证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 编号：２０１１－００６
国电长源电力股份有限公司
２０１１年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
８、出席情况：
出席会议的股东或其授权代表共计３人，所持股份２７２，７３２，５１９股，占公司有表决权总股份的４９．２２％。公司５名董事和１名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，湖北松之盛律师事务所律师韩菁、郑敏锋参加会议并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
５、审议通过了关于修订公司章程部份内容的议案。（章程全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：本项议案同意２７２，５８３，２１９股，占出席股东大会股东有表决权的９９．９５％，反对１４９，３００股，占出席股东大会股东有表决权的０．０５％，弃权０股。
三、律师出具的法律意见
２、律师姓名：韩菁、郑敏锋
３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
１、公司２０１１年第一次临时股东大会会议决议
２、湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书
国电长源电力股份有限公司董事会
证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 编号：２０１１－００６国电长源电力股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况８、出席情况：出席会议的股东或其授权代表共计３人，所持股份２７２，７３２，５１９股，占公司有表决权总股份的４９．２２％。
二、提案审议和表决情况５、审议通过了关于修订公司章程部份内容的议案。
表决结果：本项议案同意２７２，５８３，２１９股，占出席股东大会股东有表决权的９９．９５％，反对１４９，３００股，占出席股东大会股东有表决权的０．０５％，弃权０股。
三、律师出具的法律意见２、律师姓名：韩菁、郑敏锋３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
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