共同推举会议主持人的，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。
修改为：
董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
7．第四章第六十五条
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监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10％以上股份的股东可以自行召集和主持。
修改为：
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监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持；股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持，如果因任何理由，股东无法共同推举会议主持人的，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。
8．第四章第八十八条
（一）下列事项按照法律、行政法规和公司章程规定，经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：
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修改为：
（一）下列事项按照法律、行政法规和公司章程规定，经股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：
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本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议表决。
二、会议审议并以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向华夏银行股份有限公司申请1．2亿元流动资金贷款的议案》。
公司拟向华夏银行股份有限公司申请1．2亿元贷款用于流动资金周转，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议表决。
三、会议审议并以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2010年10月11日（星期一）上午10：30在公司一层会议室召开2010年第二次临时股东大会，审议上述第一项和第二项议案。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
二○一○年九月二十日
证券代码：000802 证券简称：北京旅游 公告编号：2010－032
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董事会关于召开2010年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第四届董事会第18次会议审议，定于2010年10月11日召开公司2010年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1．召开时间：2010年10月11日上午10：30
2．召开地点：公司一层会议室
3．召 集 人：公司董事会
4．表决方式：现场投票
5．出席对象：
回复该发言

（1）截止2010年10月8日下午交易结束后，中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1．提案名称：
（1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）审议《关于公司向华夏银行股份有限公司申请1．2亿元流动资金贷款的议案》。
2．披露情况：
上述提案详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第四届董事会第18次会议决议公告》（公告编号：2010－031）。
三、出席股东大会登记方法
1．登记方式：现场、信函或传真方式
2．登记时间：2010年10月9日上午9：00－12：00；下午1：00－5：00
3．登记地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号北京旅游证券事务部
4．委托代理人登记和表决时的要求：
法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
四、其他事项
1．会议联系方式：
（1）会议联系人： 陈晨 李麟
（2）联系电话：010－60805568 60805556
（3）传　真：010－60805567
（4）邮政编码：102308
2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席北京京西风光旅游开发股份有限公司2010年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托权限： 委托日期：
（注：授权委托书复印件有效）
六、备查文件
本公司第四届董事会第18次会议决议
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年九月二十日
回复该发言